证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-018 东北制药集团股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药""上市公司""本公司" 或"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第九届董事会第二十四次会议及第九届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖 新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海先生已回避表决。 为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司 需对 2024 年度日常关联交易预计金额进行调整。经业务部门重新测算，公司及 子公司 2024 年度同关联方发生各类日常关联交易预计总额调整为 24,410 万元。 1 | 向关联人采 | 共同控制 | 采购商 | 依据市场 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-016 东北制药集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度金融机构授信总额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信情况概述 其中：公司及子公司在金融机构办理的"资产池（票据池）"融资业务，公 1 司及子公司提供承兑汇票等资产质押融资余额不超过 18 亿元（人民币壹拾捌亿 元整）。 1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展目标及 2024 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运用效率，满足资 金流动性需求，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 121.00 亿元的 2024 年度融资授信总额度。在以上额度内，提请股东大会授权公司董事会，董事会转 授权公司经营管理层，根据公司的经营需要，决定公司及子公司申请融资的相关 事项（包括但不限于融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式等）。授权期 限自议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日 止。在上述授权期内，额度可以滚动使用。 2.公司于 2024 年 ...

东北制药集团股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性的 评估及专项意见 东北制药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东北制 药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王国栋先生、 韩德民先生、姚辉先生、商有光先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王国栋先生、韩德民先生、姚辉先生、商有光先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

东北制药集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A005456 号 东北制药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了东北制药股份有限公司（以下简称东北制药公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东北制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们认为,东北制药公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 载 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 我们的责任是在 ...

一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （7）截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员超过 6,000 人，其中合伙 人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-015 东北制药集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： （1）名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-021 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 12 日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，东北制药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议，以同意 11 票，反 对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于召开公司 2023 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-010 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五 次会议于 2024 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 2023 年年度报告》中"第四节 公司治理"等相关内容。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 议案二：关于公司 2023 ...

东北制药集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据以往年度的经营状况，考 虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结 合行业状况及发展前景，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口 径，编制 2024 年度的财务预算。 一、基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 5.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重 大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难； 6.公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整； 7.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、预算编制的基础和范围 1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政 策一致； 2.在公司制订的经营计划基础上编制本预算； 3.本预算范围包括公 ...

东北制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 商有光 作为东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药"或"公司"）的独立董 事，本人自任职以来，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《东北制药集团股份有限公司独立董事工 作细则》等有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司召开的董 事会和股东大会，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会。本人出席情况如下： | 姓名 | 董事会会议出席情况 | | | | | 股东大会会 议出席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 对会议的 | 出席次数 | | | 次数 | | 次数 | | 投票情况 | | ...

截至本公告披露日，孙景成先生持有公司股票 2,275,775 股。辞职后，其所 持股票将严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律法规的相关规定进行管理。 孙景成先生在担任公司常务副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和 义务，公司董事会对孙景成先生表示衷心感谢！ 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-022 东北制药集团股份有限公司 关于公司常务副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司常 务副总经理孙景成先生的书面辞职报告。由于个人原因，孙景成先生申请辞去公 司常务副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《东 北制药集团股份有限公司章程》等有关规定，孙景成先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效，孙景成先生的辞职不会对公司正常生产经营带来影响。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 ...