证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-054 东北制药集团股份有限公司 诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药"或"公司"）于近日收 到内蒙古自治区乌海市海南区人民法院《民事裁定书》（2023）内 0303 民初 43 号之二。东药乌海化工有限公司（以下简称"乌海化工"）股东之一北京华德停 车场管理有限公司（以下简称"北京华德"）起诉东北制药、乌海化工，第三人 为乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司。 本案起源于 2016 年华德公司诉东北制药、乌海市海南区双清农牧业开发有限 责任公司的合同纠纷案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告，具体 公告编号为 2016-003、2016-016、2017-031、2017-090、2018-006、2018-065、 2021-035、2021-043、2021-126、2022-036、2023-004、2023-026。 二、本次诉讼事项的进展情况 经审理，内蒙古自治区乌海市海南区人民 ...

法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200554-06 号 致：东北制药集团股份有限公司 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 7 日（星期四）召开。北京德恒 律师事务所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李 哲律师、侯阳律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-052 东北制药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9：15 至下午 15：00。 2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有 限公司。 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长郭建民先生因工作安排原因无法主持会议，经半数以 上董事共同推举，由董事、总经理周凯先生主持本次会议。 6.本次股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《东北制药集团股 份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-046），定于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将 有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 8 月 22 日，东北制药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议，以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十八次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。 4.会议 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的关于左卡尼汀注射液的《药品补充申请批准通知书》（通知书 编号：2023B04123），现就相关情况公告如下： 一、药品补充申请批准通知书的主要内容 药品名称：左卡尼汀注射液 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 东北制药集团股份有限公司 规格：5ml：2g 关于左卡尼汀注射液获得药品补充申请批准通知书的公告 原药品批准文号：国药准字 H20227104 三、对公司的影响 本次左卡尼汀注射液（5ml：2g）通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于 提高产品竞争力，带来新的市场机会。 包装规格：2 支/盒 药品注册标准编号：YBH12632023 申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价申请 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗效 一致性评价工作有关事项的公告》（20 ...

东北制药集团股份有限公司2023年半年度报告全文 东北制药集团股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

东北制药集团股份有限公司独立董事关于 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《东北制药 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为东北 制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,基于独立、客观判断的 原则,我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况作出专项说明并发表独立意见如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往 来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，公司不存在控股股东及其他关联 方非经营性资金占用情况。报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其 关联方提供担保的情形。 独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、商有光 2023 年 8 月 22 日 1 公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外 担保风险，没有违反相关规定的事项发生，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。 ...

东北制药集团股份有限公司独立董事 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 发表的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《东北 制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《东北制药集团股 份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对关于补选第九届董事会非独立董事的议案 进行了认真审议，现发表独立意见如下： 我们认为：经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人田海先生履历等相关 资料，未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的 情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存 在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东利益。 独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、商有光 2023 年 8 月 22 日 1 董事会对该事项的表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。我们一致同意上述事项的审议结果，并提交公司股东 大会审议。 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-045 东北制药集团股份有限公司 东北制药集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于 2023 年 8 月 22 日召开，会议审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董 事的议案》。为完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司董事会提名委员 会资格审查通过，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等 情况后，公司董事会同意提名田海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人， 并在股东大会选举通过后担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期自公司股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。田海先生的当选不会导致 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过 公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大 会审议。 特此公告。 关于补选第九届董事会非独立董事的公告 ...

东北制药集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：万元 | | 金鹿（北京）公务航空有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.06 | - | 0.06 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金鹏航空有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.11 | - | 0.11 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.03 | - | 0.03 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 四川达兴宝化化工有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 44.93 | 40.43 | 4.50 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 四川达兴能源有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 6.23 | 370.87 | 309.40 | 67.70 | 销售商品 ...