证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-076 海南海药股份有限公司 与新西兰AFT Pharmaceuticals Ltd.就相关产品 独家商业化权益达成合作的公告 海南海药股份有限公司（以下简称"公司" 或"海南海药"）全资子公司 海南海药销售有限公司（以下简称"海药销售"）近日与 AFT Pharmaceuticals Ltd.（以下简称 "AFT"）签署了《独家供应和分销协议》，双方主要就 AFT 的 Lipo-Sachets®脂质体维生素 C、Lipo-Sachets® 脂质体维生素 D3、Ferro Lipo- Sachets® 补铁剂以及 Kiwisoothe® 奇异舒咀嚼片四款产品（以下简称为"产 品"）在中国境内的商业化达成合作。AFT 同意授予海药销售独家经销权，在合 作区域内（直接或通过其关联公司）营销、销售和分销产品。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不 属于关联交易，本次签署协议事项已经履行公司内部审批程序，无需提交董事会 和股东大会审议。 二、协议对手方介绍 1、基本情况 公司名称：AFT Pharmaceuticals Lt ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-072 海南海药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第十九次会议 于2024年12月2日审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 6、会议的股权登记日： 2024 年 12 月 11 日。 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年12月18日下午15：00 网络投票时间：2024年12月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月18日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-071 海南海药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 1 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发 和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-070 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 28 日以电 子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通 过了如下议案： 一、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在 90 万元（不含税） 基础上，内部控制审计费用在 80 万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司 的变动情况予以确定。 本议案经过了公司审计委员会审议，同意将本议案提交董事会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-068 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 于 2024 年 11 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。经全体董事一致同意，豁免 本次董事会的通知时限。公司董事长王建平先生由于工作安排原因，无法现场出 席主持本次董事会，王建平先生以通讯表决方式参与本次会议。根据《公司章程》 的规定由公司半数以上董事共同推举王俊红董事主持本次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于刘悉承先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会相应专门委员会职 务，为保障公司董事会的正常运行，2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第二次临 时股 ...

北京中伦（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：海南海药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，北京中伦（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均符合 真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，不对会议审议的议案 内容以及该等议案所表 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-067 海南海药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日下午15：00 网络投票时间：2024年11月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 1 召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、参加现场会议和网络投票的股东 1,093 人，代表股份 412,3 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-066 海南海药股份有限公司 关于收到海南证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日收到中 国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称"海南证监局"）《关于对海南海 药股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]54 号），现将相关事项公告 如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 经查，我局发现你公司存在以下问题: 一是公司子公司重庆天地药业有限责任公司 2023 年个别销售业务不具有商 业实质，收入确认缺乏依据，导致你公司相关定期报告披露的财务数据不准确， 违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下简称《管理办 法》)第三条第一款的规定。 二是公司与间接控股股东新兴际华医药控股有限公司存在人员共用的情况， 公司独立性存在缺陷，你公司对相关情况的披露与实际不符，违反了《管理办法》 第三条第一款、《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29 号)第六十八 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-066 海南海药股份有限公司 关于签订初始合资合同的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、协议签署概况 海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"）与海口国家高新技术产业 开发区管理委员会下属子公司海口高新区国科产业控股有限公司（以下简称"海 口国科"）、德国费森尤斯集团子企业 Xenios AG(以下简称"西恩尤斯"）拟就 ECMO （体外膜肺氧合）配套的长效、短效膜式氧合器、动静脉插管等产品开展合作， 为推进三方签署正式的合资协议，目前各方拟先期签署《初始合资合同》，以促 进其他未确定事项的协商，后续具体合作内容尚需各方签署正式合资协议。本次 合作海南海药预计出资金额不超过人民币 2 亿元，具体以后续签署的正式协议内 容为准。 海南海药于 2024 年 11 月 7 日召开的第十一届董事会第十七次会议以 8 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订初始合资合同的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不属于关联 交易，不构成《上市 ...