第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 4 日以 电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 审议通过《关于签署执行和解协议的议案》 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-073 海南海药股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 海南海药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月七日 本次签署《执行和解协议》，有助于减轻公司债务负担和减少偿债资金压力。 有利于维护公司及股东利益最大化，目前公司生产经营情况正常，主营业务开展 情况未受影响。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不 属于关联交易，不构成《上市公司重大资产 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-077 海南海药股份有限公司 关于注射用氨曲南通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 受理号：CYHB2450015、CYHB2450016 适应症：治疗敏感革兰氏阴性菌引起的各种感染：尿路感染（复杂和单纯的）， 包括由大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、奇异变形杆菌、铜绿假单胞菌等引起的肾盂肾 炎和膀胱炎（初始和复发）。下呼吸道感染，包括由大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、 铜绿假单胞菌、流感嗜血杆菌等引起的肺炎和支气管炎。败血症，由大肠杆菌、 肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、奇异变形杆菌等引起的败血症。皮肤和皮肤结构 感染，包括与大肠杆菌、奇异变形杆菌、粘质沙雷氏菌等引起的术后伤口、溃疡 和烧伤等感染。腹腔内感染，包括由大肠杆菌、克雷伯菌属(含肺炎克雷伯氏菌)、 肠杆菌属(含阴沟肠杆菌)等引起的腹膜炎。妇科感染，包括由大肠杆菌，肺炎克 雷伯菌，肠杆菌属(含阴沟肠杆菌)等引起的子宫内膜炎和盆腔蜂窝组织炎。 药品上市许可持有人：海口市制药厂有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，海南海药股份有限公司（以 ...

海南海药股份有限公司 关于2024 年第三次临时股东大会增加临时议案暨 召开2024 年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"） 于 2024 年 12 月 2 日召开第十一届董事会第十九次会议，会议决定于 2024 年 12 月 18 日下午 15：00 召开 2024 年第三次临时股东大会，并于 2024 年 12 月 3 日披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。2024 年 12 月 6 日，公司董 事会收到控股股东海南华同实业有限公司（其直接持有公司 296,989,889 股股份，占 公司总股本的 22.89%）提交的《关于提请海南海药股份有限公司增加 2024 年第三 次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司 2024 年 12 月 6 日召开的第十一届董事 会第二十次会议审议通过的《关于签署执行和解协议的议案》作为临时议案，提交 2024 年第三次临时股东大会审议。具体议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-074 海南海药股份有限公司 关于签署执行和解协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、案件概述 1 务： 1.乙方向甲方支付转让基本价款（债务本金）193,340,400元。 2.乙方向甲方支付2021年及2022年溢价款（债务利息）合计15,026,521.83元。 3.乙方向甲方支付律师费损失800,000元。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司收到<应诉通知书>的公告》 （公告编号：2022-048）,并分别于2024年6月29日、2024年10月16日披露《关于诉 讼的进展公告》（公告编号：2024-039）及（公告编号：2024-059），其中涉及公 司与兴业财富资产管理有限公司（以下简称"兴业财富"）合同纠纷一案。本案涉 案金额为2.08亿元基本价款、溢价款及违约金、律师费。 经与兴业财富反复沟通，在维护公司及股东利益最大化的前提下，公司拟与兴 业财富达 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-071 海南海药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 1 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发 和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-070 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 28 日以电 子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通 过了如下议案： 一、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在 90 万元（不含税） 基础上，内部控制审计费用在 80 万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司 的变动情况予以确定。 本议案经过了公司审计委员会审议，同意将本议案提交董事会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-072 海南海药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第十九次会议 于2024年12月2日审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 6、会议的股权登记日： 2024 年 12 月 11 日。 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年12月18日下午15：00 网络投票时间：2024年12月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月18日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-068 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 于 2024 年 11 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。经全体董事一致同意，豁免 本次董事会的通知时限。公司董事长王建平先生由于工作安排原因，无法现场出 席主持本次董事会，王建平先生以通讯表决方式参与本次会议。根据《公司章程》 的规定由公司半数以上董事共同推举王俊红董事主持本次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于刘悉承先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会相应专门委员会职 务，为保障公司董事会的正常运行，2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第二次临 时股 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-067 海南海药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日下午15：00 网络投票时间：2024年11月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 1 召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、参加现场会议和网络投票的股东 1,093 人，代表股份 412,3 ...