证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-021 渤海水业股份有限公司 关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东一致行动人天 津水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）出具的《关于避免同业竞争承诺延 期的函》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》的相关规定，水务集团拟将 2022 年 6 月 10 日生效的《关于避免同业竞争的承 诺》中相关承诺履行期限延期 3 年，现将具体情况公告如下： 一、原承诺的具体内容 2021 年 11 月，水务集团通过非公开协议转让方式收购公司 45,868,731 股无限 售条件流通股，占公司总股本的 13.01%，与公司控股股东天津兴津企业管理有限公 司互为一致行动人，合计持有公司的股份比例为 35.46%，并于 2022 年 6 月 10 日过 户登记完成。水务集团就本次股权收购完成后避免同业竞争事项承诺如下： "目前，水务集团自身主要通过引滦潮白河分公司、引滦 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-022 渤海水业股份有限公司 关于全资子公司债务展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，水元投资对兴津公司的债务本金余额为 8,810.00 万 元。经双方友好协商，同意将上述债务展期至 2030 年 6 月 24 日，上述债务年利 率按合同签订日五年期以上贷款市场报价利率(LPR)上浮 10%计算。 兴津公司为公司控股股东，兴津公司及其一致行动人天津水务集团有限公司 合计持有公司 125,069,052 股，占比 35.46%。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的相关规定，兴津公司为本公司的关联法人，本次债务展期事项构成关联交 易。 公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议审议 通过了《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》，议案表决结果为 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王新玲女士、梁赓先 生、侯双江先生、韩宏大先生在本议案的审议中回避表决。本议案已经公司独立 董事专门 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-020 渤海水业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第八届 董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股 东大会的议案》，会议决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2025 年第二 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-019 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 5 月 21 日上午 11：00 以现场结合通讯表决的方式召 开。 3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中：冯文清先生以通 讯表决的方式出席会议，其他监事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况）， 无缺席情况。 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。 天津水务集团有 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-018 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 （临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 5 月 21 日上午 10：00 以现场结合通讯表决的方式召 开。 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：张树涛先生、龚 国伟先生、段咏女士、汪斌先生以通讯表决的方式出席会议，其他董事以现场表 决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 1、《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。 天津水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）为公司持股 5%以上股 ...

Group 1 - The legal opinion letter confirms the legality of the convening and voting procedures of the 2024 Annual General Meeting of Bohai Water Industry Co., Ltd. [1][6][7] - The meeting was convened by the company's board of directors and announced on April 25, 2025, through designated information disclosure media [2][3]. - The meeting was held on May 15, 2025, in Tianjin, combining on-site and online voting methods [3][4]. Group 2 - A total of 128 shareholders participated in the meeting, representing 144,295,950 shares, which is 40.9166% of the total voting shares [4][5]. - The meeting's resolutions included the approval of the 2024 Board of Directors' Work Report, the 2024 Supervisory Board's Work Report, and the 2024 Annual Report, all of which passed with significant majority votes [5][6]. - The voting results were verified and confirmed by the lawyers and representatives present at the meeting, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [6][7].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-017 渤海水业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30； 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日（星 期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15 至 15:00 间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 144,295,950 股，占公司有表 决权股份总数的 40.9166%。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占公司有表决 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 关于渤海水业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》" ...

Meeting Overview - Bohai Water Industry Co., Ltd. will hold its 2024 Annual General Meeting on May 15, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods [1][2] - Online voting will be available on the Shenzhen Stock Exchange trading system from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on the same day [1] Attendance and Voting - Eligible shareholders must hold shares by the registration date of May 8, 2025, to attend the meeting [2] - Shareholders can attend in person or appoint a proxy, who does not need to be a shareholder [2] - Specific registration procedures are outlined for both individual and corporate shareholders [3] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the profit distribution plan for 2024 and the capital reserve fund conversion into share capital [3][7] - Detailed reports such as the 2024 Annual Report and financial budget for 2025 will also be presented [3] Proxy Voting - Shareholders unable to attend can authorize a proxy to vote on their behalf, with clear instructions required for each proposal [6] - The proxy must indicate agreement or disagreement for each item; otherwise, they will have the discretion to vote [6][8] Voting Procedures - Voting can be conducted through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system [9] - Specific procedures for identity verification and voting are provided, including obtaining a digital certificate or investor service password [9]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-016 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间 ...