证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-063 四川汇源光通信股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：50。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长 ...

四川汇源光通信股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拍卖的标的为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"蕙富骐骥"） 持有公司的 3,000,000 股股份，占公司股份总数的 1.55%。本次股份拍卖 过户完成后公司第一大股东地位将发生变化，可能导致公司控制权变更。 2、本次司法拍卖事项后续涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、 股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。 3、目前公司经营活动正常，本事项暂未对公司公司治理等产生影响。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-062 1 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次拍卖 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 拍卖起始日 | | | 拍卖到期日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

1、补助的类型 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-061 四川汇源光通信股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川汇源塑 料光纤有限公司于近日收到成都市经济和信息化局现金形式的政府补助 1,851,000元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的10.17%。 上述政府补助与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 三、备查文件 1、收款凭证。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告！ 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助；难以区分的，应当 整体归类为与收益相关的政府补助。上述获得的政府补助按照准则规定划分为与 收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司控股 ...

《公司章程》修订对照表 四川汇源光通信股份有限公司 （2023 年 12 月） | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 | | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 | | 议，可以采用下列方式增加资本： | 议，可以采用下列方式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 | | 准的其他方式。 | 准的其他方式。 | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事候选人由董事会、监事会在征询各 | 董事、 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 目录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 1 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保四川汇源 光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《四川汇源光通信股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提 ...

薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 目录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附则 1 第一条 为明确四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 战略委员会工作细则 二〇二三年十二月 目录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附则 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由委员选举过半数通过， 并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略部门为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准 ...

第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 14 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯 方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 10 日以邮件、通讯方式发出。会 议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长李红星先生主持，公司 监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议 案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有 限公司章程》及《修订对比表》。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-059 四川汇源光通信股份有限公司 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 章 程 （本章程尚需公司股东大会审议通过） 二〇二三年十二月 1 第一节 通知 3 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第十一章 通知与公告 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的建设 第九章 绩效评价与激励约束机制 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总 则 第一条 为维护四川汇源光通信股份有限公司（以下简称 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 独立董事工作制度 （本工作制度尚需经公司股东大会审议通过） 二〇二三年十二月 目录 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事职责与履职方式 第五章 独立董事履职保障 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系 ...