德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 募集资金管理办法 ［本制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议］ 第一章 总则 第一条 为了规范德龙汇能集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行证券股 票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定 用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应 当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履 行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能 力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金 的使用与发行申请文件的承诺相一致，不 ...

德龙汇能（SZ 000593，收盘价：6.63元）8月15日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约8.9亿元，同比增加4.49%；归属于上市公司股东的净利润约2471万元，同比减少20.25%；基本每股收 益0.07元，同比减少19.54%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

格隆汇8月15日丨德龙汇能（维权）(000593.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入8.90 亿元，同比增长4.49%；归属于上市公司股东的净利润2470.74万元，同比下降20.25%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润2456.41万元，同比下降8.90%；基本每股收益0.070元。 ...

德龙汇能8月15日晚间公告，公司上半年实现营业收入8.9亿元，同比增长4.49%；归属于上市公司股东 的净利润2470.74万元，上年同期3098.02万元，同比下降20.25%；基本每股收益0.07元。 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 投资者关系管理制度 [经2025年8月14日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过] 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为了规范并加强德龙汇能集团股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利 股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的主要服务对象： 1.投资者（包括公司在册股东、潜在投资机构与 ...

二○二五年八月 第一章 总则 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会提名委员会工作细则 [经2025年8月14日公司十三届董事会第十八次会议审议通过] 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上公司董事会成员提名，并经董事会选举 产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作，并担任提名 委员会召集人；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。委员如在任期内不再担任公司董事职务， 则其自动失去委员资格。 第一条 为规范德龙汇能集团股份有限公司（以下简称 "公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《德龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 《章程》"及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， - 1 - 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 内幕信息知情人登记管理制度 ［经 2025 年 8 月 14 日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过］ 二○二五年八月 - 1 - 第一章 总则 第一条 为规范德龙汇能集团股份有限公司(以下简称 "公司")内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息 披露的公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律、法规以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当对 内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查， 并保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、及时 和完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人， 董事会秘书具体组织实施，董事会办公室是公司内幕信息登 记备案的日常工作机构，协助董事会秘书办理内幕信息知情 人登记入档等事宜。 公司在报送内幕信 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 控股子公司管理办法 [经 2025 年 8 月 14 日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过] 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为加强德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"集团"）对控股子公司的管控，有效防范经营风险，保 护公司及投资者合法权益，按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章 程》的有关规定，并结合公司实际经营管理情况，特制定本办法。 第二条 本办法的制定旨在维护公司整体利益，建立健全公 司内部控制制度，明确集团与控股子公司财产权益和经营管理责 任，规范对控股子公司的管理行为。使控股子公司实现高效、有 序的运作，以提高公司整体资产运营质量，最大程度回报股东利 益。 第三条 本办法所称控股子公司是指公司直接或间接持股 50%以上的公司，或者持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董 事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第四条 本规定适用于公 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 总裁工作细则 [经2025年8月14日公司十三届董事会十八次会议审议通过] 第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司《章程》、董事会 赋予经营管理班子的职权，明确其应履行的责任。 第三条 总裁为公司的法定代表人，行使法定代表人权利，履 行法定代表人义务。 第二章 职责及分工 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为促进德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，保 证公司健康、稳定、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》 和本公司《章程》有关规定，制定本细则。 第四条 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事 会决议，对董事会负责；副总裁、财务负责人（财务总监）协助 总裁进行工作。 第五条 总裁行使下列职权： （一）公司《章程》第一百五十条规定的总裁职权； （二）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职 工的聘用和解聘（由董事会或股东会决定的除外）； （三）公司《章程》或者董事会授予的其他职权 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 《董事会议事规则》修正案 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟对公司《董事会议事规则》部分条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 删除监事会、监事相关规定。由审 | | | 计委员会行使监事会职权。 | | 股东大会 | 股东会 | | | 第三条 董事会应当在《公司法》 | | | 和公司《章程》规定的范围内行使职权。 | | 新增 | 未达到由董事会审议范围的事项，董事 | | | 会授权公司总裁根据《总裁工作细则》 | | | 审批。 | | 第四条 公司设董事会，对股东大 | 第五条 公司设董事会，董事会由 | | 会负责。 | 九名董事组成，其中独立董事人数不少 | | 第五条 董事会由九名董事组成， | 于三分之一，且至少包括一名会计专业 | | 其中独立董事人 ...