第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根椐《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会下设的专门机构，对董事会负责。 主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级 管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 新大洲控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以 及任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的事项进行 必要说明。 因委员辞职导致薪酬与考核委员会人数低于本工作细则规定人数时 ...

新大洲控股股份有限公司股东会议事规则（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了规范新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 议事方法和程序，维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规、规 范性文件及公司章程，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称为"股东 会"）。本议事规则为规范股东会、股东、董事、监事、高级管理人员关系的，具 有法律约束力的文件。 第三条 本议事规则条款与相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》 若有抵触，以法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。 第二章 一般规定 第四条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》 及本议事规则的规定对重大事项进行决策。 普通股股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。普通股 股东(含表决权恢复的优先股股东)依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 优先股股东优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产,不出席股东会会 议，所持股份没有表决权，但表决权恢复或本规则第三十九条所列情形 ...

1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-074 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2024 年 第五次临时会议于 2024 年 12 月 16 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公 司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间、方式 （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 ...

关于为中航新大洲航空制造有限公司融资提供担保暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航新大洲拟向中国银行北京首都机场支行申请2000万元人民币中长期流 动资金贷款，担保方式为由股东中航发、新大洲投资和上海荣淳按照出资比例提 供连带责任保证，贷款及担保期限三年。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-073 本事项有助于中航新大洲获得融资解决业务发展资金需求。 新大洲控股股份有限公司 上述担保事项构成关联交易。 1．关联关系说明： 一、担保情况概述 中航新大洲航空制造有限公司（以下简称"中航新大洲"）是新大洲控股股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的全资子公司上海新大洲投资有 限公司（以下简称"新大洲投资"）持股45%的参股公司。中航新大洲的另两方 股东分别为中航国际航空发展有限公司（以下简称"中航发"）持股45%、上海 荣淳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海荣淳"）持股10%。 上述事项已经本公司 2024 年 12 月 16 日召开的独立董事 2024 年第三次专门 会议审 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强对新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 事务的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司 的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司信息披露管理办法》《公司治理准则》《股票上市规则》等法律、法规和《新 大洲控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备 案。 第三条 本制度所指信息主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公 告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公 告和其他重大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； 3、公司发行新股刊登的招股说明书、 ...

新大洲控股股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持审计委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及文件准备等工作。 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，健全董事会的 审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会依据相应 法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员 ...

新大洲控股股份有限公司 章程（修订稿） 新大洲控股股份有限公司 1 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 劳动人事及收入分配管理 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 新大洲控股股份有限公司章程（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-067 新大洲控股股份有限公司 关于蔡来寅纠纷案诉讼进展的公告 广东省高级人民法院裁定驳回五九集团的复议申请，维持广东省深圳市中级 人民法院（2023）粤 03 执异 334 号执行裁定。本裁定为终审裁定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼情况概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"新大洲"）于 2019 年 10 月 9 日披露了蔡来寅诉深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称"尚 衡冠通"）、黑龙江恒阳牛业有限责任公司、陈阳友、刘瑞毅、徐鹏飞、新大洲、 讷河新恒阳生化制品有限公司、许树茂民间借贷纠纷案的情况，有关内容请见本 公司披露的《关于收到法院民事裁定书的公告》（编号：临 2019-118）。根据广东 省高级人民法院（2021）粤民终 309 号民事判决，本公司对尚衡冠通不能清偿蔡 来寅借款本息部分的二分之一承担赔偿责任，请见披露的《关于蔡来寅纠纷案诉 讼进展的公告》（编号：临 2022-022）。因本案本公司部分银行账户、子公司股权、 本公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥168,159,319.37, a decrease of 6.47% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of ¥571,706,702.52, down 30.19% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥51,285,481.05, representing a 38.50% decline, with a year-to-date loss of ¥78,056,799.68, a decrease of 27.35% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0614, down 34.95% year-on-year, and the diluted earnings per share was also -¥0.0614, reflecting the same percentage decrease[2]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -84,714,222.87 CNY, compared to -720,823.36 CNY in the same period last year, indicating a significant decline in profitability[21]. - The company's operating profit was -73,742,522.80 CNY, compared to an operating profit of 43,719,370.86 CNY in the previous year, showing a substantial deterioration in operational performance[21]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners was -72,127,053.15 CNY, compared to -68,724,257.60 CNY in the previous year, reflecting ongoing financial challenges[22]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,682,325,790.97, a decrease of 6.84% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥298,311,109.28, down 18.32% from the end of the previous year[2]. - Total liabilities amounted to ¥1,619,815,055.78, a decrease of 8.0% from ¥1,761,544,890.86[20]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥298,311,109.28 from ¥365,197,430.53, a decline of 18.4%[20]. - The company's long-term borrowings were reclassified, resulting in a 100% increase in current liabilities due to borrowings maturing within one year[10]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥48,516,646.96, a significant decrease of 52.53% compared to the same period last year[7]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥6,814,608.95, which is an improvement of 86.43% year-on-year[7]. - The net cash outflow from financing activities was ¥83,699,177.16, an increase of 29.51% compared to the previous year[7]. - The company experienced a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of ¥41,999,745.79, representing a 287.69% decline year-on-year[7]. - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 48,516,646.96, a decrease of 52.5% compared to CNY 102,208,313.81 in Q3 2023[24]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 729,788,865.30, down 34.0% from CNY 1,106,575,867.52 in Q3 2023[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 508,228,362.12, compared to CNY 352,967,787.78 at the end of Q3 2023, reflecting an increase of 43.9%[25]. Revenue and Costs - Operating revenue for the first nine months of 2024 was RMB 571.71 million, a decrease of RMB 247.19 million or 30.19% compared to the same period in 2023[8]. - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥571,706,702.52, a decrease of 30.2% compared to ¥818,901,276.86 in the same period last year[20]. - Total operating costs for Q3 2024 were ¥637,680,090.01, down 15.0% from ¥749,960,737.94 year-over-year[20]. - The total revenue from sales of goods and services received was 616,215,704.61 CNY, down from 905,369,249.76 CNY year-over-year, reflecting a decrease of approximately 31.9%[23]. Research and Development - R&D expenses increased significantly to RMB 8.74 million, up 3007.72% year-on-year, primarily due to increased spending by Wujiao Group[8]. - Research and development expenses increased to 8,736,806.27 CNY from 281,132.08 CNY, indicating a focus on innovation and product development[21]. Other Financial Metrics - The company reported a 77.08% decrease in income tax expenses, amounting to RMB 9.55 million, due to lower tax expenses at Wujiao Group[8]. - Investment losses decreased by RMB 13.10 million or 64.70% year-on-year, attributed to reduced investment losses recognized from joint ventures[8]. - The financial expenses increased to 33,526,885.15 CNY from 27,438,329.97 CNY, primarily driven by interest expenses of 26,663,042.65 CNY[21]. - The tax expenses for the quarter were 9,548,203.58 CNY, a decrease from 41,650,498.61 CNY in the previous year, reflecting lower taxable income[21]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,530, with the largest shareholder holding 12.85% of the shares[11]. - The company has reserved 5.45 million restricted stock options for six incentive targets, with the grant date set for June 25, 2024[14]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in an arbitration case with Zaozhuang Mining Group regarding a share transfer agreement, currently under review by the Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission[14]. - The company has a pending tax payment of RMB 55,382,958.82, which includes overdue tax and penalties[16]. - The company received a notification from the Yakeshi Municipal Government to pay RMB 33,511,552 for mining rights, with RMB 5 million already paid by the group[15]. - The company is in the process of resolving a dispute related to the sale of a 44.918% stake in Wujin Group to settle debts[16]. - The company has terminated the acquisition of 50% of Lorsinal S.A. and has received USD 6 million of the agreed USD 10 million refund[17]. Accounting and Reporting Changes - The company did not undergo an audit for the Q3 report, which may affect the perception of financial reliability[25]. - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[25].

新大洲控股股份有限公司 关于第一大股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）今日接到第 一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"）函告，获悉其所 持有公司的部分股份进行了质押登记，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | | 为限 | 是 | | | | | | | 股股 | | | | 售股 | 否 | | | | | | 股 | 东或 | | 占其所 | 占公 | （如 | 为 | | | | | | 东 | 第一 | 本次质押 | | 司总 | | | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 质押 | | 名 | 大股 | 数量（股） | 持股份 | 股本 | 是， | 补 | 日 | 日 | 人 | 用途 | | | | | 比例 | | 注 ...