证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-024 东北制药集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构。此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （7）截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员超过 6,000 人，其中合伙 人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名刘兴明为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-025 东北制药集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 并提请公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 4 月 3 日 根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立 董事 7 名，独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名周凯 先生、郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海 先生为第十届董事会非独立董事候选人（详见附件 1：非独立 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-030 东北制药集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更是东北制药集团股份有限公司根据中华人民共和国财政 部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合中华人民共和国财政部的相 关规定。本次会计政策变更对东北制药集团股份有限公司财务状况、经营成果和 现金流量无重大影响。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》，公司依据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）的最新规定对会计政策进行相应变更，不会对公司的财务状况、经营 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-027 东北制药集团股份有限公司 关于选举公司第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 3 日 1 附件 杨琳女士，1984 年出生，中共党员，本科学历，政工师。历任东北制药集 团股份有限公司团委干事、东北制药集团股份有限公司党委工作部纪检管理、 东北制药集团股份有限公司纪检监察部纪检管理、东北制药集团股份有限公司 审计监察部纪检管理等职务，现任公司审监法务部纪检管理。2023 年 11 月至今 担任公司职工监事。 截至本公告日，杨琳女士未持有本公司股份；杨琳女士与其他持有公司股 份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨琳女士不存 在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最 近三年未受到中国证监会行政处罚和深 ...

东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告是以持续经 营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其 应用指南、解释以及其他相关规定（统称"企业会计准则"）的要求编制。 一、业绩情况 2024 年公司实现营业收入 750,255.49 万元，较上年同期下降 8.98%，利润总额 59,391.04 万元，较上年同期上升 21.66%，总体情况如下： （一）总体情况 单位：人民币万元 东北制药集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 增长% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 750,255.49 | 824,317.50 | -8.98 | | 营业成本 | 459,646.63 | 489,019.56 | -6.01 | | 毛利率% | 38.73 | 40.68 | -1.95 | | 营业利润 | 57,776.14 | 49,822.57 | 15.96 | | 利润总额 | 59,391.04 | 48,817.21 | 21.66 | | 归属于母公司净利润 | ...

东北制药集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据以往年度的经营状况，考 虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结 合行业状况及发展前景，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口 径，编制 2025 年度的财务预算。 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 5.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重 大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难； 6.公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整； 7.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、预算编制的基础和范围 1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政 策一致； 一、基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄永维，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

声明人刘兴明，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马海天，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...