德龙汇能集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人德龙汇能集团股份有限公司董事会现就提名刘志强为德龙汇能集团 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为德龙汇能集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 独立董事工作制度 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一章 总则 第一条 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善公司治理结构，提升公司质量，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及本公司《章程》的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； （二）具有本制度第七条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会战略委员会工作细则 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一章 总则 第一条 为适应德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，确定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并对其制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 公司董事会成员的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，并担 1 任战略委员会召集人。 第六条 战 ...

德龙汇能集团股份有限公司 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事过半数，担任委员的独立董事中 至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会审计委员会工作细则 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化德龙汇能集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确保公司董 事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《德龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并对其制定本工作细则。 第二条 董事会审计 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会任期将于 2023 年 11 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会将进 行换届选举。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONGCOMPOSITEENERGYGROUP CO.,LTD 000593 2023-029 公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第十二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举的议案》。经公司监事会审查，王海全先生、杜勇先生 2 人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格和任职条 件，公司监事会同意提名王海全先生、杜勇先生为公司第十三届监事会股东代 表监事候选人（简历详见附件）。 以上 2 名股东代表监事候选人将提请公司 2023 年第一次临时股东大会选举， 监事选举采取累积投票制。 公司职工代表监事需经公司职工大会选举后产生， ...

德龙汇能集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人德龙汇能集团股份有限公司董事会现就提名迟国敬为德龙汇能集团 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为德龙汇能集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会提名委员会工作细则 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一章 总则 第一条 为规范德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《德龙汇能集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 委员在失去资格或获准辞职后，由公司董事会根据本工作细则补 足委员人数。在补选的委员就任前，原委员仍应按本实施细则的规定 履行相应的职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 公司董事会成员的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 ...

德龙汇能集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 迟国敬 作为德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "该公司"）第十三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人德龙 汇能集团股份有限公司董事会提名为该公司第十三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十二届董事会第三十三次会 议于 2023 年 11 月 8 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议 案》。 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-030 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （ ...

公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第十二届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的 议案》。经公司第十二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名丁立国先 生、张纪星先生、田立新先生、吕涛先生、姚志伟先生、张琦先生 6 人为公司 第十三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名刘志强先生、迟 国敬先生、罗楠女士 3 人为公司第十三届董事会独立董事候选人（简历详见附 件），其中罗楠女士为会计专业人士。 公司董事会提名委员会对上述候选人的任职条件和任职资格出具了审查意 1 德龙汇能集团股份有限公司 DELONGCOMPOSITEENERGYGROUP CO.,LTD 000593 2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期将于 2023 年 11 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法 ...