本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件、传真、电话等方 式发出，会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于与中国 长城资产管理股份有限公司大连市分公司债务重组项目展期的议案》。（有关详细 内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上 海证券报》上的《关于与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司债务重组 项目拟展期的公告》）。 1、董事会原则同意公司与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以 下简称"长城资管"）签署补充协议，对签署的《债务重组协议》（编号：中长资 （大）合字 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-072 新大洲控股股份有限公司 关于第一大股东的一致行动人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 公司今日接到第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称 "大连和升"）的一致行动人北京京粮和升食品发展有限责任公司 （以下简称"京粮和升"）函告，获悉其所持有本公司的全部股份被 质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | 股 东 | 是否 为控 股股 东或 第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公 司总 | 是 否 为 | 是 否 为 | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 大股 | 量（股） | 持股份 | 股本 | 限 | 补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 途 | | 称 | 东及 | | 比例 | 比例 | 售 | 充 质 | | | | | | | 其一 致行 | | | ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-071 新大洲控股股份有限公司 关于乌拉圭子公司停产事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据乌拉圭全 资子公司 Rondatel S.A.（以下简称"22 厂"）、Lirtix S.A.（以下简称"177 厂"）和参股公司 Lorsinal S.A.（以下简称"224 厂"）的报告，受资金困难及 与当地牛户发生多起诉讼纠纷等影响，公司同意上述乌拉圭子公司作出暂时停产 安排，待解决资金问题后再恢复生产。 本公司持有上述三家乌拉圭工厂的股权结构图如下： 100% 宁波恒阳食品有限公司 100% 7.41% 100% 恒阳香港发展有限公司 （FORESUN (HK) DEVELOPMENT CO.,LTD） 齐齐哈尔恒阳食品 加工有限责任公司 92.59% 恒阳拉美投资控股有限公司 （FORESUN (LATIN-AMERICA) INVESTMENT AND HOLDING, S.L.） 50% Lorsinal S. ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-070 新大洲控股股份有限公司 关于股东股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日通过查询中国证券 登记结算有限责任公司获悉公司股东北京京粮和升食品发展有限责任公司（以下 简称"北京京粮和升"）持有本公司的全部股份解除冻结，北京京粮和升为本公 司第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"）的一致行动 人。有关解除冻结具体情况如下： 一、股东股份冻结后续进展 | 股 | 是否为控股 | 本次解除冻 | 占其 | 占公 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 结股份数量 | 所持 | 司总 | 起始日 | 解除日期 | 申请人 | 前次披露索 | | 名 | 大股东及其 | （股） | 股份 | 股本 | | | | 引 | | 称 | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司有关规定，新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"或"《激励计划》"） 限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-069 新大洲控股股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 （一）2023 年 8 月 8 日，公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<公司 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》，公司第十届监事会2023年第一次临时会议审议通过了相关议案。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否 ...

新大洲控股股份有限公司 验资报告 大华验字[2023]000606 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新大洲控股股份有限公司 验 资 报 告 验资报告 （截止 2023 年 10 月 17 日） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 验资报告 | | 1-2 | | 二、 附件 | | | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | | 注册资本及实收资本变更前后对照表 | 1-2 | | 验资事项说明 | | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华验字[2023]000606 号 新大洲控股股份有限公司： 我们接受委托,审验了新大洲控股股份有限公司（以下简称新大 洲控股）截至 2023 年 10 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 179,789,633.09, a decrease of 41.01% year-over-year, and year-to-date revenue was CNY 818,901,276.86, down 22.14% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 37,030,162.22, representing a decline of 15,741.80% year-over-year, with a year-to-date loss of CNY 61,294,742.92, down 180.75%[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.0455, reflecting a decrease of 15,066.67% year-over-year[5]. - The company's net profit for the third quarter decreased by 62.98% year-on-year, amounting to approximately CNY 60.57 million[13]. - Operating profit for Q3 2023 was 43,719,370.86 CNY, down from 274,579,188.12 CNY in the same period last year, indicating a decline of approximately 84%[30]. - The company reported a total comprehensive income of -8,150,338.04 CNY for Q3 2023, contrasting with 214,536,011.93 CNY in Q3 2022[31]. Cash Flow and Assets - Operating cash flow for the year-to-date period was CNY 102,208,313.81, a significant decrease of 79.47% compared to the previous year[5]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 352,967,787.78 CNY, down from 480,244,307.01 CNY at the end of Q3 2022[34]. - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 2,992,358,988.41, an increase of 0.59% from the end of the previous year[5]. - Current assets totaled ¥703,812,145.96, an increase of approximately 26.0% from ¥557,990,558.08[27]. - Non-current assets decreased to ¥2,288,546,842.45 from ¥2,416,841,308.52, representing a decline of about 5.3%[27]. Liabilities and Expenses - Financial expenses increased by 205.67% year-over-year to CNY 27,438,329.97, mainly due to reduced foreign exchange gains from overseas subsidiaries[12]. - The total liabilities increased, with financial expenses rising to 27,438,329.97 CNY from 8,976,408.09 CNY in the previous year, marking an increase of approximately 205%[30]. - The company has outstanding tax liabilities totaling RMB 55,529,920.70, which includes overdue taxes of RMB 13,838,004.41 and late fees of RMB 41,691,916.29[18]. Business Segments - The net profit from the coal business for the first nine months was CNY 12,709.76 million, a decrease of 62.11% year-over-year, primarily due to lower coal prices and sales volume[9]. - The food business reported a loss of CNY 56,022,800.00 for the first nine months, an increase in loss of 1,558.64% year-over-year, attributed to investment losses and reduced financial income[10]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,276[16]. - The largest shareholder, Dalian Hesheng Holdings Group, holds 13.25% of the shares, amounting to 107,847,136 shares, with a portion being frozen[16]. Litigation and Legal Matters - The company is involved in ongoing litigation regarding a private loan dispute, with a retrial currently in process[21]. - The company has not yet fulfilled the court's ruling regarding the payment of RMB 1,450,000 for the first and fourth phases of equity repurchase, as well as RMB 1,450,000 and RMB 1,517,200 for the fifth and sixth phases, respectively[20]. Inventory and Receivables - Inventory increased by 145.33% year-on-year, amounting to CNY 92.70 million, mainly due to higher coal inventory levels[14]. - Accounts receivable rose significantly by 549.15% compared to the beginning of the year, totaling CNY 9 million, attributed to increased receivables from a related group[14]. - Other receivables surged by 160.23% compared to the beginning of the year, reaching CNY 63.97 million, influenced by increased receivables from Uruguay and non-consolidation of a subsidiary[14].

证券代码: 000571 证券简称: 新大洲A 提名人新大洲控股股份有限公司董事会现就提名宋昊 新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 一、被提名人已经通过新大洲控股股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 新大洲控股股份有限公司 独立董事提名人声明 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 六、被提 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-067 新大洲控股股份有限公司 关于拟以债转股方式对全资子公司 RONDATEL S.A.增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 RONDATEL S.A.（以下简称"22厂"）为新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）在乌拉圭的海外全资子公司（具体持股关系见下文股权 结构图），因截至2023年9月30日22厂已资不抵债，为优化22厂资产负债结构，公 司拟将内部子公司间的债务往来转为增资。 截止2023年9月30日，22厂分别欠恒阳拉美投资控股有限公司（Foresun (Latin-America) Investment and Holding, S.L. 以下简称"恒阳拉美"） 7,238,543.80美元、恒阳香港发展有限公司（FORESUN (HK) DEVELOPMENT CO.,LTD， 以下简称"恒阳香港"）9,503,000美元，公司拟将该笔内部债权进行债转股，具 体过程为由恒阳拉美将对22厂的7,238,543.80美元债 ...

证券代码: 000571 证券简称: 新大洲A 提名人新大洲控股股份有限公司董事会现就提名王勇 新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 一、被提名人已经通过新大洲控股股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 新大洲控股股份有限公司 独立董事提名人声明 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名 ...