证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-020 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"或"上市公司"） 第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场及通讯会议方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《青岛双星股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议由董事长柴永森先生主持，经出席 会议董事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市 ...

青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"或"公司"）拟发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重 组"），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.， 以下简称"锦湖轮胎"）45%的股份并控股锦湖轮胎。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛双星股份有限公司章程》 的有关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1. 在公司与交易对方就本次重大资产重组事宜进行初步磋商时，立即采取 了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，与相关方签署了保密协 议，严格限制相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人员的 ...

青岛双星股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"）拟发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"），最终实现青岛双 星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称"锦湖轮胎"） 45%的股份并控股锦湖轮胎。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析，公 司董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1. 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、对外 投资等法律和行政法规的规定； 2. 本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 3. 本次交易标的资产的最终交易作价，将以符合相关法律法规要求的资产 评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构或其授权单位备案的评估报告为 基础，由交易各方协商确定。交易各方同意，在评估报告出具后，由交易各方另 行签署相关协议以确认具体交易作价金额。本次交易按照相关法律、法规的规定 进行，所涉 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-019 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"）拟发行股份及 支付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金（以下简称"本次交易"），最 终实现青岛双星间接控股锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.）45%的股 份。 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：青岛双星，证券代码：000599） 自 2024 年 3 月 26 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露的《青岛双星股份有限公司关于筹划发行股份 及支付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 （公告编号：2024-009）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2023 年 修订）》的相关要求，公司现将停牌前一个交易日（2024 年 3 月 25 日）前十大 股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别公告如下。 一、前十大股东持股情况 | 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（股） | 所持股份类别 | 占总股本比例 | | - ...

并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-018 青岛双星股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产解决同业竞争 公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。上述发行股份及支 付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联交易事项尚存在不确定性， 敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 青岛双星股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付现金 购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定 性，为了维护投资者利益，避免对公司股票交易造成重大影响，根据深圳证券交 易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：青岛双星，证券代码：000599） 自 2024 年 3 月 26 日开市时起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体发布的《青岛双星股份有限 公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,655,500,230.14, representing a 19.05% increase from ¥3,910,397,748.47 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders improved to -¥176,144,964.26 in 2023, a 70.74% reduction in losses compared to -¥601,932,269.69 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities decreased by 16.75% to ¥280,334,316.33 from ¥336,736,408.75 in the previous year[22]. - The basic and diluted earnings per share improved to -¥0.22 in 2023, a 70.27% increase compared to -¥0.74 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥9,778,558,770.66, a slight decrease of 0.86% from ¥9,863,338,144.53 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.82% to ¥2,134,426,554.84 from ¥2,393,425,850.03 in 2022[22]. - The company reported a total of ¥4,581,439,118.88 in operating revenue after deducting non-operating income, compared to ¥3,807,760,266.63 in 2022[23]. - The gross profit margin for tire manufacturing was 8.63%, reflecting a decrease of 7.32% compared to the previous year[63]. - Domestic sales accounted for ¥2,124,875,428.77, up 11.52% year-on-year, while international sales were ¥2,530,624,801.37, increasing by 26.22%[63]. - The company reported a total revenue of approximately CNY 2.68 billion, with a net profit of CNY 25.49 million for the tire manufacturing segment[95]. Business Strategy and Market Position - The company has shifted its main business focus to the tire and rubber machinery industry since 2008, following the divestment of its footwear and apparel segments[20]. - The company aims to become the leading brand in truck and passenger car tires, leveraging new retail and business models[21]. - The company is actively exploring new strategies to accelerate the transformation of old and new growth drivers, including initiatives related to "Internet Plus" and environmental relocation[20]. - The company is pursuing a "new retail, new business, new model" strategy to enhance market presence and user engagement through innovative channel construction[100]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products and technologies were not detailed in the report[135]. - The company is actively expanding its tire export business, targeting over 180 countries and regions, including Europe, Africa, Southeast Asia, and the Middle East, through a "2080" strategy that focuses on collaborating with 20% of global customers and establishing a "one country, one partner" channel strategy with 80% of regional customers[106]. Research and Development - The company is committed to enhancing its competitive edge in the tire industry by focusing on innovation and technology development[21]. - The company holds a total of 636 patents related to tire technology, positioning itself as a key standard setter in the industry[46]. - The company is focusing on electric vehicle tire development, with a market penetration rate nearing 30%[69]. - The company aims to enhance brand image and capture high-value product segments through innovative tire technologies[69]. - The company has established multiple innovation platforms and collaborates with research institutions and universities to enhance its R&D capabilities[46]. - The company is investing 500 million RMB in research and development for new technologies in 2024[130]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards in its operations[173]. - The company has implemented strict compliance with various environmental regulations and standards[174]. - The company’s wastewater treatment processes ensure that both production and domestic wastewater are treated separately before discharge[178]. - The company has established an environmental protection self-monitoring plan for 2023, which includes real-time monitoring of wastewater and air emissions[185]. - The company emphasizes social responsibility, including employee welfare and community engagement, to foster a positive corporate image[190]. - The company actively participated in community service and charity activities, including blood donation campaigns with over 200 employees participating in the first half of the year[195]. Risk Management - The management has outlined potential risk factors that may adversely affect future strategic goals and operational targets in the report[4]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly rubber, which could adversely affect production operations; it plans to adjust procurement and inventory strategies accordingly[108]. - Trade barriers pose a risk to the company's export business, but it is actively researching economic and trade policies to mitigate these impacts and enhance brand influence overseas[110]. - The company is exposed to exchange rate risks due to its export products being primarily settled in USD; it plans to engage in forward foreign exchange transactions to mitigate these risks[111]. Corporate Governance - The company has established diverse communication channels for investors, including phone, email, and interactive platforms, to ensure their right to information[123]. - The company has a complete production system and supporting facilities, affirming its asset independence[125]. - The company has a structured evaluation mechanism for senior management based on performance contracts and relevant regulations[166]. - The company has a diverse board with members holding advanced degrees and extensive experience in finance and management[137][138]. - The company’s governance structure includes a mix of executive and independent directors, promoting accountability[148]. Production and Capacity - The company's tire production capacity is designed for 21.5 million units, with a utilization rate of 73.96%[41]. - The company is investing in a new high-performance tire project in Cambodia with an annual capacity of 8.5 million units, which has already commenced construction in May 2023[41]. - The company is constructing a factory in Cambodia with an annual capacity of 8.5 million high-performance tires, expected to enhance international competitiveness[58]. Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive talent development system, including various training programs to enhance employee capabilities and foster innovation[160]. - The total pre-tax compensation for the board members amounted to 622.31 million[148]. - The company has a total of 4,418 employees at the end of the reporting period, with 3,199 in production, 303 in sales, 732 in technical roles, 56 in finance, and 128 in administration[157]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting a growth of 10% to 20%[130]. - New product launches are expected to contribute an additional 1 billion RMB in revenue in the next fiscal year[130]. - The company plans to implement cost-cutting measures aimed at reducing operational expenses by 5% in 2024[130].

目 录CONTENTS | 01 报告导读 | 1 | | --- | --- | | 1. 报告简介 | 1 | | 2. 报告范围 | 1 | | 3. 报告编制依据 | 1 | | 4. 报告可靠性保证 | 2 | | 5. 资料来源说明 | 2 | | 6. 报告获取方式 | 2 | | 02 董事长寄语 | 3 | | 03 关于青岛双星 | 5 | | 1. 公司简介 | 5 | | 2. 公司业务发展 | 5 | | 3. 公司发展历程 | 7 | | 4. 公司主要荣誉 | 8 | | 关键数字 04 | 10 | | --- | --- | | 05 可持续发展管理 | 11 | | 1. 可持续发展理念 | 11 | | 2. ESG 策略与目标规划 | 13 | | 3. ESG 管理架构 | 17 | | 4. 利益相关方识别与沟通 | 18 | | 5. 实质性议题评估与筛选方法 | 1 9 | | 6. 实质性议题矩阵 | 20 | | 06 国家政策响应 | 21 | | --- | --- | | 1. 党建引领：真抓实干促发展 | 21 | | 2. "一带一路"：合作共赢新 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-016 青岛双星股份有限公司 关于注销已获授但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股票期权注销数量：10,815,944 份。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第十 届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销已获授 但尚未行权的股票期权的议案》，拟注销已获授但尚未行权的股票期权共计 10,815,944 份。现将相关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关程序 1.2020 年 10 月 23 日，第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2020 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意 见。 2.2020 年 10 月 23 日，第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2020 ...

1.2023 年 2 月 20 日召开了第九届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案》。 青岛双星股份有限公司 2.2023 年 3 月 29 日召开了第九届监事会第十九次会议，审议通 过了《2022 年度监事会报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度利润分配预案》《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司日常关联交易预计的议案》、 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于注销部分已获授但 尚未行权的股票期权的议案》《关于调整回购价格暨回购注销部分限 制性股票的议案》《关于换届提名第十届监事会非职工监事候选人的 议案》。 2023 年度监事会报告 3.2023 年 4 月 21 日召开了第十届监事会第一次会议，审议通过 了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规 则》等规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责。监事 ...

青岛双星股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛双星股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...