证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-013号 海南海德资本管理股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第 十届董事会第七次会议审议并通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为 公司 2024 年度审计机构，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-024号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 三层会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日分别以书面、电子邮件等方式送达各 位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会 议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权； 公司独立董事向董事会分别提交了《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报 告》，并将在公司 2023 年年度股东大会 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-021号 海南海德资本管理股份有限公司 董事会风险管理和审计委员会对年审会计师 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 人、注册会计师 2,533 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 693 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议 通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2023 年度审计机构， 聘期一年。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年度报告工作安排，立信对公司 20 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-025号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 三层会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日分别以书面、电子邮件等方式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告》。 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-008号 海南海德资本管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （3）按董事会提出的利润分配预案经股东大会审议批准后向股东分配股利。 二、公司资产情况 一、公司主要会计政策 1、公司执行财政部颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释及其他相关规定。 2、公司下属子公司海南海德投资有限公司、海徳资产管理有限公司（含杭州华渡投资 管理有限公司、杭州华徳股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波经远投资管理有限公司、华 渡壹号私募创投基金）、海德资本（香港）有限公司、北京彩虹甜橙资产管理有限公司、山 西海德实业有限公司、山东海德经远实业有限公司、西藏峻丰数字技术有限公司、西藏桂清 科技有限公司、济南海金投资合伙企业（有限合伙）、济南海沐投资合伙企业（有限合伙） 及南京海冠投资合伙企业（有限合伙）2023 年末财务状况、2023 年度经营成果及现金流量 纳入公司合并报表。在合并过程中，公司内部的所有重大往来及交易均已抵销。 3、公司主要税项：主要增值税按销售收入的 9%、6%抵扣进项税后计缴，所得税按应纳 税所得额的 ...

信会师报字[2024]第 ZA11775 号 海南海德资本管理股份有限公司 内部控制审计报告 截止至 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.pov.cn）"进行查看 " [信会计师事务所(特殊普通合 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"海 德股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是海德股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-022号 海南海德资本管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二○二四年四月二十五日 经核查独立董事黄昌兵、李格非、寇日明的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南海德资本管理股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，海南海德资本管理股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事黄昌兵、李格非、寇日明的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

海南海德资本管理股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） （2024 年 4 月 23 日经公司第十届董事会第七次会议审议通过，需经 股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 （五）制订公司利润分配政策变更或调整方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东大会决议的执行机构，直接对股东大会负责。 第三条 董事会成员由 7 名董事组 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事；所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 海南海德资本管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司 2024 年 4 月 23 日第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全海南海德资本管理股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事 应当过半数。 准产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-006号 海南海德资本管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （二）董事会及股东大会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"或"海德股份"）董事会 认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等有关规定，基于公司发展战略和年度重点工作计划，强化公司治理内生动力、科学决策、 勤勉履责，有效地维护了全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况简要回顾 2023 年，全球经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，外部环境对我国经济发展的不利影 响持续加大，同时我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期不足的压力。此背景下，在公司 董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司全体上下围绕发展战略和 2023 年主要目标， 持续巩 ...