市值管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 切实推动公司投资价值提升，规范公司的市值管理行为，增强投资者回报，维护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》《海南海药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资 者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质 生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者 关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 海南海药股份有限公司 （四）常态性原则：市值成长是一个持续的、动态的过程，公司应持续、常 ...

海南海药股份有限公司 （一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。 （三）建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人 员的预算控制机制； 内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保 障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 会计法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规规范性文件和 《海南海药股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 内部控制指由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。 第三条 建立健全内部控制制度，应当达到以下目标： （四）信息与沟通。指企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息， 确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 （四 ...

海南海药股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把加强党的领导 和完善公司治理统一起来，进一步加强董事会建设，加快完善中国特色现代企业 制度，促进制度优势更好转化为治理效能，提升董事会规范运作和科学决策水平， 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司的《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，把握 "定战略、作决策、防风险"的功能定位，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，并 加强对经理层的管理和监督，对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功能定位， 忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，维护股东和企业利益、 职工合法权益，推动公司高质量发展，将公司做强做优做大。 第四条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会应当维护党委在 企业发挥把方向、管 ...

海南海药股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 ...

海南海药股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 保证内部审计部门依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《深交所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《中国内部审计准则》《海南海药股份有限公司章程》、 《董事会审计委员会议事规则》以及其他有关规定，制定本制度。 第二条 内部审计是一种独立、客观的监督和评价活动，它通过系统、规范的 方法，审查和评价企业的经营活动、内部控制的合法性、真实性、适当性和有效性， 以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 公司依照有关法律法规、审计署关于内部审计工作的规定和内部审计 职业规范，结合实际情况，建立健全内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、 职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等，并确保内部审计工 作的独立性、客观性和有效性。 第二章 机构设置与职责权限 第四条 公司设立内部审计部门，在公司董事会领导下开展工作，向董事会负 责，接受审计委员会监督、指导，并向审计委员会报告工 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海南海药股份有限公司（下称："公司"）的内幕信息管理行为，加 强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，以维护信息披露的公平原则，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，特制定本制度。 海南海药股份有限公司 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息保密工作，不得进行内幕交 易、泄露内幕信息或配合他人操纵公司证券交易价格等行为。 第二章 内幕信息的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍 生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开的信息是指尚未在公司指定的 信息披露媒体或网站上正式披露的事项。 第五条 本制度所指内幕信息的范围 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南海药股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员（以下简称高管人员）的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有 关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 海南海药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索 安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持 ...

海南海药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行公司内部审核程序后实施。 第五条 应当披露的信息存在中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳 证券 ...

第四条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》《上市规则》等法律法规 和公司章程规定的范围内行使职权。 海南海药股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证海南海药股份有限公司（以下简称公司）股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（ 以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《海南海药股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本 规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履 行职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在 ...

海南海药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,召集人由董事长担任,负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 董事会应根据《公司章程》及本议事 规则增补新的委员。 ...