第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（简称"中 国证监会"）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审 核程序后实施，并接受证券监管部门对有关信息披露暂缓、豁免事项 的监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟 披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规 河北建投能源投资股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月 30 日第十届董事会第八次会议制定） 第一章 总 则 第一条 为规范河北建投能源投资股份有限公司（简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（简称"信 息披露义务人"）依法及合规地履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规和《河北建投能源投资股份有限公 ...

第一章 总 则 （2025 年 10 月 30 日第十届董事会第八次会议制定） 第一条 为了促进河北建投能源投资股份有限公司（简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《河北建投能 源投资股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的规定，制定本细 则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德； （二）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书； （三）能够严格遵守有关法律法规，能够忠诚地履行职责。 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、 高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 级管理人员等，期限尚未届 ...

河北建投能源投资股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月28日召开的公司第十届董事会第三次临时会议制定， 2025年10月29日第十届董事会第八次会议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北建投能源投资股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，规范公司独立董事的行为，保证独立 董事依法行使职权，促进公司规范运作，更好地维护公司及全体股 东的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北建投 能源投资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交 ...

河北建投能源投资股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2004 年 3 月 23 日第四届董事会第二次会议审议通过，2012 年 4 月 17 日第六届董 事会第十一次会议第一次修订，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第八次会议第二次修 订，2023 年 11 月 28 日第十届董事会第三次临时会议第三次修订，2025 年 10 月 30 日第十届董事会第八次会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，健全公司内部审计制度，确保董 事会对公司经营活动的有效监督和绩效考评，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及其他有关规定，董事会设立审计与风险管理委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是为明确和细化董事分工， 根据股东大会决议设立的董事会专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三名不在公司担任高级管 理人员的董事组成，由董事会选举产生，其中独立董事应当过半数，至 少有一名为专业会计人士的独立董事。 第四条 审计与风险管理委员会成员按照"充分 ...

河北建投能源投资股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2019 年 8 月 23 日召开的第八届董事会第九次会议制定，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第八次会议第一次修订，2025 年 10 月 30 日第 十届董事会第八次会议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强河北建投能源投资股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信息管理，保证信息及时传递，从而确保公司持续 的业务管理和履行法定信息披露义务工作的真实性、准确性、完整性 和及时性，保护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《河北建投能源投资股份有限公司章程》 《河北建投能源投资股份有限公司信息披露管理制度》等规定，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和公司，应 及时将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用 ...

河北建投能源投资股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） （待提交公司股东大会审议） | | | | | 第一章 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 董事 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 | | 第四章 | 董事会工作机构 . | | 第五章 | 董事长 . | | 第六章 | 董事会秘书 | | 第七章 | 议事规则和会议程序 15 | | | 第一节 董事会会议召开程序 | | 第二节 | 董事会会议表决程序 | | 第三节 | 董事会会议记录、信息披露和档案管理 19 | | 第四节 | 董事会其它工作程序 . | | 第八章 | 董事会决议的执行和监督 21 | | 第九章 | 附见! . | 第一章 总则 第一条 为规范河北建投能源投资股份有限公司（简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促进董事会规范运作和科学决策，保证董 事会依法行使职权并承担责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《河北建投能源 投资股份有限公司章程》（简称"公司章程"）等有关 ...

河北建投能源投资股份有限公司 信息披露管理制度 （2007 年 7 月 11 日第五届董事会第四次临时会议审议通过，2012 年 4 月 17 日第六届董事会第十一次会议第一次修订，2021 年 8 月 24 日第 九届董事会第四次会议第二次修订，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第 八次会议第三次修订，2025 年 10 月 30 日第十届董事会第八次会议第 四次修订） 第一章 总则 第一条 为了加强河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露管理工作，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露 行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 《企业会计准则》等相关法律、法规和规范性文件及《河北建投能源投 资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 ...

总经理工作细则 （1998 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议制定，2012 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十一次会议第一次修订，2022 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第八次会议第二次修订，2025 年 10 月 30 日召开的第十届董事会第八次会议第三次修订） | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 总经理的职权 . | | 第三章 总经理办公会议 . | | 第四章 报告制度 | | 第五章 附则 . . | 总经理工作细则 河北建投能源投资股份有限公司 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定， 履行忠实和勤勉的义务。 第二章 总经理的职权 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总 工程师等高级管理人员； （七）聘任或解聘应由董事会聘任或解聘以外的管理人员； 第一章 总则 第一条 为防范河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"） 的经营风险，规范公司经理层的行为，保证公司经 ...

河北建投能源投资股份有限公司 股东会议事规则（修订稿） （待提交公司股东大会审议） | | | 河北建投能源投资股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会及其参加者除遵守《公司法》、《证券法》及其 他法律、行政法规和公司章程外，亦应遵守本规则的规定。 （四）董事会认为必要时； （五）审计与风险管理委员会提议召开时； （三）单独或者合并持有本公司有表决权股份总数百分之十（不含 投票代理权）以上的股东书面请求时； 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 开一次，应 ...

（待提交公司股东大会审议） | | | | | | 公 司 章 程（草案） 《公司法》实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并 依法在河北省工商行政管理局履行了重新登记手续。公司统一社会信用代码 91130100236018805C。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会批准，于 1996 年 5 月 24 日，首次 向社会公众发行人民币普通股 1500 万股（含内部职工股 113 万股），均为向境 内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1996 年 6 月 6 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：河北建投能源投资股份有限公司； HCIG Energy Investment Co.,Ltd 第五条 公司住所为中国河北省石家庄市裕华西路 9 号，邮政编码：050051。 第六条 公司注册资本为人民币 1803234376 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完 善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民共 ...