1 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大 资产置换及发行股份购买资产的方式购买宁夏电力投资集 团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟 向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金事项（以下 简称"本次交易""本次重组"）。本次交易的相关方案已于 2024 年 11 月 15 日经上市公司 2024 年第六次临时股东会审 议通过。 根据本次交易的相关方案，上市公司本次交易中发行股 份购买资产的发行价格设有调价机制。自 2024 年 11 月 16 日至 2024 年 12 月 27 日连续 30 个交易日期间，深证成指 （399001.SZ）及机械基础件指数（长江）（003089.CJ）有 至少 20 个交易日较本次交易定价基准日前一交易日收盘指 数涨幅超过 20%，且上市公司股价有至少 20 个交易日较上市 公司本次交易定价基准日前一交易日收盘价格涨幅超过 20%。 截至目前，本次交易已满足发行价格调整机制中的"调价触 发条件"。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《<上 3.本次不对发行股份购买资产的发行价格进行 ...

北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司不调整 北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司不调整 发行股份购买资产暨关联交易发行价格的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司不调整发行股份购买资产 暨关联交易发行价格的专项核查意见 2 北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司不调整发行股份购买资产 暨关联交易发行价格的专项核查意见 发行股份购买资产暨关联交易发行价格的 专项核查意见 德恒 01F20241139-13 号 致：宝塔实业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受宝塔实业股份有 限公司（以下简称"宝塔实业"或"上市公司"）的委托，担任宝塔实业重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）事宜的专项法律顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-116 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 第十届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件 方式发出通知，于 2024 年 12 月 27 日以现场及通讯方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中 2 名监事 以通讯方式表决，其余监事以现场方式表决。公司董事会秘 书列席会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。会议表决通过了如下事项： 一、审议通过《关于不调整公司本次发行股份购买资产 暨关联交易发行价格的议案》 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购 买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限 公司 100%股权，并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集 配套资金事项（以下简称"本次重组""本次交易"）。本次交易 1 的相关方案已于 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-117 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟通过重大资产置换及发行股份购买资产方式收购宁夏电投 新能源有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定对象 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易""本次重组"）。 公司于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 15 日分别召开第十 届董事会第十次会议、2024 年第六次临时股东会，审议通过 了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》《关于<宝塔实业股份有限公司重大 资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易相关议案。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九 条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 15 号》"）的规定， 1 | 价格调 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-113 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核 中心出具的《关于宝塔实业股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130012 号） （以下简称"《审核问询函》"）。根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》等有关规定，深交所重组审核机构对公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司及中介机构将按照《审核问询函》要求，逐项落实并 在规定期限内回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露， 并在披露后通过深交所并购重组审核业务系统报送相关文件。 公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项尚需经深交所审核通过，并经中国证券监 督管理委员会予以注册后方可实施，能否通过上述审核或注册 以及最终通过时间均存在不确定性，敬请广大投资者关 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-115 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""宝 塔实业"）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 23 日以 电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 27 日以现场及通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事 和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于不调整公司本次发行股份购买资产暨关联交 易发行价格的议案》 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买 宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资 1.本次不调整发行股份购买 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-114 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 30 日、2024 年 9 月 2 日和 2024 年 9 月 18 日召开第 九届董事会第二十六次会议、第十届董事会第九次会议和 2024 年第五次临时股东会审议通过了《关于审议对老厂区房 产土地公开挂牌转让的议案》，同意公司以公开挂牌转让的方 式将公司老厂区房屋建(构)筑物、管道沟槽及土地使用权（以 下简称"标的资产"）对外转让，标的资产首次挂牌转让底价 为 25,763.80 万元。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 审议对老厂区房产土地公开挂牌转让的公告》（公告编号： 2024-078）。 因标的资产首次和二次调价挂牌后未征集到符合条件的 意向受让方，公司于 2024 年 12 月 2 日和 2024 年 12 月 18 日 分别召开第十届董事会第十一次会议和 2024 年第七次临时股 东会审议通过了《关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格 次标的 ...

招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 不调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格的专项核查意见 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"或"公司"）拟 以重大资产置换及发行股份的方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新 能源有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 上市公司于2024年10月30日、2024年11月15日分别召开第十届董事会第十次会议、 2024年第六次临时股东会，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 等本次交易方案相关议案。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《< 上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货 法律适用意见第15号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第15号》"）的规定， 公司于2024年12月27日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不调整公 司发行股 ...

中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 不调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格的专项核查意见 上市公司于2024年10月30日、2024年11月15日分别召开第十届董事会第十次会议、 2024年第六次临时股东会，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 等本次交易方案相关议案。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《< 上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货 法律适用意见第15号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第15号》"）的规定， 公司于2024年12月27日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不调整公 司发行股份购买资产暨关联交易发行价格的议案》，公司董事会决定不对公司发行股 份购买资产暨关联交易的发行价格进行调整。中国国际金融股份有限公司（以下简称 "中金公司"或"独立财务顾问"）作为宝塔实业本次交易的独立财务顾问，对宝塔 实业不调整发行股份购买资产 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-112 宝塔实业股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"） （证券简称：宝塔实业，证券代码：000595）于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日和 12 月 25 日连续三个交易日内股票收盘 价格跌幅偏离值累计达到 24.65%。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》有关规定，属于股票价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查， 并函询了公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司 （以下简称"宁国运"）与第一大股东宝塔石化集团有限公司 （以下简称"宝塔石化"），现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重 大变化。 3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股 1 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 4.2 ...