东莞宏远工业区股份公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007840013 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-154 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007840013 号 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"粤宏远 A"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

一、资质条件 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；住所位于广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉 争雄。截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人数 333 人，合伙 人人数 32 人、注册会计师人数 133 人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 63 人。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：郭俊彬，中国注册会计师，从事证券服务业务十余 年。2010 年 10 月成为注册会计师，2020 年 12 月开始在广东司农执 业。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和 并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专 业胜任能力。 签字注册会计师：刘芳，中国注册会计师，自 2001 年起，从事 注册会计师业务。2014 年 4 月成为注册会计师，2021 年 12 月开始在 广东司农执业。近三年签署了创兴资源、天迈科技、思为客科技等上 市公司、新三板公司审计报告。从业期间为多家上市公司提供过 IPO 审计、年 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，东莞宏远工业区股份有限公司监事会按照《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和制度赋予的职责， 秉承对公司及全体股东负责的精神，认真履职，积极开展工作，对公 司依法运作情况和经营管理各重要层面的合法、合规性进行了监督， 有效地维护公司和全体股东权益。现将监事会 2023 年度工作情况汇 报如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 报告期内，监事会成员列席或出席了公司的董事会和股东大会， 对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、 高级管理人员履行职务情况进行了监督，认为各事项均遵循《公司法》 报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表 决等程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定，会议情况概要如下： （1）2023 年 3 月 30 日，第十届监事会第十四次会议召开，会 议审议通过了公司 2022 年度监事会工作报告、2022 年年度报告及报 告摘要、2022 年度财务报告及利润分配预案、2022 年内部控制评价 报告、关于监事会换届选举的议案、关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对 ...

董事会各专门委员会议事规则 董事会提名委员会、审计与风险管理委员、薪酬与考核委员议事规则修订审批通过 日期：2024 年 4 月 11 日（经公司第十一届董事会第七次会议审议通过）； 战略委员会议事规则修订审批通过日期：2021 年 3 月 23 日（经公司第十届董事会 第九次会议审议通过）（本次 2024 年 4 月无修订，略） 1 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的 组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《东莞宏远工 业区股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规 及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事述职报告 高香林 各位股东及股东代表： 本人作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规的规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注 公司发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益， 推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。现将本人 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高香林，中国国籍，中共党员，教授，注册会计师，1988 年江西财经 大学会计学专业本科毕业，后获得东北财经大学经济学硕士。1988 年 7 月至 2005 年 8 月在江西经济管理干部学院任会计系主任等职；2005 年 8 月至 2021 年 8 月 在东莞理工学院城市学院任副院长等 ...

修订审批通过日期：2024 年 4 月 11 日 （经公司第十一届董事会第七次会议审议通过） 关联交易管理制度 - 1 - 第一章 总则 第一条 为保证东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》 等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人/ 其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担 任董事、高级管理人员的， ...

东莞宏远工业区股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为 2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第七次会议 审议通过，决议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司 章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日 14:30 开始 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-013 （2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票 的时间为 2024 年 5 月 8 日 09:15 至 15:00。 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及 股东利益，发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关规定，制订本制度。 第二章 议事规则 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。会议 召开应提前两日以上通知全体独立董事，如遇紧急或特殊情况，通知 时限可不受本条款限制，但召集人应当在会议上作出说明。会议通知 方式包括电子通讯、邮件、电话、邮寄、专人送达等方式。 第六条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会 独立董事能够充分沟通并表达意见的条件下，可以采用视频、电话、 电子通讯或者其它高效便捷的方式召开，可以现场结合通讯方式召开。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23007840033 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………3 关于东莞宏远工业区股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23007840033 号 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 中国注册会计师:郭俊彬 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了东莞宏远工业区股份 有限公司（以下简称"粤宏远 A"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了司农审字 [2024]23007840013 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 第一章 总则 第一条 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）为 了进一步完善法人治理结构，切实保障所有股东选择董事、监事的权 利，根据我国《公司法》《证券法》、证监会《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称 "《主板规范运作》")等法律、法规、规则及本公司章程的有关规 定，制定本细则。 累积投票制实施细则 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事 或者监事时，股东每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以分散使用，也可以集中使用。即股东拥有的投 票表决权等于该股东持有股份数量与应选董事(或监事)人数的乘积， 以下概括称为"累积表决票数"。股东既可以用所有的"累积表决票 数"集中投选一位候选董事(或监事),也可以将"累积表决票数"分 散投票给多位候选董事(或监事),最后按得票多少依次决定董事(或 监事)的当选。 第三条 当公司股东大会选举董事（含独立董事）、监事（指非 由职工代表担任的监事）适用累积投票制度时，适用本实施细则。 ...