作为海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、独立自主地履行职责，切实 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 胡秀群女士：汉族，1973 年生，天津大学管理学（财务管理方向）博士，美 国俄勒冈大学（Oregon University）高级访问学者。现任海南大学会计学教授， 研究生导师。曾兼任海南大学经济与管理学院会计系主任，海南省三沙市财税局 局长助理（挂职），海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事、审计委员会 主任。现兼任海南海峡航运股份有限公司独立董事、审计委员会主任。现任公司 第十一届董事会独立董事。 海南海药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (独立董事:胡秀群) 经对公司董事会的各项议案进行审慎判断和认真审议，本人均投了同意票， 未出现投反对票或者弃权票的情形。 2、出席董事会专门委员会情况 （1）审计委员会 作为公司第十一届董事会审计委员会召集人，严格按照《董事会审计委员会 1 议事 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-030 海南海药股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"），其中规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。该解释自印发之日起 施行。根据 18 号解释要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行 18 号解释的相关规定。其他未变更部分， 仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。截至 2024 年末，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人216人，注册会计师1304人。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-028 海南海药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 ...

2024 年度，海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，切实维护公 司利益和广大中小股东权益，认真履行监事会职责，对 2024 年度公司的各方面 情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员勤勉尽责，全 面落实了各项工作。对董事会编制的公司定期报告及内部控制自我评价报告进行 审核并提出书面审核意见，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 海南海药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 的《行政处罚决定书》（[2024]1 号）；于 2024 年 11 月 12 日收到海南监管局 《行政监管措施决定书》（[2024]54 号）。对于历史年度公司发生的财务资助、委 托理财、以及子公司管理疏忽和公司内控管理缺陷等事项，公司认识到在公司治 理、内部控制工作中存在的问题和不足。公司认真吸取教训，并结合公司实际情 况，认真制定、落实了整改措施，并于 2024 年 11 月 28 日举办《公司独立性和 信息披露合规专题培训》，公司关键岗位核心岗位人 ...

新兴际华海药 股票代码: 000566 2024年度环境、社会 和公司治理(ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report 海南海药股份有限公司 HAINAN HAIYAO CO.,LTD. 目聲 CONTENTS | 第 言 | | | --- | --- | | 关于海药 | | | 关于本报告 ... | ... 03 | | 董事长致辞 | ·· | | 公司概况 | ... 07 | | 历史沿革 ... | ..11 | | 公司战略. | .13 | | 第二章 | | | --- | --- | | 公司治理 | | | 治理结构 | .19 | | ESG 管理 | .24 | | 合规管理 | 26 | | 党建引领 | 30 | | 廉政建设 ... | 36 | | 第五章 | | | --- | --- | | 责任运营 | | | 质量安全 ... | ..67 | | 责任营销 | ······· 75 | | 信息安全 | 82 | | 第三章 | | --- | | 研发创新 | | 研发体系 | | --- | | 20 ...

海南海药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合海南海药股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 ...

一、财务公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司成立于 2021 年 1 月 29 日，是经原中国银行保险 监督管理委员会批准，在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人 地位的非银行金融机构。 注册地址:北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人:左亚涛 统一社会信用代码: 91110105MA02075P47 海南海药股份有限公司与新兴际华集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务风险评估报告 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 23 日召开第十届 董事会第三十四次会议及 2023 年 4 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会，均审议通过了《关于公司与新兴际华集团财务有限公司签署<金融服务协议> 的议案》，截至 2024 年 12 月 31 日公司在新兴际华集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）的存款余额 17,923.54 万元。截至 2024 年 12 月 31 日财务公司分 别为海南海药股份有限公司提供的贷款业务余额为 39,900.00 万元；为海口市制 药厂有限公司提供的贷款业务余额为 28,500.00 万元；为重庆天 ...

海南海药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-027 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，海南海药股份有限公 司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查提交的报告及其在公司的履职情况，独立董事魏玉林 先生、胡秀群女士、陆涛先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 海南海药股 ...

| | | | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金 2024年度占用紧计发生金额 余感 | | 2024年度占用资金的利 2024年度偿还累计发 | 生数 | 2024年末占用资金余 占用形成原因 224 | THE FOLL I FOR A LAND LEAN 占用性质 | | 东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性 记角 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆泰富生物药业股份有限公司 | 其他关联方 | 其他座收款 | 18,662.45 | | | 18,662.45 | | 非经营性占用 | | | 車庆金赛医药有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | | | | | 非 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-031 海南海药股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因及范围 根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，为了真实、准确地反映 公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对 2024 年合并报表范围内存在减 值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的总金额 公司对合并报表范围内的相关资产进行了全面清查和减值测试，计提 2024 年度各项减值准备合计 74,859.32 万元。 本年度计提资产减值准备的金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审计。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （二）资产减值损失 本公司年末进行全面资产清查，对长期股权投资、商誉、固定资产等各项资 产逐一进行减值测试，对可收回价值低于账面价值的资产计提减值准备。2024 年 计提资产减值损失 36,174.91 万元，其中：长期股权投资减值 14,692.28 万元， 商誉减值 11,592.98 ...