东北制药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效运作和科学决策，保证公司董事会依法行使权 利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《东北制药集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事和决 策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，如有必要可按照《公 司章程》的规定召开临时会议。董事会会议应有事先拟定的议题。 第二章 董事会职权 第五条 董事会主要行使下列职权： 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-025 东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 4．公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.本次会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有 限公司。 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长郭建民先生 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20220719 号 致：东北制药集团股份有限公司 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。北京德恒律师事务 所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集、召开程序 ...

● 本报记者 宋维东 2023年，在激烈的市场竞争中，东北制药主营业务盈利能力显著提升，其中实现扣非归母净利润2.62亿 元，同比增幅达131.6%。东北制药相关负责人日前在接受中国证券报记者采访时表示，作为一家覆盖 医药研发、生产、销售全产业链，且具备“原料药+制剂”一体化优势的医药制造企业，东北制药积极发 挥大兵团作战优势，在研发创新、市场营销及生产管理等方面前后方协同发力，扎实推进各项工作，推 动整体经营业绩稳健提升。 研发创新持续落地 近年来，受医药行业改革政策驱动，行业资源不断向拥有完整产业链、较强规模效应、产品组合丰富、 研发管线深厚、供销渠道稳定的大型药企集中，行业格局正在发生深刻变化。 东北制药具备显著的“原料药+制剂”一体化优势。公司在发展过程中不断强化自主研发，在加快产业转 化步伐的同时持续补充新品种，努力打造竞争新优势。 东北制药研究院院长刘素娜表示，公司高度重视新产品研发，在强化人才引进的同时，对研发进行短、 中、长期总体布局，坚持自主研发与外部合作并举，在大市场中寻找细分领域，在红海中寻找蓝海，形 成以仿制药为主转向“仿创并举”、再过渡到创新驱动的业务新模式，依托“原料药+制剂”一体 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-024 东北制药集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，公司第九届董事会 第二十五次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十五次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上 午 9:15 至下午 15:00 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-023 东北制药集团股份有限公司 重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中华人民共和 国最高人民法院《民事判决书》（2023）最高法民终 135 号。上诉人（原审原告、 反诉被告）辽宁亿华实业有限公司（以下简称"亿华公司"）、上诉人（原审被 告、反诉原告）东北制药集团股份有限公司、被上诉人（原审第三人）抚顺县工 业和信息化局（原抚顺县第一工业局，曾改称"抚顺县经济贸易局"）因债权转 让合同纠纷一案（以下简称"本案"），不服辽宁省高级人民法院（2008）辽民 一初字第 1 号民事判决(以下简称"原判决")，向中华人民共和国最高人民法院 提起上诉。 公司上诉请求为： "1.撤销原判决第一、二项，改判驳回亿华公司全部诉讼请求。2.撤销原判 决第四项，改判支持东北制药集团股份有限公司全部反诉请求。3.判令亿华公司 承担本案一、二审全部案件受理费。" 本案具体内容详见公司分别于 2018 年 11 ...

（一）总体情况 单位：人民币万元 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 增长% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 824,317.50 | 880,894.26 | -6.42 | | 营业成本 | 489,019.56 | 537,739.36 | -9.06 | | 毛利率% | 40.68 | 38.96 | 1.72 | | 营业利润 | 49,822.57 | 69,635.62 | -28.45 | | 利润总额 | 48,817.21 | 52,544.08 | -7.09 | | 归属于母公司净利润 | 35,845.84 | 35,025.29 | 2.34 | | 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 从上述指标看，营业收入下降 56,576.76 万元，营业成本下降 48,719.80 万元， 主要是受本年销售市场环境变化影响。 东北制药集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告是以持续经 营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-012 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司提出的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计 准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定，符合公司制定 的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。 东北制药集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润358,458,434.72元，母公司实现净利润74,106,475.27元， 母公司未分配利润 398 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥8.24 billion, a decrease of 6.42% compared to ¥8.81 billion in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥358.46 million, representing a 2.34% increase from ¥350.14 million in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥261.96 million, a significant increase of 131.60% compared to ¥113.00 million in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 47.07% to approximately ¥586.75 million from ¥1.11 billion in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 reached approximately ¥15.27 billion, an increase of 10.60% from ¥13.81 billion at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.41% to approximately ¥4.99 billion from ¥4.56 billion at the end of 2022[21]. - The company reported a total of ¥96.50 million in non-recurring gains and losses for 2023, a decrease from ¥237.14 million in 2022[31]. - Total revenue for 2023 was ¥8,243,175,021.66, a decrease of 6.42% compared to ¥8,808,942,628.82 in 2022[78]. - Pharmaceutical manufacturing revenue was ¥4,724,203,786.96, accounting for 57.31% of total revenue, down 7.09% from the previous year[81]. - Export revenue fell significantly by 36.70% to ¥714,399,194.95, while domestic sales decreased by 1.97% to ¥7,528,775,826.71[81]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1 per 10 shares, totaling approximately ¥142.91 million based on the share base of 1,429,103,265 shares[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, totaling 143,431,626.50 RMB, based on a total share capital of 1,434,316,265 shares[174]. - The total distributable profit for the period is 398,671,815.71 yuan, with the cash dividend amounting to 100% of the total profit distribution[178]. - The cash dividend distribution is in compliance with the company's articles of association and shareholder resolutions[175]. Product Development and Innovation - The company has implemented a new business model transitioning from generic drugs to a dual focus on generics and innovation, enhancing its competitive edge[35]. - The company has been actively involved in the development of new products, including the first approved pharmaceutical-grade L-carnitine in China[38]. - The company is developing multiple new generic drugs, including Pramipexole and Dapagliflozin, to expand its product offerings in pain management and diabetes treatment[92]. - The company has launched six new products, including Hydrochloride Oxycodone Injection and Tadalafil Tablets, contributing to sustained performance growth[121]. - The company plans to accelerate R&D investments and expand its product portfolio, focusing on large molecule innovative drugs and CAR-T cell therapy projects[121]. Market Presence and Strategy - The company has established a strong market presence, with over 1,000 clients and partnerships with many globally recognized enterprises[37]. - The company is positioned to benefit from the ongoing consolidation in the pharmaceutical industry, focusing on high-quality development and integrated supply chains[34]. - The company has expanded its pharmaceutical commercial network across all prefecture-level cities in Liaoning and extended into the three northeastern provinces, with over a hundred chain stores under Northeast Pharmacy[71]. - The company aims to enhance market competitiveness by expanding terminal coverage and optimizing service quality, focusing on existing product sales and new product market layout[111]. Research and Development - R&D expenses decreased by 39.50% to ¥97,041,920.16, reflecting reduced capitalized development costs[90]. - The number of R&D personnel increased by 1.72% to 771 in 2023, with a higher proportion of bachelor's degree holders at 54.8%[92]. - The company is actively involved in research collaborations with institutions like the Chinese Academy of Medical Sciences for new applications of its products[39]. - The company is focusing on innovation in drug development, with new product lines including chemical generics and I-class biological new drugs, aiming for a dual innovation-driven strategy[72]. Corporate Governance - The company maintained independence from its controlling shareholder in assets, personnel, finance, and operations, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder[131]. - The company’s governance structure aligns with the requirements set forth by legal and regulatory frameworks, with no significant discrepancies[134]. - The company has established multiple channels for investor communication, including investor phone calls and online collective reception days[132]. - The company’s supervisory board effectively monitored the operational and financial status, ensuring the protection of shareholder rights[129]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[197]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[198][199]. - The company is committed to complying with various environmental standards and regulations to mitigate its ecological impact[200]. Operational Efficiency - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement through optimized management processes and closed-loop project management[45]. - The company has enhanced its procurement capabilities by developing new qualified suppliers and implementing flexible purchasing strategies to control inventory and reduce costs[60]. - The company has maintained stable operations in its environmental protection systems, ensuring compliance with emission standards throughout the year[60]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and projections, as stated in the management discussion section[3]. - The company actively engages in risk management by enhancing daily supervision and control over accounts receivable and overdue accounts[65]. - The company faces risks from intensified market competition and pricing pressures due to industry policies and overcapacity in the raw materials market[118][119]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 6,214, with 4,938 in the parent company and 1,276 in major subsidiaries[169]. - The company has established a broadband salary system and a performance evaluation system focused on market orientation and cost-effectiveness[171]. - A total of 664 training programs are planned for 2023, covering quality, safety, environmental protection, measurement, and energy-related knowledge[172]. Financial Management - The company reported a significant drop in financial expenses, with a decrease of 478.84% to -¥29,973,159.88 due to increased interest income[90]. - The company has a performance incentive plan that rewards various aspects such as procurement, production, sales, and innovation[171]. - The company has a total of 5 independent directors, each receiving CNY 15,000 in remuneration[159].

东北制药集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度金融机构授信总额度的公告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信情况概述 1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展目标及 2024 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运用效率，满足资 金流动性需求，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 121.00 亿元的 2024 年度融资授信总额度。在以上额度内，提请股东大会授权公司董事会，董事会转 授权公司经营管理层，根据公司的经营需要，决定公司及子公司申请融资的相关 事项（包括但不限于融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式等）。授权期 限自议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日 止。在上述授权期内，额度可以滚动使用。 2.公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度金融机构授信总额 度的议案》。该议案 ...