泰和泰（海口）律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2023 年度股东大会 法 律 意 见 书 琼泰律非字（2024）第 92 号 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受新大洲控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派魏莱、严苑榕律 师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程以及律师 行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真 的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2024 年 4 月 28 日召开 的公司第十一届董事会第二次会议提议召开，公司董事会负责召集。 公司董事会决定于2024年5月30日召开公司2023年度股东大会， 并于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-044 新大洲控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 30 日（星期四）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第十一届董事会。 5、会议主持人：会议由公司董事长韩东丰先生主持。 6、本次会议符合有关法律、行政法 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-043 新大洲控股股份有限公司 关于仲裁事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、仲裁情况概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"新大洲控股"） 与枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称"枣矿集团"）同为内蒙古牙克石 五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称"五九集团"）股东，因五九集团缴 纳采矿权出让收益事宜导致的股权转让协议纠纷，新大洲控股向上海国际经济贸 易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)（以下简称"仲裁委员会"）提起仲裁申请。 2024 年 1 月 24 日，新大洲控股收到仲裁委员会签发的《争议仲裁案受理通知》， 仲裁委员会已受理本案。2024 年 4 月本公司收到仲裁委员会中止仲裁的通知， 主要原因是上海市第二中级人民法院受理了此案件；2024 年 4 月本公司收到山 东省枣庄市中级人民法院的《应诉通知书》、枣矿集团《申请书》等文件，枣矿 集团向山东省枣庄市中级人民法院申请确认仲裁协议效力案。有关内容请见公司 分别于 2024 年 1 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-042 新大洲控股股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区 上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"的公告 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现 金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多" 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 ...

新大洲控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：定 2024-02 新大洲控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 新大洲控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 205,112,941.21 | 304,724,253.96 | -32.69% | | 归属于上市公司股东 ...

新大洲控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 新大洲控股股份有限公司 2023 年年度报告 定 2024-01 2024 年 4 月 28 日 1 新大洲控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩东丰、主管会计工作负责人王晓宁及会计机构负责人（会 计主管人员）宋涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事 项段的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明， 请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者及相关人事注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的 差异。 公司在本年度报告第三节管理层讨论与分析中"十一、公司未来发展的 展望"中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-035 （一）近日，本公司收到上海市第二中级人民法院的《应诉通知书》、枣矿集 团《申请书》等文件，枣矿集团向上海市第二中级人民法院申请确认仲裁协议效 力案。本公司收到仲裁委员会中止仲裁的通知，主要原因是上海市第二中级人民 法院受理了此案件，并通知了仲裁委员会。此为程序性通知，最终要根据上海市 第二中级人民法院的审理情况。 近日，本公司收到山东省枣庄市中级人民法院的《应诉通知书》、枣矿集团 《申请书》等文件，枣矿集团向山东省枣庄市中级人民法院申请确认仲裁协议效 力案。本公司拟提起管辖权异议。 （二）本公司近日通过网络查询到因上述上海觐祥案冻结本公司持有子公司 的股权，具体如下： | 序号 | 资产名称 | 涉及金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 本公司占海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司股权 | 375 万欧元 | | 2 | 本公司占海南新大力机械工业有限公司股权 | 25 万美元 | | 3 | 本公司占海南新大洲实业有限责任公司股权 | 2000 万元人民币 | 一、诉讼仲裁情况概述 （一）新大洲控股股份有限公 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-034 新大洲控股股份有限公司 2、股东股份累计冻结基本情况 截至公告披露日，上述股东大连和升及其一致行动人北京和升创展食品发展 有限责任公司（以下简称"北京和升"）所持本公司股份不存在被冻结情况。 二、截至本公告披露日，大连和升及北京和升所持股份质押情况如下，有关 详细内容请见本公司于 2024 年 1 月 13 日披露在《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告信息。 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 已质押股份数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大连和升 | 107,847,136 | 12.94% | 64,200,000 | 59.53% | 7.70% | | 北京和升 | 23,203,244 | 2.78% | 23,203,244 | 100.00% | 2.78% | | 合计 | 131,050,380 | 15.72% | 87,403,244 | 66.6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 11 日 收到公司独立董事刘燕翔先生提交的书面辞职报告。刘燕翔先生因个人原因申请 辞去公司第十一届董事会独立董事及公司董事会专门委员会所任职务（战略委员 会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员），辞职后不在公司及控 股子公司担任任何职务。 刘燕翔先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》有关规定，刘燕翔先生的辞职报告将在召开股东大会补选新任独立董事通过 后方能生效。在辞职申请生效前，刘燕翔先生将按照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行公司独立董事及董事会相应专门委员会委员职责。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-032 新大洲控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 截至本公告披露日，刘燕翔先生未持有公司股份。刘燕翔先生在担任公司独 立董事期间勤勉尽责，公司董事会对刘燕翔先生表示衷心感谢。 新大洲 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-033 新大洲控股股份有限公司 关于蔡来寅纠纷案诉讼进展的公告 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 本次公告前，本公司（包括控股公司在内）存在尚未披露的小额诉讼仲裁事 项： | 序 | 诉讼(仲裁)基本情况 | | 涉案金额 | 诉讼(仲裁) | 诉讼(仲裁)审 | 诉讼 (仲裁) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 进展 | 理结果及影响 | 判决执 | | | | | | | | 行情况 | | 2024 1 | 年 3 团、胡清劳务合同纠纷案。 | 月王春贵诉五九集 | 3.70 | 一审中 | 不适用 | 不适用 | 不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。 四、本次诉讼对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼情况概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"新大洲"）于 2019 年 10 月 9 日披露了蔡来寅诉深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称"尚 ...