| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-06 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 2 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董 事会第七次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的 方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 6,000 万元，以现金方式出资，资金来源为自有资金，按项目进度分批注 资，2028 年 12 月 31 日前缴纳完毕。 董事会授权公司总经理办理与设 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-07 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 一、对外投资概述 为推进储能产业高质量发展，加快主业优化转型步伐，河北建投能 源投资股份有限公司（下称"公司"）与控股股东河北建设投资集团有限 责任公司（下称"建投集团"）、控股股东的子公司新天绿色能源股份有 限公司（下称"新天绿能"）共同投资设立储能公司，开展储能项目投资 以及相关储能技术的科技创新。储能公司注册资本金为 2 亿元，其中公 司出资金额 6,000 万元，股权比例 30%，按项目进度分批注资，2028 年 12 月 31 日前缴纳完毕。 由于建投集团为本公司的控股股东，新天绿能为建投集团的控股子 公司，因此本次投资事项构成关联方共同投资的关联交易。 2024 年 2 月 6 日，公司召开第十届董事会第七次临时会议以 4 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参股投资设立储能 公司暨关联交易的议案》。关联董事王双海先生、赵辉先 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-03 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于投资设立西柏坡电厂四期项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于投资设立西柏坡电厂四期项目公司的议案》，批准公司以自有资金 10.37 亿元全资设立西柏坡电厂四期项目公司，并按工程建设需要分阶段 注入资本金。 本次对外投资事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、投资标的基本情况 西柏坡电厂四期扩建 1×660MW热电联产机组项目已经于 2023 年3 月 29 日取得河北省发展和改革委员会的核准批复。为推动该项目前期工 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-04 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于投资设立任丘热电二期项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于投资设立任丘热电二期项目公司的议案》，批准公司以自有资金 5.96 亿元全资设立任丘热电二期项目公司，并按工程建设需要分阶段注入资 本金。 本次对外投资事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、投资标的基本情况 任丘热电二期 2 台 350MW 热电联产项目已经于 2023 年 3 月 29 日 取得河北省发展和改革委员会的核准批复。为推动该项目前期工作开展， ...

河北建投能源投资股份有限公司 关于收购开滦协鑫发电有限公司 51%股权事项 完成工商变更登记的公告 名称：建投（唐山）热电有限责任公司 统一社会信用代码：911302000720663913 注册资本：捌亿贰仟万元整 类型：其他有限责任公司 成立日期：2013 年 6 月 24 日 法定代表人：董雄鹰 1 住所：唐山市古冶区红北道 5 号 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-01 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"建投能源"） 第十届董事会第三次临时会议审议通过了购买开滦集团实业发展有限责 任公司持有的开滦协鑫发电有限公司（以下简称"开滦协鑫"）51%股权 事项。本次交易事项具体情况详见公司于 2023 年 11 月 29 日、12 月 7 日 和12月14日披露的《关于收购开滦协鑫发电有限 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 健全公司治理结构，建立和完善公司高级管理人员、中层管理人员及 核心技术（业务）骨干（含控股子公司）激励约束机制，充分调动其 积极性，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管理团队 及核心骨干之间"利益共享、风险共担"的长效机制，推动公司未来发 展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制订 了《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。 为保证本次《激励计划（草案）》能够顺利实施，公司根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上 市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号文）以及其 他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制订了《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制， 保证股权激励 ...

河北建投能源投资股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 11 月 修订），参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分[2020]178 号文）及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《河北建投能源投资股份有限公司章程》的规定，对《河北 建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，并发表意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 意见或无 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 2023 年 12 月 建投能源（000600） 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：建投能源 证券代码：000600 建投能源（000600） 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 1、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票，股票来源为公司向激 励对象定向发行建投能源 A 股普通股股票。 2、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 1,791.60 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 179,162.64 万股的 0.9999%。本次授予 为一次性授予，无预留权益。 本激励计划实施后，公司全部有效期 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | 公告编号：2023-58 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 01 | 建能 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 02 | 建能 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2023 年 12 月 26 日分别 以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第二次 临时会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。 公司本届监事会现有监事 5 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于〈河 北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股 ...