四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十二月 目录 第一章 总则 第二章 职责权限 第三章 议事规则 第四章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《四川汇源光通信股份有限章程》（以下简称《公司章 程》）《四川汇源光通信股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 的相关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，对所议事项进行独立 研讨。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、《公司章程》、《独立董 事工作制度》和本工作细则的要求，认真履行职责，在董事会及独立董事专门会议中发挥 参与 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 目录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附则 1 第一章 总则 第一条 为规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、程序进行研究并对人选 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 第十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 | | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 | | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 | 日内披露有关情况。 | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人 | | 低人数，或因独立董事辞职 导致独立董事人数 | 数，或因独立董事辞职（非因不符合独立性要求或者不 | | 少于董事会成员的三分之一 或独立董事中没有 | | | 会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原 | 具备担任上市公司董事资格）导致公司董事会或者其 | | 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 | 专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法规/公 | | 《公司章程》规定，履行董事职务。 | | | | 司章程规定或独立董事中没有会计专业人士时，在改选 | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 | 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | | 达董事会时生效。 | ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-060 四川汇源光通信股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十二届董事会第十五次 会议决议，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：50； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统 ...

第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 14 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯 方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 10 日以邮件、通讯方式发出。会 议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长李红星先生主持，公司 监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议 案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有 限公司章程》及《修订对比表》。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-059 四川汇源光通信股份有限公司 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 战略委员会工作细则 二〇二三年十二月 目录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附则 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由委员选举过半数通过， 并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略部门为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准 ...

薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 目录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附则 1 第一条 为明确四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-058 四川汇源光通信股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 5、会议主持人：公司董事长李红星先生。 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通 1、会议召开的时间： 1 / 3 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14：50。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 ...

国浩律师（上海）事务所 关于四川汇源光通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：四川汇源光通信股份有限公司 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 12 月 4 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》和《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-057 四川汇源光通信股份有限公司 关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 重要内容提示： 1、四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广州 蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"蕙富骐骥"）持有公司 股份 29,600,000 股，占公司总股本 15.30%。本次司法处置标的为蕙富骐 骥持有公司的 3,000,000 股股份,占其持有本公司股份总额的 10.14%，占 公司总股本的 1.55%。 2、本次股份拍卖后公司第一大股东地位将发生变化，可能导致公司控 制权变更。 3、目前公司经营活动正常，本事项暂未对公司生产经营、公司治理等 产生影响。 4、司法拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执 行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如上述程 序完成，公司将根据最终结果，履行相应的信息披露义务。 一、相关拍卖的主要内容 公司近日查询获悉四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中 院"）将于 2023 年 12 月 25 日 14 时至 2023 年 12 月 26 日 14 时止（因竞 ...