德龙汇能集团股份有限公司 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；同意提名丁立国 先生、张纪星先生、田立新先生、吕涛先生、姚志伟先生、张琦先生 6 人为公司 第十三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报 的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。 本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-026 德龙汇能集团股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十三次 会议通知于 2023 年 11 月 7 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 8 日下午 14： 30 在本公司以通讯表决 ...

德龙汇能集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘志强 作为德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "该公司"）第十三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人德龙 汇能集团股份有限公司董事会提名为该公司第十三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会薪酬与考核委员会工作细则 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全德龙汇能集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《德 龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的的专门工作机构，主 要负责对公司董事及高级管理人员制定考核标准并进行考核；同时负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半 数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 1 事或者公司董事会成员的的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，并 ...

德龙汇能集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人德龙汇能集团股份有限公司董事会现就提名罗楠为德龙汇能集团股 份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为德龙汇能集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-027 一、监事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十五次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 8 日下午 14： 30 在本公司以通讯表决召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 德龙汇能集团股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告 德龙汇能集团股份有限公司监事会 二○二三年十一月九日 三、备查文件 1、第十二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；同意提名王海全先生、杜勇 先生为公司第十三届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国 ...

第十二届董事会提名委员会：刘志强 杨波 田立新 德龙汇能集团股份有限公司 二〇二三年十一月六日 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2、本次提名的 3 位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定对独立董事候选人任职条件、任职 资格和独立性的要求，不存在不得担任独立董事的情形。 我们同意提名丁立国先生、张纪星先生、田立新先生、吕涛先生、姚志伟 先生、张琦先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，同意提名刘志强先 生、迟国敬先生、罗楠女士为公司第十三届董事会独立董事候选人，并同意将 以上事项提交公司董事会审议。 德龙汇能集团股份有限公司董事会提名委员会 关于提名董事候选人事项的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章 程》等有关规定，我们作为德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会成员，在认真审阅了有关资料后，对董事会换届 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 德龙汇能集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗楠 作为德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "该公司"）第十三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人德龙 汇能集团股份有限公司董事会提名为该公司第十三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

德龙汇能集团股份有限公司 在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议 年度报告前，公司应根据独立董事的要求，安排其与年审会计师的见 1 面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见 面事项应形成书面记录。 第五条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见，说明董事 会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。独立 董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异 议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 独立董事年报工作制度 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一条 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 公司治理机制，加强内控制度建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，发挥独立董事在信息披露方面的监督和检查职能，根据法律法 规、规范性文件、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥377,562,457.04, representing a 12.74% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥21,681,539.53, a significant increase of 41.73% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,987,309.02, up 42.39% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.061, which is a 41.86% increase compared to the same period last year[5]. - The company’s net profit attributable to the parent company increased by 102.26% to ¥111,300,378.88, driven by improved operational performance[11]. - Net profit attributable to the parent company increased by 66.38% to ¥56,273,102.68 from ¥33,822,171.18, driven by market expansion and reduced financial expenses[12]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 54,476,032.24, an increase of 63.9% compared to CNY 33,186,277.42 in the same period last year[24]. - The total profit for the third quarter was CNY 69,897,000.96, up from CNY 49,312,187.52, reflecting a growth of 41.8% year-over-year[24]. - The basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.157, compared to CNY 0.094 in the previous year, marking a 67.0% increase[24]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥223,622,566.58, showing a substantial increase of 131.40%[5]. - Cash flow from operating activities increased by 131.40% to ¥223,622,566.58 from ¥96,638,174.27, mainly due to the recovery of deposits and compensation payments[14]. - Cash flow from investing activities decreased significantly by 755.62% to -¥251,922,162.62 from -¥29,443,089.78, primarily due to payments for acquiring 70% equity in Shengneng Gas[14]. - Cash flow from financing activities improved by 48.81% to -¥52,418,945.68 from -¥102,393,045.74, reflecting a reduction in bank loan inflows and interest payments[14]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥80,718,541.72, a decrease of 129.33% compared to -¥35,197,961.25, influenced by reduced investment cash flow[14]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 223,622,566.58, significantly higher than CNY 96,638,174.27 in the same period last year[26]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 251,922,162.62, compared to a net outflow of CNY 29,443,089.78 in the previous year[27]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 52,418,945.68, an improvement from a net outflow of CNY 102,393,045.74 in the same period last year[27]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 87,337,749.37, down from CNY 157,631,969.12 at the end of the previous year[27]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,271,120,192.46, reflecting a 3.99% increase from the end of the previous year[5]. - Current assets decreased to ¥478,366,097.55 from ¥604,646,960.01 at the beginning of the year, a decline of 20.9%[20]. - Total liabilities increased to ¥1,048,874,638.34, compared to ¥1,028,228,096.97 at the end of the previous period, showing a rise of 2.1%[21]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥93,682,953.69 from ¥231,926,925.84, a drop of 59.6%[20]. - The company’s long-term investments slightly decreased to ¥103,816,264.26 from ¥104,518,585.61, a decline of 0.7%[20]. - The company’s inventory increased to ¥97,958,487.92 from ¥94,616,627.22, reflecting a growth of 3.9%[20]. - The company’s total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,271,120,192.46, up from ¥2,184,029,202.43 at the beginning of the year, an increase of 4.0%[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,488, with the largest shareholder holding 32.00%[16]. - Major shareholder Beijing Dingshin Ruitong Technology Development Co., Ltd. pledged 86,000,000 shares, accounting for 74.94% of its holdings and 23.98% of the total share capital[18]. Operating Costs and Revenue - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥1,159,013,088.47, an increase of 10.3% compared to ¥1,051,027,407.89 in the same period last year[23]. - Total operating costs for the same period were ¥1,090,389,846.35, up 8.4% from ¥1,005,991,678.29 year-on-year[23]. - The company reported operating income of CNY 66,945,216.48 for the third quarter, an increase from CNY 47,522,398.09 in the same quarter last year[24]. - The company received CNY 1,196,775,663.57 in cash from sales of goods and services during the first nine months of 2023, a decrease from CNY 1,249,444,651.79 in the previous year[26]. Research and Development - R&D expenses decreased by 35.28% to ¥1,393,889.19 from ¥2,153,867.08 due to reduced investment by subsidiaries[12]. Financial Expenses - Financial expenses decreased by 29.98% to ¥16,746,069.41 from ¥23,916,157.40, primarily due to adjustments in loan structure and interest rates[12]. - Other income decreased by 50.71% to ¥527,102.81 from ¥1,069,331.12, mainly due to a reduction in government subsidies received[12]. Construction and Investments - The company reported a significant increase in construction in progress, amounting to ¥182,664,178.39, a 54.52% rise due to new subsidiaries and infrastructure investments[10].

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 更正为： 根据子公司业务发展的资金需求，扬州益广将向江苏银行股份有限公司扬州 分行（以下简称"江苏银行扬州分行"）申请最高额综合授信额度人民币 2,000 万 元，并在此额度内申请流动资金贷款、银行保函等业务，授信期限 36 个月。 除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项未发生变更。对由此给投资者 带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年 9 月 27 日于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报刊 载了的《担保进展公告》（公告编号：2023—023）。经核实，公告中银行授信期 限有误，现对公告中该处内容更正如下： 原公告： 根据子公司业务发展的资金需求，扬州益广将向江苏银行股份有限公司扬州 分行（以下简称"江苏银行扬州分行"）申请最高额综合授信额度人民币 2,000 万 元，并在此额 ...