证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-069 新大洲控股股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事 会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人。会议由监事会主席蔡军先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以 3 票同意，无反对票和弃权票，通过了《关于修订公司监事会议 事规则的议案》。 本次修订的《公司监事会议事规则》（与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）经监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。 三、备查文件 新大洲控股股份有限公司第十一届监事会 2024 年第三次临时会议决议。 特此公告 20 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-071 二、本次章程及其附件修订的内容 | 原 条 | 目 | 原 | 条 | 文 | 现 条 目 | 拟修改后条文 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | | | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | | | 第八条 | 公司的法定代表人由董事长担任。董 | | | | | | | | 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人， | | | | | | | | 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日 | | | | | | | | 内确定新的法定代表人。 | | 第十二条 | | 经依法登记，公司的经营范围： | | | 第十二条 | 经依法登记，公司的经营范围：一般 | | | | 摩托车工业村开发；旅游业综合开 | | | | 项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物 | | | | 发；农业综合开发经营；摩托车及发 | | | | 洗选加工；以自有资金从事投资活动。许 | | | | 动机配件的生产经营；室内外装饰装 | | | | ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-068 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。 （二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于修订< 公司章程>及其附件的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于修订<公司章程> 及其附件的公告》）。 公司董事会原则同意修订《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》、 1 《公司董事会议事规则》。 本次修订的《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》 （与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）经董事会审议通过 后，尚须分别提交公司股东大会审议。 （三）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司董 事会各专门委员会工作细则的议案》。 新大洲控股股份有限公司（以下简 ...

本公司、海南新大洲实业与长城资管于 2023 年 12 月 14 日签署了《债务重 组协议之补充协议（五）》（编号：中长资（连）合字〔2023〕246-8 号），同 意对贷款本金人民币 174,840,750.00 元展期，偿还期限调整为 2023 年 8 月 31 日 至 2025 年 2 月 28 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）债务重组情况介绍 1、2020 年 8 月 24 日，新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或 "新大洲控股"）、本公司全资子公司海南新大洲实业有限责任公司（以下简称 "海南新大洲实业"）与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简 称"长城资管"）签署了《债务重组协议》（编号：中长资（大）合字〔2020〕 122 号），约定重组债务本金为人民币 205,695,000.00 元，债务重组期限从 2020 年 9 月 1 日起至 2023 年 8 月 31 日止；同时，长城资管与海南新大洲实业签署了 《抵押合同》（编号：中长资（大）合字〔2020〕122 号-抵）。按照《债务重组 协 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根椐《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会下设的专门机构，对董事会负责。 主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级 管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 新大洲控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以 及任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的事项进行 必要说明。 因委员辞职导致薪酬与考核委员会人数低于本工作细则规定人数时 ...

新大洲控股股份有限公司股东会议事规则（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了规范新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 议事方法和程序，维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规、规 范性文件及公司章程，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称为"股东 会"）。本议事规则为规范股东会、股东、董事、监事、高级管理人员关系的，具 有法律约束力的文件。 第三条 本议事规则条款与相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》 若有抵触，以法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。 第二章 一般规定 第四条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》 及本议事规则的规定对重大事项进行决策。 普通股股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。普通股 股东(含表决权恢复的优先股股东)依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 优先股股东优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产,不出席股东会会 议，所持股份没有表决权，但表决权恢复或本规则第三十九条所列情形 ...

1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-074 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2024 年 第五次临时会议于 2024 年 12 月 16 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公 司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间、方式 （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 ...

关于为中航新大洲航空制造有限公司融资提供担保暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航新大洲拟向中国银行北京首都机场支行申请2000万元人民币中长期流 动资金贷款，担保方式为由股东中航发、新大洲投资和上海荣淳按照出资比例提 供连带责任保证，贷款及担保期限三年。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-073 本事项有助于中航新大洲获得融资解决业务发展资金需求。 新大洲控股股份有限公司 上述担保事项构成关联交易。 1．关联关系说明： 一、担保情况概述 中航新大洲航空制造有限公司（以下简称"中航新大洲"）是新大洲控股股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的全资子公司上海新大洲投资有 限公司（以下简称"新大洲投资"）持股45%的参股公司。中航新大洲的另两方 股东分别为中航国际航空发展有限公司（以下简称"中航发"）持股45%、上海 荣淳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海荣淳"）持股10%。 上述事项已经本公司 2024 年 12 月 16 日召开的独立董事 2024 年第三次专门 会议审 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强对新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 事务的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司 的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司信息披露管理办法》《公司治理准则》《股票上市规则》等法律、法规和《新 大洲控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备 案。 第三条 本制度所指信息主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公 告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公 告和其他重大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； 3、公司发行新股刊登的招股说明书、 ...

新大洲控股股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持审计委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及文件准备等工作。 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，健全董事会的 审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会依据相应 法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员 ...