律師(石家莊)事務所 LAW FIRM (SHIJIAZ) 国浩律师(石家庄)事务所 关于河北建投能源投资股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致:河北建投能源投资股份有限公司(简称"贵公司") 国浩律师(石家庄)事务所(简称"本所")接受贵公司的委托,指派敬 晓丹、廖婉婷律师参加了贵公司二〇二四年第一次临时股东大会,并进行 了见证工作。现根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(简称"《股东大会规则》")以及贵公司《公司章程》的 规定,对贵公司二〇二四年第一次临时股东大会（简称"本次股东大会"）的 召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2023年12月29日贵公司第 十届董事会第五次临时会议决定采用现场会议和网络投票相结合的方式 召开二〇二四年第一次临时股东大会,并授权公司董事长于适当时间发布 召开本次临时股东大会的通知。2024年2月8日贵公司董事会在《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二〇二四年第一次临时股东 大会的通知。2024年2 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-15 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第十届董事会第五次临时会议、第十届监事会第二次临时 会议，审议通过了《关于〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，具体情况详见公 司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号-业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称" ...

国浩律师（石家庄）事务所 法律意见书 国浩律师（石家庄）事务所 关于河北建投能源投资股份有限公司 独立董事公开征集投票权相关事项的法律意见书 致：河北建投能源投资股份有限公司独立董事赵丽红女士 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）等有关规定，国浩律师（石 家庄）事务所（以下简称"本所"）接受河北建投能源投资股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事赵丽红女士的委托，就独立董事向截止 2024 年 2 月 22 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册全体股 东征集 2024 年 2 月 28 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会投票权的 相关事项（以下简称 "本次征集投票权"），出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查， ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-14 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于投资设立西柏坡电厂四期和任丘热电二期项目公司 完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 统一社会信用代码：91130982MADCXRBD1L 注册资本：伍亿玖仟陆佰万元整 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次临时会议分别审议通过了投资设立西柏坡电厂四期和任丘热电二 期项目公司的事项。上述对外投资事项具体情况详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露的《关于投资设立西柏坡电厂四期项目公司的公告》《关于投资 设立任丘热电二期项目公司的公告》。近日，上述两公司已完成工商注册 登记手续，分别取得平山县行政审批局和任丘市行政审批局核发的《营 业执照》，相关登记信息如下： 一、西柏坡电厂四期项目公司 名称：河北建投西柏坡第三 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到副总经理郭强先生的书面辞职报告。郭强先生因工作调动原因，申 请辞去公司副总经理职务，郭强先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。辞职后，郭强先生仍担任公司控股子公司冀建投寿阳热电有限 责任公司党支部书记职务。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-13 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 郭强先生未持有公司股份。郭强先生的辞职不会对公司日常生产经 营产生影响。郭强先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对郭强先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2023 年 2 月 22 日 1 特此公告 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-12 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于参股投资设立储能公司 完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第七次临时会议审议通过了与控股股东河北建设投资集团有限责任公司、 控股股东的子公司新天绿色能源股份有限公司共同投资设立储能公司的 事项。本次对外投资事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的 《关于参股投资设立储能公司暨关联交易的公告》。 近日，储能公司已完成工商注册登记手续，取得河北雄安新区管理 委员会核发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：河北燕赵储能有限公司 法定代表人：王涛 住所：河北省雄安新区容城县容东明朗南街 131 号 208 室 经营范围：一般项目：储能技术服务；工程和技术研究和试验发展； ...

河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第五次临时会议审议通过了《关于〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案。具体详情 见公司于 2023 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到控股股东河北建设投资集团有限责任公司转发的河 北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"河北省国资委"）《关 于<河北建设投资集团有限责任公司关于所属河北建投能源投资股份有 限公司实施限制性股票激励计划备案报告>的意见》，河北省国资委同意 公司实施限制性股票激励计划。 公司 2023 年限制性股票激励计划涉及相关事项尚待股东大会审议 批准，公司将积极推进相关工作，并严格按照《上市公司股权激励管理 办法》等有关规定及时履行信息披露义务。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-08 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司拟于 2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议时间： 1．现场会议召开时间 2024 年 2 月 28 日 14:30。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第五次临时会议和第十届监事会第二次临时会 议，审议通过了公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划" 或"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对激励 对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象 名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）对拟激励对象的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间：2024 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 27 日 （上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00） | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-10 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 独立董事关于公开征集投票权的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《河北建投能源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事赵丽红女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大 ...