证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-071 宝塔实业股份有限公司 关于重大资产置换及支付现金购买资产暨 关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"宝塔实业"或"公司" 或"上市公司"）拟以重大资产置换及支付现金的方式购买宁 夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易方案已经上市公司第十届董事会第十八次会议 审议通过。2025 年 6 月 21 日，公司收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）下发的《关于对宝塔实业股份有限公司重 大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易的问询函》（并 购重组问询函〔2025〕第 8 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据问询函的要求，公司会同中介机构就问询函的反馈 意见进行逐项核查，并对《宝塔实业股份有限公司重大资产 置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行 了修订、补充和完善，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相 关公告。 | 章 节 | 修订 ...

股票代码：000595 股票简称：*ST 宝实 上市地点：深圳证券交易所 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书 （草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及支付现金购买资产 | 宁夏电力投资集团有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年六月 宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本报告书及其摘要的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员 承诺，如就本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁定申请的， ...

股票代码：000595 股票简称：*ST 宝实 上市地点：深圳证券交易所 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书 （草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及支付现金购买资产 | 宁夏电力投资集团有限公司 | 二〇二五年六月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本报告书及其摘要的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员 承诺，如就本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记 结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董 ...

一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的股票交易自查期间为《关于终止发行股份购买资 产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进 行重大调整的公告》披露之日前六个月至重组报告书披露之前一 日止，即2024年10月12日至2025年6月6日（以下简称"自查期间" 或"核查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 1 1.上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员。 2.上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及其董事、 监事、高级管理人员及有关知情人员。 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-069 宝塔实业股份有限公司关于 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易 相关人员买卖股票情况的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重 组》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1号》《上市公 司监管指 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-070 宝塔实业股份有限公司关于 深圳证券交易所《关于对宝塔实业股份有限 公司重大资产置换及支付现金购买资产暨 关联交易的问询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）于 2025 年 6 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的 《关于对宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产 暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第 8 号，以下简称 "《问询函》"）。 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核 查、分析和研究，并就《问询函》中的有关问题向深交所进行了回复。 同时，公司对照《问询函》的要求对《宝塔实业股份有限公司重大资 产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重 组报告书"）及其摘要进行了修订和补充披露，并以楷体加粗标明。 现将回复内容说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的简 称或名词释义与重组报告书所定义 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-073 宝塔实业股份有限公司 关于延期召开 2025 年第二次临时股东会 并增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.会议延期后的召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五） 2.股权登记日：2025 年 7 月 1 日（星期二） 3.宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"） 将关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易相 关议案作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 除会议延期及增加上述临时提案外，公司于 2025 年 6 月 21 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》中列 明的各项股东会审议事项未发生变更。 宝塔实业于 2025 年 6 月 20 日召开第十届董事会第十九次 会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东 会，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 ...

（一）审议通过《关于延期召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》 因统筹会议安排，公司董事会决定将原定于 2025 年 7 月 7 日召开的 2025 年第二次临时股东会延期至 2025 年 7 月 11 1 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-072 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"） 第十届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方 式发出通知，于 2025 年 6 月 30 日以现场及通讯方式召开。本 次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方 式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员 列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 日召开 ...

独立财务顾问报告 中国国际金融股份有限公司 关于 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易 之 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年六月 | | | --- | | 日求 | | --- | | 释义 | | 一、一般词汇 | | 二、专业词汇 | | 独立财务顾问声明与承诺 . | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺……………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案的调整情况… | | 二、本次交易方案简要介绍 | | 三、本次交易对上市公司的影响 | | 四、本次交易已经履行及尚需履行的程序 . | | 五、本次交易构成关联交易 | | 六、本次交易构成重大资产重组…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 七、本次交易不构成重组上市 | | 八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见……………20 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于对宝塔实业股份有限公司重大资 产置换及支付现金购买资产暨关联交易的问询函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 1 深圳证券交易所： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）于 2025 年 6 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于对宝塔实业 股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易的问询函》（并购重 组问询函〔2025〕第 8 号，以下简称"《问询函》"）。中国国际金融股份有限公司 （以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）作为宝塔实业重大资产置换及支 付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据问 询函的相关要求，会同上市公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与 核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词 释义与重组报告书所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计数 与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 2 | 目录 | 3 | | --- | --- | ...

招商证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于对宝塔实业股份有限公司重大资 产置换及支付现金购买资产暨关联交易的问询函》 回复之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 1 深圳证券交易所： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）于 2025 年 6 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于对宝塔实业 股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易的问询函》（并购重 组问询函〔2025〕第 8 号，以下简称"《问询函》"）。中国国际金融股份有限公司 （以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）作为宝塔实业重大资产置换及支 付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据问 询函的相关要求，会同上市公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与 核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词 释义与重组报告书所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计数 与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 2 | 目 | 录 3 | | --- | --- | ...