证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-013 海南海药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第十一届董事会 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月2日下午15：00 网络投票时间：2024年4月2日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月2日9：15～9： 25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月2日9:15～15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生 6、公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会， 北京中伦（海口）律师事务 ...

一、概述 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）为保证各子公司的经营和发展 需要，满足生产经营活动对流动资金的需求，公司拟为以下控股子公司提供担保， 担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。对各子公司提供担保额度如下： | 序号 | 担保方 | 被担保公司 | 直接或间接 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股比例 | （万元） | | 1 | 海南海药股份 有限公司 | 海口市制药厂有限公司 | 100% | 100,000 | | 2 | | 重庆天地药业有限责任公司 | 82.55% | 90,000 | | 3 | | 江苏普健药业有限公司 | 56.41% | 5,000 | | | | 合计 | | 195,000 | 注：本次审议预计额度不含以前年度已审议但暂未使用的银行授信融资担保额度，以前 年度已审议未过期的担保额度仍有效。 2024 年 3 月 15 日，公司第十一届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票 反对、 0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并授权管理 层签署相关协议。 证券代码：000566 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第八次会议于 2024年3月15日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-012 海南海药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年4月2日下午15：00 网络投票时间：2024年4月2日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月2日9：15～ 9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月2日9:15～ 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-010 海南海药股份有限公司 关于接受关联方财务资助延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）于 2023 年 3 月 23 日召开的第十届董事会第三十四次会议及 2023 年 4 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于接受关联方财务资助延期的议案》。公 司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司（以下 简称"医药控股"）向公司提供财务资助额度人民币 5 亿元，期限自 2023 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日及提供财务资助额度人民币 3.5 亿元，期限自 2023 年 05 月 31 日至 2024 年 05 月 30 日。具体内容详见 2023 年 3 月 24 日在巨 潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方财务资助延期 的公告》。 为了优化公司负债结构、增加公司流动资金，保证公司业务运营的资金需 ...

海南海药股份有限公司拟接受以物抵债资产所涉及的 重庆赛诺生物药业股份有限公司持有的复方红豆杉胶囊 药品相关技术所有权及部分存货 市场价值评估项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2024]第 670003 号 (共一册，第一册) 本报告依据中国资产评估准则编制 评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司 资产评估报告日：2024 年 03 月 07 日 | 报告编码: | 1111020056202400323 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2024)(渝)0003 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 国融兴华评报字 2024 第670003号 | | | 报告名称: | 海南海药股份有限公司拟接受以物抵债资产所涉及 的重庆赛诺生物药业股份有限公司持有的复方红豆 杉胶囊药品相关技术所有权及部分存货市场价值评 | | | | 估项目 | | | 评估结论: | 281.398.698.02元 | | | 评估报告日: | 2024年03月07日 | | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | ...

根据《债务偿还协议》赛诺生物选择方案一以抵偿协议所述目标债务，方案 一涉及的目标资产现已经完成评估并由北京国融兴华资产评估有限责任公司出 具了《资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第 67003 号），现根据上述评估 报告确定了本次交易方案定价。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-008 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或者"海南海药"）第十一届董 事会第八次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于债务偿还协议进展的议案》 2024 年 1 月 8 日召开的公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关 于签署债务偿还协议的议案》，同意公司、海口市制药厂有限公司与重庆金赛医 药 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-009 二、交易进展情况 北京国融兴华资产评估有限责任公司已对《债务偿还协议》方案一涉及的目 标资产完成评估并出具了《资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第 67003 号）， 1 海南海药股份有限公司 关于债务偿还协议进展的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、历史交易情况概述 为加强债权回收，维护公司及股东权益，海南海药股份有限公司（以下简称 "公司"或"海南海药"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事会第七次会 议审议通过了《关于签署债务偿还协议的议案》。海南海药、公司全资子公司海 口市制药厂有限公司与重庆金赛医药有限公司（以下简称"重庆金赛"）、重庆 赛诺生物药业股份有限公司（以下简称"赛诺生物"）各方协商一致就赛诺生物 偿还目标债务事项签订《债务偿还协议》。协议约定方案一：赛诺生物以现金或 资产（赛诺生物将其持有的复方红豆杉胶囊药品批文、市场渠道及部分产品）转 让给海南海药，以抵偿目标债务，目标债务本息总计 291,405,494.9 元。方案 二：赛 ...

1 海南海药股份有限公司 关于签署债务偿还协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、历史交易情况概述 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于签署债务偿还协议的议 案》。为加强债权回收，维护公司及股东权益，海南海药、海口市制药厂有限公 司与重庆金赛医药有限公司、重庆赛诺生物药业股份有限公司（以下简称"赛诺 生物"）各方协商一致就赛诺生物偿还目标债务事项签订《债务偿还协议》。协 议约定方案一：赛诺生物以现金或资产（赛诺生物将其持有的复方红豆杉胶囊药 品批文、市场渠道及部分产品）转让给海南海药，以抵偿目标债务。方案二：赛 诺生物以现金偿还 2023 年 12 月 31 日到期的 1.2 亿元及已涉诉债务金额 91,165,800 元，共计 211,165,800 元, 剩余欠款按照《还款协议》的约定于 2024 年 12 月 31 日前还清。赛诺生物应于 2024 年 3 月 3 日前确定选择方案一 或方案二，选择后即不能再更改。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-005 海南海药股份有限公司 关于持股 5% 以上股东股份被司法轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东股份被冻结情况 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东深圳市南方同 正投资有限公司（以下简称"南方同正"）持有的公司股份于 2024 年 1 月 24 日 被海南省海口市中级人民法院司法轮候冻结，具体事项如下： | | 是否为控股股 | | 占其所 | 占公司 | 冻结股份是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 本次冻结 | 持股份 | 总股本 | 否为限售股 | 冻结起 | 冻结期 | 轮候机 | 冻结原 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量(股) | | | | 始日 | 限 | 关 | 因 | | | | | 比例 | 比例 | 及限售类型 | | | | | | | 动人 | | | | | | ...

海南海药股份有限公司 关于注射用头孢呋辛钠通过仿制药质量和疗效 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-004 一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）全资子公司海 口市制药厂有限公司（以下简称"海口市制药厂"）于近日获得国家药品监督管 理局核准签发的化学药品"注射用头孢呋辛钠"的《药品补充申请批准通知书》。 现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品名称：注射用头孢呋辛钠 剂型：注射剂 规格：0.75g、1.0g、1.5g 受理号：CYHB2350111、CYHB2350112、CYHB2350113 适应症：适用于治疗敏感菌株引起的呼吸道感染、耳鼻喉感染、泌尿系统感 染、皮肤和软组织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨和关节感染、产褥期和妇科 感染等疾病，还可用于术前预防性使用，可防止敏感致病细菌生长。 药品上市许可持有人：海口市制药厂有限公司 审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、对公司的影响 根据国家相关政策，通过一致性评价的药 ...