中节能太阳能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2022 年非公开发行股票 截至 2023 年末，"23 太阳 GK01，23 太阳 GK02"募集资金中 99,950.00 万元已用于募 集说明书约定的偿还与绿色碳减排产业项目相关的有息债务，利息收入 1.391 万元，手续费 支出 0.045 万元，公司债募集资金账户余额为 1.346 万元。公司本次发行绿色公司债券募集 资金已使用完毕，账户结息余额将用于后续债券付息。"23 太阳 GK01，23 太阳 GK02"募集 说明书中约定的项目均已建成投入运营。本次绿色公司债券支持的光伏发电类项目，在运营 阶段将太阳能转化为电能，减少化石能源消耗，且不直接产生大气污染物排放。具有替代化 石能源消耗以及由于减少化石能源消耗协同减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等排放的环 境效益。公司严格按照《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理办法》规定，使用募集资 金时严格履行资金使用的申请、分级审批程序。 二、募集资金的管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-38 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 安连锁 作为 中节能太阳能 股份有限公司第 十一 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中节能太阳能股份有限公司董事会 提名为 中节能太阳能 股份有限公司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过 中节能太阳能 股份有限公司第 十 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 ...

中节能太阳能股份有限公司 关于子公司与关联方开展供应链金融业务 暨关联交易的公告 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-36 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2024 年 4 月 11 日召开的第十届 董事会第三十六次会议和第十届监事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司 与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案》，关联董事谢正武、王黎回避 表决。相关事项公告如下： 一、供应链融资业务关联交易概述 公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称太阳能科技公司）为 拓宽公司融资渠道，增加经营发展资金储备，拟向中节能商业保理有限公司（以 下简称保理公司）申请云单额度，以丰富太阳能科技公司及子公司的 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-42 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中节能太阳能股份有限公司董事会 现就提名 刘纪鹏 为 中节能太 阳能 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 中节能太阳能 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中节能太阳能 股份有限公司第 十 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-34 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于拟新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 担保人：中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)或公司全资子公司 中节能太阳能科技有限公司（以下简称太阳能科技公司）。 被担保人：公司合并报表范围内的子公司。 拟新增担保额度有效期：股东大会审议通过后 12 个月内。 一、担保情况概述 根据公司控制的下属子公司的生产经营和资金需求情况，为满足公司主营业 务发展的需要，提高工作时效性，更好的为公司业务板块融资提供支持，公司或 太阳能科技公司本次拟为子公司提供新增以下额度的融资担保： （一）具体担保对象和提供的担保额度如下： 本次预计新增担保净额29 ...

中节能太阳能股份有限公司 2023年度董事会工作报告 特别提示：本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不 构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因 素，存在不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解 计划、预测与承诺之间的差异。 2023 年，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）全体董事严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》等规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行忠实、勤勉义务， 审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各 项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水 平，有效维护公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基 础。在 2023 年，公司连续第二年获评深交所上市公司信息披露评价"A"级和中 国上市公司协会的"上市公司董办最佳实践案例"，以及首年获评中国上市公司 协会的"2023 年上市公司董事会典型实践案例"，获得了监管机构对公司 ...

中节能太阳能股份有限公司 2024 年度财务预算报告 本预算报告仅为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公 司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请 投资者特别注意。 根据有关规定，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财 务预算报告如下： 一、2024 年预算编报范围 2024 年，纳入公司财务预算编报范围的包括本公司及所属全资、控股子公 司，也包括 2024 年预计新成立和收购的子公司。公司所属子公司中节能太阳能 科技（镇江）有限公司，主营业务为太阳能组件、电池的生产和销售；公司所属 其它子公司全部致力于太阳能发电项目的开发、建设和运营维护。 二、制定 2024 年预算的基本假设 （一）国家宏观经济环境 （一）经营指标 2024 年公司预计实现净利润不低于 16.03 亿元。 （二）投资预算 2024 年预算投资总额 36.60 亿元，包含新建、续建、技改以及股权投资项 目金额，投资额项目间可以调剂。 （三）融资预算 当前，我国经济恢复面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、 风险隐患较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-30 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十届监事会第二十七次会议于2024年4月11日11:00-11:30在北京西直门北大 街42号节能大厦以现场方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料已于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式发出。 3.会议出席人数：会议应到监事 3 人，出席监事 3 人，公司部分高管列席了 本次会议，会议由监事会主席李芳主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-40 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 声明人 卢建平 作为 中节能太阳能 股份有限公司第 十一 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中节能太阳能股份有限公司董事会 提名为 中节能太阳能 股份有限公司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过 中节能太阳能 股份有限公司第 十 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

中节能太阳能股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》和《公司章程》 的规定，编制了 2023 年财务报表，报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称大华会计师事务所）审计，并出具标准无保留意见审计报告。公司 2023 年度具体财务情况如下： 一、公司基本情况 2023 年，公司经营业绩实现平稳增长。2023 年度，公司纳入合并范围的企 业户数共 115 家（本部 1 家，二级子公司 2 家，三级子公司 111 家，四级子公司 1 家），与上年相比全部子企业净增加 14 户。具体情况为成立二级子公司 1 户， 成立三级子公司 14 户，注销三级子公司 1 户。 二、主要财务指标情况 （一）资产负债简表情况 单位：万元 报表项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 增减变动比率 货币资金 240,646.78 457,243.28 -47.37% 应收票据 79.59 10,386.50 -99.23% 应收账款 1,150,580.87 1,015,809.13 13.27% 应收账款融资 12,329.10 8,06 ...