独立董事年度述职报告 （刘庆林） 作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，2023 年本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体中小股东合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023 年，公司第九届董事会共召开 8 次董事会会议，召 集年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，所有会议本人均 亲自出席，对董事会提交审议的全部议案均投票表决。本人 对提案涉及事项进行了认真的分析、研究，通过与管理层的 充分沟通和交流，本着审慎和客观态度，对董事会审议的提 案均投了赞成票。本人能够认真审议董事会议案，审慎行使 表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护 了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。 二、参加专门委员会工作情况 2023 年，本人作为提名委员会、审计委员会的委员，对 提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理 层 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-033 宝塔实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其 他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，公司组织内控相关部门针对以往年度出现 的问题进行修正和整改工作，加强了内部控制日常监督和专 项监督，截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日），董事会对公司内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系规定,建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，如实披露内部控制评价报告公司 是董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1 公司内部控制目标是合 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于宝塔实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | 页次 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | 1-2 | | 附 | 表 | 3-4 | 二 | 、 | | | | | 委 托 单 位 ： 宝 塔 实 业 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于宝塔实业股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0069 号 宝塔实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了宝塔实业股份有限公司(以下简称"宝塔实业") 2023 年 12 月 31 日合并及公 ...

宝塔实业股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审 计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相 关规定，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将 2023 年度对会计师事务所履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1.公司基本情况。 （1）会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊 普通合伙）。 （2）成立日期：2013 年 10 月 22 日。 （3）组织形式：特殊普通合伙。 （4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101 - 1 - 室。 （5）首席合伙人：黄锦辉 （6）利安达会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 64 人，年末注册会计师人数为 407 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 133 人。 （7）2023 年度， ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-035 宝塔实业股份有限公司 高级管理人员 2023 年度绩效薪酬考核兑现 的补充公告 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 17 日，宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）在《2023 年年度报告》中对全体董事、监事、高 级管理人员 2023 年度税前报酬总额（包括 2023 年兑现基本 薪酬、绩效薪酬、补贴、福利费以及公司承担的社保、公积 金）进行了披露。 根据公司《经理层成员任期制与契约化管理办法》及相 关办法规定，高级管理人员年度绩效薪酬需年报披露后进行 年度考核，现将考核结果补充披露如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 2023 年度考核后应发绩效（单位：元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李昌盛 | 董事长 | 66,737.16 | | 2 | 包小俊 | 副总经理（主持经营层工作） | 14,578.14 | | 3 | 周百岭 ...

2023 年，公司第九届董事会共召开 8 次董事会会议，召 集年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，所有会议本人均 亲自出席，对董事会提交审议的全部议案均投票表决。本人 对提案涉及事项进行了认真的分析、研究，通过与管理层的 充分沟通和交流，本着审慎和客观态度，对董事会审议的提 案均投了赞成票。本人能够认真审议董事会议案，审慎行使 表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护 了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。 二、参加专门委员会工作情况 2023 年，本人作为战略委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会委员，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议， 与公司经营管理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维 1 护公司整体利益和中小股东利益为原则行使表决权。参加提 名委员会议 3 次，重点对公司董事、高级管理人员候选人资 格进行了审议并提出专业建议。参加战略委员会议 2 次，重 点对公司 2023 年投资计划、2023 年融资计划、《西北轴承 三年发展规划（2024 年-2026 年）》进行了审议并提出专业 建议。参加薪酬与考核委员会议 3 次，重点对公司 2023 年 工资总额预算、 ...

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二次独立董事专门会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件 方式发出通知，于 2024 年 4 月 17 日以现场及通讯方式召开。 本次会议应到独立董事3名，实到董事3名，全体独立董事共 同推举叶森先生召集并主持本次会议，本次独立董事专门会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决 议： 一、审议通过《独立董事年度述职报告》的议案 同意将该议案提交董事会审议。 表决结果为： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《2024-2026 年度股东回报规划》的议案 公司编制的《2024-2026 年度股东回报规划》股东分红 回报规划方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 对分红的相关规定，进一步完善了公司利润分配决策和监督 机制，保障了股东的合法权益，维护了中小股东的合法权 益。 同意董事会的意见并提交公司股东大会审议。 1 表决结果为： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 三、 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宝塔实业股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | | | | | | | | | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 审 | | 计 | 报 | 告 | | | | | | | 1-6 | | 二 | 、 合 | 债 | 并 | 资 | 产 | 负 | 表 | | | | 7-8 | | | 三 | 、 合 | | 并 | 利 | 润 | 表 | | | | | | 9 | | 四、 | | 合并现金流量表 | | | | | | | | | | 10 | | 五 | 、 | 合 并 股 东 权 益 变 动 表 | | | | | | | | | | 1 1 -12 | | 六 | 、 | 资产负债表 | | | | | | | | | | 13 -1 4 | | 七 | 、 | 利润表 | | | | | | | | | | 15 | | 八 | 、 | 现 金 流 量 表 | | | | | ...

宝塔实业股份有限公司 经核查独立董事张文君、刘庆林、徐孔涛的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 关于董事会对独立董事独立性评估的专项 意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司独立董事张文君、刘庆林、徐孔涛的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-029 宝塔实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务状况 （一）资产状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 111,124.27 万元，较年初 124,403.71 万元减少 13,279.44 万元，降幅 10.67%。主要资产项目如下： 1.货币资金 10,049.93 万元，较年初 12,803.41 万元减 少 2,753.48 万元，降幅 21.51%，主要是经营活动现金净流 出所致。 2.应收票据 5,703.70 万元，较年初 5,845.27 元减少 141.57 万元，降幅 2.42%。 3.应收账款 15,551.60 万元，较年初 15,260.51 万元增 加 291.09 万元，增幅 1.91%，主要是营业收入增长所致。 4.应收款项融资 351.42 万元，较年初 208.50 万元增加 142.92 万元，增幅 68.55%，主要是以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的应收票据增 ...