| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-44 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第 十届董事会第三十六次会议审议通过召开此次股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月9日（周四）下午14:00； （2）网络投票时间：2024年5月9日，其中： 中节能太阳能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

中节能太阳能股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011000166 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查验 中节能太阳能股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 l- 116 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 rí 中节能太阳能股份有限公司 2023 年度非经营 1-3 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 000 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 ...

提名人 中节能太阳能股份有限公司董事会 现就提名 卢建平 为 中节能太 阳能 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 中节能太阳能 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 独立董事提名人声明与承诺 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-43 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | 中节能太阳能股份有限公司 一、被提名人已经通过 中节能太阳能 股份有限公司第 十 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 ...

中节能太阳能股份有限公司 2023 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）与控股股东中国节能环保集团 有限公司下属中节能财务有限公司（以下简称财务公司）签署了《金融服务协议》， 财务公司为公司提供相关金融服务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》的要求，公司查验了财务公司的《金融许可证》 《企业法人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在北京市工商 行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币,公司的控股股东中国节能环保集 团有限公司是其唯一的股东。财务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定代表人：韩巍 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 ...

2023 年度，本人积极地参加公司召开的独立董事专门会议、董事会和股东 大会会议，对董事会相关事项发表独立意见。在会议召开前，认真查阅有关资料 和了解公司生产经营情况、所审议事项的情况，在会上认真听取汇报并审议每一 个议案，积极参与讨论。公司在 2023 年度重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关决策程序，合法有效。 本人卢建平作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的第十届董事 会独立董事，任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事 工作细则》的规定和要求，忠实履行各项职责，在董事会中积极发挥"参与决策、 监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司利益、维护全体股东特别是中小股 东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 中节能太阳能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢建平） （一）出席独立董事专门会议的情况 2023 年度，公司及时落实独立董事制度改革精神，根据《上市公司独立董 事管理办法》，结合公司情况，共召开 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席， 对相关议案投赞成 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中节能太阳能股份有限公司 公司独立董事安连锁、刘纪鹏、卢建平在任职期间符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事任职独立性的相关要求。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)董事会收到公司独立董事安连 锁、刘纪鹏、卢建平出具的《中节能太阳能股份有限公司独立董事关于 2023 年 度独立性情况的自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，董事会就公司独立董事安连锁、刘纪鹏、卢建平的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事安连锁、刘纪鹏、卢建平的任职经历以及签署的相关自查文 件，独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接 利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 中节能太阳能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-41 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中节能太阳能股份有限公司董事会 现就提名 安连锁 为 中节能太 阳能 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 中节能太阳能 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中节能太阳能 股份有限公司第 十 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 中节能太阳能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"） 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，承接了原保荐机构尚未完成的 2022 年度向 特定对象发行股票持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及深圳证券交易所信息披露相关要求等，对公司 2023 年 度内部控制情况进行了核查并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、《中节能太阳能股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》的内 容 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-35 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于聘任 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、天职国际会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日成立（创立于 1988 年 12 月） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 （二）人员信息 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2024 年 4 月 11 日召开的第十届 董事会第三十六次会议和第十届监事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任 20 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中节能太阳能股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 中节能太阳能股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000061 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000061 号 中节能太阳能股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中节能太阳能股份有限公司（以下简称太阳能公 司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...