东北制药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-061 东北制药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 东北制药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,897,547,151.24 | -11.72% ...

一、减持股份情况 截至目前，孙景成先生在预披露的减持股份计划期间未以任何方式减持 其持有的公司股份。 | 姓名 | 职务 | 本次变动前 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持有公司股 | 持有公司股份占公 | 持有公司股 | 持有公司股份占公 | | | | 份数量（股） | 司总股本比例（%） | 份数量（股） | 司总股本比例（%） | | 孙景成 | 常务副总经理 | 2,275,775 | 0.16 | 2,275,775 | 0.16 | 二、本次减持股份计划实施前后持股情况 三、其他相关说明 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-062 东北制药集团股份有限公司关于高级管理人员 减持股份计划期限届满未减持公司股份的公告 公司常务副总经理孙景成先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日在 巨潮资讯网披露了《东北制药 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-060 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 10 月 24 日，东北制药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9：15 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-059 东北制药集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根 据公司日常经营需要，预计 2023 年公司及子公司向关联方采购商品 500 万元、 向关联方提供劳务 35 万元、向关联方销售商品 12,500 万元。具体内容详见公司 于巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联 交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订 金额或预 | 截至本公告 披露日已发 | 2022 年 | | --- | --- ...

独立董事对公司第九届董事会第二十次会议 相关议案发表的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《东北 制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《东北制药集团股 份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对拟提交公司第九届 董事会第二十次会议审议的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》进 行了事先审议，发表事前认可意见如下： 东北制药集团股份有限公司 独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、商有光 2023 年 10 月 24 日 1 议案：关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案 公司及子公司本次与辽宁方大新城置业有限公司(以下简称"辽宁方大置 业")新增的 2023 年度日常关联交易预计额度事项，是根据公司及子公司实际业 务需要，属于正常业务往来。公司及子公司拟同辽宁方大置业签订合同，向其提 供工程施工服务。双方遵循公平、自愿原则，不存在利用关联方关系损害上市公 司利益尤其是中小股东的利益的情形，因此我们同意将《关于新增 2023 年度日 常关联交易预计的议案》提交公 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-057 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 议案一：关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案 具体内容详见 2023 年 10 月 25 日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团 股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2023-059）。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审 议，并就该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。 关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、 田海先生回避表决。 议案二：关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 19 日发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-058 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次 会议于 2023 年 10 月 19 日发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方 式召开。 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 议案：关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见 2023 年 10 月 25 日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团 股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2023-059）。 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事对公司第九届董事会第二十次会议 相关议案发表的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《东北 制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《东北制药集团股 份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第九届董事会第二十次会议的相关议 案进行了认真审议，现就该议案发表独立意见如下： 2023 年 10 月 24 日 1 公司及子公司与辽宁方大新城置业有限公司的关联交易所涉及的业务是公 司及子公司日常经营业务，公司及子公司向其提供工程施工服务,属于正常业务 往来。依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则，根据实际情况签订合同。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆 春先生和田海先生已回避表决，不存在损害非关联股东利益的情形，审议程序合 法有效。同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》在董事会审议 通过后提交公司股东大会审议。 独立董事：王国栋、韩德民、 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-056 东北制药集团股份有限公司 关于股东部分股份质押及延期的公告 2 | 董监高 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人员 | | | | | | | | | | | | 合计 | 795,132,701 | 55.43 | 415,916,412 | 418,916,412 | 52.69 | 29.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公司股东江西方大钢铁集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司第一大股 东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大钢铁"）通知，获悉其将所持有 的本公司部分股份分别办理了股票质押延期及新增股票质押手续。方大钢铁为公 司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称"方大集团"）的全资子公 ...

东北制药集团股份有限公司 关于控股子公司被申请清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东北制药集团股份有限公司于近日收到内蒙古自治区乌海市海南区人民法院 邮寄送达的（2021）内 0303 强清 1-3 号民事裁定书，内蒙古自治区乌海市海南区 人民法院对东药乌海化工有限公司清算组制作的《东药乌海化工有限公司清算报 告》予以确认；终结东药乌海化工有限公司强制清算程序。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-055 公司于近日收到内蒙古自治区乌海市海南区人民法院邮寄送达的（2021）内 0303 强清 1-3 号裁定书。裁定如下："一、对东药乌海化工有限公司清算组制作 的《东药乌海化工有限公司清算报告》予以确认。二、终结东药乌海化工有限公 司强制清算程序。受理费 71,437.03 元，从东药乌海化工有限公司清算财产中优 先支付。" 三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项 一、基本情况 2021 年 4 月，东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司或东北制药"） 收到内蒙古自治区乌海市海南区人民法院邮寄送达的 ...