证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-031 宝塔实业股份有限公司 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日分别召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会 第三次会议，审议并通过了《2023 年度利润分配预案》，该 议案尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况 公告如下: 一、2023 年度利润分配预案基本情况 公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构 出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报告，2023 年年度母 公司实现净利润为-55,637,726.05 元，加年初未分配利润 -793,446,222.96 元，报告期末可供股东分配的利润为 -849,083,949.01 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表未分配利润为-160,858,544.50 元。 公司 2023 年末未分配利润为负值，为保障公司持续、稳 定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会 提出 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利， 1 不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-032 宝塔实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 | 减值名称 | 本年度计提减值准备金额（单位：元） | | --- | --- | | 坏账准备 | 5,421,153.40 | | 其中：应收票据坏账准备 | 256,015.77 | | 应收账款坏账准备 | 5,490,719.40 | | 其他应收款坏账准备 | -325,581.77 | | 合同资产减值准备 | 477,276.74 | | 存货跌价准备 | 29,809,136.66 | | 商誉减值准备 | 56,520,193.41 | | 固定资产减值准备 | 8,269,472.57 | | 合计 | 100,497,232.78 | 根据《企业会计准则》等相关规定及公司内部制度规定， 为真实、公允的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及 2023 年度的经营成果，公司 ...

宝塔实业股份有限公司 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-039 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第三次 会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程 序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 13 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00 —15:00。 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-024 宝塔实业股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 一是持续优化内控体系，提升管理效能。修订完善公司 相关制度，共修订完善 23 项管理制度，内容涉及公司章程、 对外投资、发展战略、工作细则、管理交易、募集资金、社 会责任、信息披露、独立董事工作等。二是全面推行经理层 契约化管理。结合公司未来发展方向，按岗位分工，明确经 理层成员的业绩目标和工作任务，严肃兑现程序，确保考核 结果兑现正负激励机制的落地。三是充分保障董事高效履职。 公司制定董事长办公会制度，通过董事长与独立董事专项沟 通、重大事项决策前沟通调研、经理层定期汇报决议执行等 强化了公司内外部董事沟通顺畅。定期向董事会成员提供有 关宏观政治、经济、监管政策和资本市场资讯信息，以便董 事及时了解行业动态。组织董事会成员前往到公司及所属企 业、重点项目一线实地考察和现场调研，"问诊把脉"，发 挥董事专业知识能力和"智库作用"，使董事的专业意见和 建议真正转化为促进公司管理提升的动力。四是完善监管机 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宝塔实业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委 托 单 位 ： 宝 塔 实 业 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0182 号 宝塔实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宝塔实业股份有限公司(以下简称"宝塔实业")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、宝塔实业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宝塔实业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-038 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日 以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中 2 名独立董事通讯方式表决，其余董事现场方式表 决。会议由董事长李昌盛先生主持。会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定。本次会议审议并通过了以下 议案： 一、《2023 年年度董事会工作报告》；（详见公司在巨 潮资讯网发布的公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、《2023 年年度总经理工作报告》；（详见公司在巨 潮资讯网发布的公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、《2023 年年度报告及摘要》；（详见公司在巨潮资 1 讯网发布的公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

独立董事年度述职报告 （张文君） 作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，2023 年本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体中小股东合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023 年，公司第九届董事会共召开 8 次董事会会议，召 集年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，所有会议本人均 亲自出席，对董事会提交审议的全部议案均投票表决。本人 对提案涉及事项进行了认真的分析、研究，通过与管理层的 充分沟通和交流，本着审慎和客观态度，对董事会审议的提 案均投了赞成票。本人能够认真审议董事会议案，审慎行使 表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护 了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。 二、参加专门委员会工作情况 2023 年，本人作为审计委员会主任委员、战略委员会委 员、薪酬与考核委员会委员，对提交董事会和股东大会的议 案 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-036 宝塔实业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三 次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》，现将有关事项公告如下： 一、情况概述 根据利安达会计师事务所出具的利安达审字[2024]第 0153 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属上市公司股东 的净利润 -162,791,469.46 元 , 期 末 未 分 配 利 润 -1,344,213,357.43 元，实收股本 1,138,656,366 股，公司未 弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、亏损的主要原因 1.公司 2023 年度受行业增长速度放缓、市场竞争加剧等 因素影响，部分产品销售价格下降，导致毛利率下降。 1 2.报告期内，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也 是公司改革发展三年来具有里程碑意义的一年。我们坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的 二十大精神，全面落实上级党委各项决策部署，紧扣改革脱 困任务和战略发展目标，强力开拓外部市场，纵深推进改革 创新，主要经营指标全面完成，管理基础进一步夯实，全员 发展信心显著增强，高质量发展迈出了关键步伐。 一、主要经营指标完成情况 2023 年公司实现营业总收入 297,934,696.74 元。净利 润-160,858,544.50元。所有者权益合计559,287,149.01元， 其中归属于上市公司股东权益合计 502,804,191.60 元，公 司合并资产总计 1,111,242,736.30 元。 二、重点工作任务开展情况 2023 年，公司以完成主要经营指标为中心任务，重点围 绕强化政治引领、推进市场开发、提升技术创新、推动产能 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-026 宝塔实业股份有限公司 2023 年年度 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-040 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第三次会议于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式通知，2024 年 4 月 17 日在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，均以现场方式表决，公司董事会秘书列席会 议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《公 司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下 事项： 一、《2023 年度监事会工作报告》；（详见公司在巨潮 资讯网发布的公告） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、《2023 年度报告及其摘要》；（详见公司在巨潮资 讯网发布的公告） 公司全体监事对公司编制的 ...