第十一届董事会2023年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第四次 会议的通知，会议于 2023 年 12 月 20 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2023-051 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、《关于修订<独立董事制度>的议案》 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司董事会同意公司及控股子公 司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银 行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品 的最高存量 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应该过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代 履行职务，但该委员必须是独立董事。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会及时根据上述第四至第六条 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《 上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第七条 审计委员会的主要职责包括： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）负责法律法规、公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开第十一届监事会 2023 年第四次会议，会议应出席监事 3 人， 全部出席，会议由监事会主席王邹璐主持，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》： 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司监事会同意公司及控股子公 司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金用于购买 银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产 品的最高存量额度不超过人民币 8 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使 用，有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（具体内容详见 2023 年 12 月 22 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2023-053】 号公告）。 表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举 一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次年度股东大会召开的合法、合规性：公司第十一届董事会 2023 年第 四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2023-056 5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2024 年 1 月 4 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止 2024 年 1 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会 2023 年第四次会议 相关事项的独立意见 作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，现就公司第十一届董 事会 2023 年第四次会议所议关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项，基于 独立判断立场，发表如下独立意见： 董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定。为提高资金使用效率，合理利用自有资金， 公司及各控股子公司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置 自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币8亿元（含本数），在上述额度 内资金可滚动使用，有效期自2024年1月1日至2024年12月31日。该事项有利于在 控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2023-055 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于申请控股子公司破产预重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 7、股权结构：中福海峡（平潭）发展股份有限公司持股 51%，恒大地产集 团福州有限公司持股 49% 8、最近一年又一期的主要财务数据： 单位：人民币万元 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第十一届董事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于申请控股子公司 破产预重整的议案》，同意公司作为债权人向法院申请公司控股子公司福建中福 海峡建材城有限公司（以下简称"中福建材城"）破产重整，并申请启动预重整程 序，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟申请破产预重整子公司的基本情况 1、公司名称：福建中福海峡建材城有限公司 2、成立日期：2012 年 8 月 8 日 3、注册地点：福建省平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园 28 号楼 4 层 4、法定代表人：郑勇喜 5、注册资本：35,750 万元 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20 日召开了第十一届董事会2023年第四次会议和第十一届监事会2023年第四次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会同 意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币8亿 元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自2024年1月1日至2024 年12月31日。具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营、资金流动性和 安全性的基础上，利用公司及控股子公司闲置自有资金进行短期理财产品投资， 提高资金使用效率，增加收益。 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2023-053 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、投资额度 拟使用暂时闲置自有资金投资于银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、 流动性好的理财产 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2023-054 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于全资子公司拟签署项目合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）为做大做强主营业 务，进一步提升公司的核心竞争力，驱动公司未来业绩增长，公司全资子公司中 福（云南）新材料科技发展有限公司（以下简称"新材料公司"）拟与勐腊县人民 政府签署《勐腊县橡胶林、菌草综合开发项目合作协议》，投资建设"勐腊县橡 胶林、菌草综合开发项目"，实施开展菌草种植和林草加工产业，项目投资总额 预计5.33亿元人民币。 上述事项已经由公司第十一届董事会2023年第四次会议审议批准，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案在董事会审议 权限内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 1、名称：勐腊县人民政府 5、是否为失信被执行人：否 三、全资子公司基本情况 1、公司 ...