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粤宏远A:2023年度股东大会决议公告
2024-05-08 10:47
证券代码:000573 证券简称:粤宏远 A 公告编号:2024-018 东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。无新增、无变更议案。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间: 现场会议时间:2024 年 5 月 8 日 14:30 开始;网络投票时间:通过深交所交易系 统进行投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深交所互联网投票系统投票时间为同日 09:15 至 15:00。 2.现场会议地点:广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司 会议室 3.召开方式:现场投票加网络投票相结合。 4.召集人:公司董事会 5.主持人:周明轩董事长 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,以普通决议审议通过 了第 1 至第 5、第 8 至第 11 项提案,以特别决议审议通过了第 6、第 7 ...
粤宏远A:董事会决议公告
2024-05-06 09:47
证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2024-016 表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权;议案获得通过。 公司为全资子公司宏远地产向中信银行东莞分行申请 17000 万元银行贷款 而提供保证担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担 保额度属于公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于对下属公司提供担保额度 预计的议案》批准范围内的担保。 议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《公司对全资子公司宏 远地产提供担保的公告》。 本次议案不涉及关联交易;担保额度在股东大会授权董事会审批的额度范围 内,无需股东大会审议。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 30 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室召开,此次临时会议通知于 2024 年 4 月 29 日以书面通讯方式发出,会议应出席的董事 6 人,实际出席会议的董事 6 人,会议由周明轩董事长主持。本次会 ...
粤宏远A:公司对全资子公司宏远地产提供担保的公告
2024-05-06 09:47
证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2024-017 东莞宏远工业区股份有限公司 对全资子公司宏远地产提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 被担保对象为本公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司(以下简 称"宏远地产"),最近一期经审计资产负债率为 71.39%。 一、担保情况概述 公司全资子公司宏远地产近期向中信银行东莞分行申请银行贷 款,专项用于"时代国际花园"项目,申请授信额度 1.7 亿元,期限 三年,提供担保方式:项目土地抵押和本公司提供保证。 本次担保事项已经公司 2024 年 4 月 30 日召开的第十一届董事会 第九次会议审议通过(表决情况:六票同意、无反对无弃权票),担 保额度属于公司 2023 年 4 月 25 日召开的 2022 年度股东大会审议通 过的《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》批准范围内的担保, 无需再次提交股东大会审议。 前述《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》于 2023 年 3 1 三、被担保人基本情况 被担保人广东宏远集团房地产开发有限公司,成立于 1 ...
粤宏远A(000573) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-29 08:42
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥109,446,552.37, representing a 20.51% increase compared to ¥90,822,905.24 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥18,158,807.89, a decrease of 315.95% from ¥8,408,920.72 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was -¥18,398,895.28, a significant decrease compared to a net profit of ¥7,277,681.44 in the same period last year, representing a decline of approximately 353%[34] - Operating profit for Q1 2024 was -¥19,460,093.50, compared to an operating profit of ¥6,405,609.73 in Q1 2023, indicating a decline of around 404%[34] - The total comprehensive income decreased by 349.32% to -18,398,895.28, primarily due to reduced investment income from the collaboration project with Vanke Real Estate[10] - The company reported a total comprehensive loss of -¥18,398,895.28 for Q1 2024, compared to a comprehensive income of ¥7,379,681.44 in the previous year, marking a decline of approximately 348%[35] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 23.39%, amounting to -¥26,509,646.99 compared to -¥34,601,698.31 in the previous year[5] - Cash flow from investment activities increased by 142.12% to 98,347,630.55, driven by increased proceeds from the transfer of coal mine equity[10] - The total cash inflow from investment activities was ¥106,264,337.43, a significant increase from ¥31,708,128.86 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 235%[37] - Cash and cash equivalents at the end of the period rose by 161.53% to 246,757,463.13, mainly due to increased proceeds from the coal mine equity transfer and reduced investment in the Vanke Real Estate project[10] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 279,936,043.58 from CNY 257,198,380.97, reflecting a growth of 8.5%[29] Operating Costs and Expenses - Operating costs increased by 30.20% to ¥100,057,644.75, primarily due to higher sales of recycled lead[9] - The total operating costs amounted to CNY 119,268,146.99, up 18.6% from CNY 100,566,237.57 in the prior period[33] - The company's net profit margin is under pressure due to rising operating costs, with operating costs constituting approximately 108.5% of operating revenue[33] - Research and development expenses decreased by 51.58% to ¥147,118.89, attributed to reduced investment by the new Yuyuan company[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥147,118.89, down from ¥303,861.59 in Q1 2023, reflecting a decrease of about 52%[34] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.40% to ¥2,278,432,186.25 from ¥2,358,735,780.35 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased significantly, with long-term borrowings down by 33.33% to ¥89,400,000.00 from ¥134,100,000.00[9] - Total liabilities decreased to CNY 619,363,828.29 from CNY 681,183,690.50, representing a reduction of 9.1%[31] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 49,092[11] - Guangdong Hongyuan Group Co., Ltd. holds 19.95% of shares, totaling 127,359,707 shares, with 101,820,000 shares pledged[11] - The second-largest shareholder, Lu Shenghua, holds 3.95% of shares, totaling 25,235,100 shares[11] - Dongguan Zhenxing Industrial Development Co., Ltd. holds 3.10% of shares, totaling 19,780,079 shares[11] Legal Matters - The company is involved in a legal dispute regarding the integration of the Huotao Ping Coal Mine and has been awarded a penalty of 3 million yuan for breach of contract[12] - The company has applied for the enforcement of a court ruling regarding the breach of contract, but the execution conditions are currently not met[14] - The company has been actively pursuing the recovery of assets related to the breach of contract, including freezing bank accounts of the defendants[14] - The company was ordered to pay a total of 9.5 million yuan in debt and penalties related to the Kongjiagou coal mine, with joint liability from individuals involved[16] - The company reached a settlement with Sichuan Weibo, transferring the debt rights established by a previous court ruling back to the company, allowing for further legal actions against responsible parties[18] - The company has initiated legal recovery procedures against Mulan Coal Mine, which has committed to pay 5 million yuan in compensation, with 3 million yuan already paid[19] Strategic Changes - The company has halted the construction of its battery recycling project due to significant market changes in the lithium battery sector[28] - The land acquisition for the battery recycling project was repurchased by the local government for CNY 1,387,850, reflecting a strategic shift in focus[28] - The company has canceled three subsidiaries due to business adjustments, which will not have a significant impact on overall operations[27] - The board approved a plan to use up to 800 million yuan of idle funds for low-risk financial investments, effective for 12 months from March 15, 2024[26] Investment Income - Investment income dropped by 175.41% to -¥12,106,204.69, mainly due to reduced returns from a collaboration project with Vanke Real Estate[9] - The company incurred investment losses of -¥12,106,204.69 in Q1 2024, contrasting with investment income of ¥16,053,057.89 in the same period last year, indicating a negative swing of around 175%[34]
粤宏远A:股东大会议事规则(2024年4月)
2024-04-12 23:04
审批通过日期:二 0 二四年四月十一日 东莞宏远工业区股份有限公司 经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,待公司 2023 年年度股东大会审议 第一章 总 则 股东大会议事规则 第一条 为提高股东大会议事效率,保证股东大会会议程序及决 议的合法性,充分维护全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简 称《股东大会规则》)、《东莞宏远工业区股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,特制 定本议事规则。 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; 第二条 股东大会是东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称本 公司)的最高权力决策机构,依据《公司法》、《股东大会规则》、《公 司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东大会依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董 事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报 ...
粤宏远A:独立董事制度
2024-04-12 23:04
东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事制度 (经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。) 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为,提升独立董事履职能力,充分发挥独立董事 在公司治理中的作用,保持公司的规范运作,促进提高公司质量,根据中国《公 司法》《证券法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等规定,公司制定及修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务,应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履 行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体 利益,保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事,并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...
粤宏远A:内部控制审计报告
2024-04-12 23:04
东莞宏远工业区股份有限公司 内部控制审计报告 司农专字[2024]23007840023 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一: 东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度董事会 关于公司内部控制的自我评价报告………………………3-10 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007840023 号 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称"粤宏远 A")2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是粤宏远 A 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,粤宏远 A 于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...
粤宏远A:董事会工作报告
2024-04-12 23:04
东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年,东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称"公司") 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等的规定,切实履行公司及股东大会赋予董事会的 各项职责,严格执行股东大会各项决议,勤勉尽责地开展年度工作, 积极推进决议实施,不断规范公司治理,确保董事会科学决策和规范 运作。现将工作情况报告如下: 一、2023 年度公司经营分析 1 供大于求态势,以南城和松山湖豪宅项目入市推新为主,其他项目多 为去库存,整体成交呈现先回暖后下探的走势。据东莞住建局发布的 新建商品房网签数据,2023 年全年新房网上签约销售累计约 303 万 ㎡,同比下降 11.97%。 报告期内,公司自营房地产业务方面,主要是推售帝庭山花园项 目剩余存货,以小户型、车位和商铺为主,但总体去货速度较缓慢; 时代国际雍雅台项目顺利施工,截至报告期末已基本达到预售条件, 正进行住宅精装修和预售前期的营销策划准备工作;昆山天骏项目销 售许可证仍在协调办理中。 合作项目方面,2023 年主要销售项目为东莞南城瑧湾汇、厚街 瑧山悦、洪梅星辰花园以及惠州惠阳文 ...
粤宏远A:公司相关制度修订和制定说明
2024-04-12 23:04
东莞宏远工业区股份有限公司 相关制度修订和制定说明 根据我国《公司法》《证券法》、证监会《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定,为进一步优化上市公司独立董 事制度,充分发挥独立董事作用,提高上市公司发展质量,公司不断完善 各项治理制度,保持规范运作,拟修订《独立董事制度》《公司章程》《公 司股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会议事规 则》《关联交易管理制度》等制度,具体修订内容请见后附表格。新增制 定的《独立董事专门会议制度》《累积投票制实施细则》请见同期公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 | 立性 | | | | --- | --- | --- | | | 3.具备上市公司运作的基本 | | | | 知识,熟悉相关法律、行政法规、 | | | | 规章及规则 | | | | 4、具有五年以上法律、经济 | | | | 或者其他履行独立董事职责所必 | | | | 须的工作经验。 | | | | 第六条 独立董事必须具有 | 第七条 独立董事必须保持独立性 ...
粤宏远A:内部控制自我评价报告
2024-04-12 23:04
东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东莞宏远工业区股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合东莞宏远工业区股份有 限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督 和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性,内部环境以及宏观 ...