国浩律师（银川）事务所 关 于 宝塔实业股份有限公司 2024 年第七次临时股东会 之 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 法律意见书 2024 年第七次临时股东会之法律意见书 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）是一家在宁夏具有中华人民 共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《宝塔实 业股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-111 宝塔实业股份有限公司 2024 年第七次临时股东会决议公告 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三） 15:00。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 12 月 18 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2024 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 1,530 人，代表股份 342,531,054 股，占公司有表决权股份总数的 30.0820％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 334,090,000 股，占公司有表决权股份总数的 29.3407％。 宁夏银川市西夏 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-110 宝塔实业股份有限公司关于重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 15 日 - 1 - 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 14 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理宝塔实业股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》 （深证上审〔2024〕313 号）。深圳证券交易所根据相关规定 对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进 行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国 证券监督管理委员会予以注册后方可实施，能否通过上述审核 或注册以及最终通过时间均存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 及相关责任人严格遵守企业会计准则及上市公司信息披露有关 规定，切实提高财务信息披露质量。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 12 月 4 日 公司部监管函〔2024〕第 188 号 宝塔实业股份有限公司董事会： 你公司 2024 年 10 月 31 日披露的《关于前期会计差错更正 及追溯调整的公告》显示，因前期建设高端轴承产业化基地仓储 库房项目的需要，你公司在未取得相关供地手续的情况下进行项 目建设，先后在 2015 年 3 月、2022 年 6 月收到责令退回土地、 没收建筑物及罚款等行政处罚，但你公司在收到《行政处罚决定 书》时未及时确认资产损失。前述事项导致你公司 2015 年至 2023 年年度报告、2024 年半年度报告存在会计差错，其中 2015 年利 润总额及净利润多计 17,704,912.91 元，占当期调整前利润总额、 净利润的比例均为 12.9%。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2024 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，及时整改，杜绝上 ...

一、《决定书》主要内容 宝塔实业股份有限公司: 你公司未根据银川市国土资源局作出的行政处罚决定，对 没收新建的仓储库房的处罚事项及时进行会计处理。上述行为 违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 40 号)第二条 第一款、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 182 号，以 下简称《管理办法》)第三条第一款的规定。 依据《管理办法》第五十二条第(三)项的规定，我局决定 对你公司采取出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-109 宝塔实业股份有限公司关于 收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局 行政监督管理措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会宁夏监管局（以下简称"宁夏证监局"） 出具的《宁夏证监局关于对宝塔实业股份有限公司采取出具警 示函行政监督管理措施的决定》（〔2024〕18 号）（以下简称 "《决定书》"）。现将有关情况公告如下： 场诚信档案。你公司应充分吸取教训，加强相关法律法规学 ...

2024 年 9 月 30 日，公司委托北京产权交易所对公司老厂 区房屋建（构）筑物、管道沟槽及土地使用权项目进行公开挂 牌。标的资产首次挂牌转让底价以中联资产评估集团有限公司 出具的《宝塔实业股份有限公司拟转让建筑物及土地使用权项 目资产评估报告》（中联评报字[2024]第 2758 号）所评估的 价值确定。评估基准日为 2024 年 6 月 30 日，标的资产评估价 值为 25,763.80 万元。 标的资产首次挂牌后，截至 2024 年 11 月 19 日，公司未 征集到符合条件的意向受让方。 宝塔实业股份有限公司关于调整 老厂区房产土地公开挂牌转让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）为了优化资源 配置，改善资产结构，推进业务转型升级，盘活存量资产、弥 补生产资金缺口、偿还西北轴承存量债务，增强持续发展能力 和盈利能力，保护股东利益，在充分预测和评估未来业务发展 前景的前提下，公司以公开挂牌转让的方式将公司老厂区房产 土地使用权（以下简称"标的资产"）对外转让。该事项已经 公司 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-105 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （二）审议通过《关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让 价格的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 结合首次和二次公开挂牌受让方征集情况，为保证老厂区 房产土地转让的顺利进行，会议同意公司按照有关规定对标的 资产公开挂牌转让价格进行调整，标的资产新的公开挂牌转让 底价不低于评估结果的 80%。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 通过。 一、监事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第九次会议于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席张 玉礼先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公 司章程的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-108 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第十一 次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第七次临时股东会， 召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）15:00。 网络投票时间：2024 年 12 月 18 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 12 月 18 日 9：15—9：25、9:30—11:30、 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月18日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2024年12月10日（星期二） - 1 - （一）会议届次：2024 年第七次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （八 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-104 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其余 董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 结合首次和二次公开挂牌受让方征集情况，为保证老厂区 房产土地转让的顺利进行，会议同意公司按照有关规定对标的 资产公开挂牌转让价格进行调整，标的资产新的公开挂牌转让 底价不低于评估结果的 80%。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 通过。 本议案需提交股东会审议。 （三）审议通过《关 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-106 宝塔实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"） 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第十届董事会第十一次会议 和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘利安达为公司 2024 年度财务审计 机构和内控审计机构，聘期一年。该议案需提交公司股东会审 议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 截止 2023 年末合伙 ...