证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-044 | | 出该股票不受 6 个月时间限制。 | 余股票而持有 5%以上股份的，卖出 | | --- | --- | --- | | | 公司董事会不按照前款规定执行 | 该股票不受 个月时间限制。以及有 6 | | | 的，股东有权要求董事会在 30 日内 | 中国证监会规定的其他情形的除外。 | | | 执行。公司董事会未在上述期限内执 | 前款所称董事、监事、高级管理 | | | 行的，股东有权为了公司的利益以自 | 人员、自然人股东持有的本公司股票 | | | 己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | 或者其他具有股权性质的证券，包括 | | | 公司董事会不按照第一款的规定 | 其配偶、父母、子女持有的及利用他 | | | 执行的，负有责任的董事依法承担连 | 人账户持有的本公司股票或者其他具 | | | 带责任。 | 有股权性质的证券。 | | | | 公司董事会不按照前款规定执行 | | | | 的，股东有权要求董事会在 30 日内 | | | | 执行。公司董事会未在上述期限内执 | | | | 行的，股东有权为了公司的利益以自 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-045 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第八届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2024 年 7 月 24 日（星期三）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 24 日（星 期三）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 2024 年 7 月 24 日（星期 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范渤海水业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量,保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、 渤海水业股份有限公司 内部审计管理制度 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机 构或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对本公 司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计机构，按照规定的职责和权 限，遵循"独立、客观、公正"的原则，行使内部审计监 督，不受其他机构和个人的干涉。 第四条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大 影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，提 供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 审计机构与审计人员 1 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制 的要求，在公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员 会议事规则并予以披露。审计委员 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-043 2、本次会议于 2024 年 7 月 8 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 同意召开 2024 年第四次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果：9 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-042 渤海水业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配、公积 金转增股本的预案》。 公司 2023 年年度的利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 352,658,600 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发 现金股利 0.20 元（含税），合计派发现金股利 7,053,172.00 元，剩余未分配利润 结转以后年度分配。除 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-041 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 三、担保协议的主要内容 1、被担保主债权 本合同项下的被担保主债权为，债权人在债权确定期间内与债务人办理各 类融资业务所发生的债权，前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超 过等值人民币贰亿玖仟万元整为限。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津市滨海水业集 团有限公司（以下简称"滨海水业"）由于业务发展需要，与上海浦东发展银行 股份有限公司天津分行（以下简称"浦发天津分行"）签订《融资额度协议》（以 下简称"主合同"），融资金额为人民币 29,000 万元，期限为 360 天，公司与浦 发天津分行已签署相应的《最高额保证合同》，为上述融资提供连带责任保证， 本次放款金额为人民币 4,300 万元。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第十 二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过 ...

关于控股股东股权结构变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东天津兴津企业管理 有限公司（以下简称"兴津公司"）为天津国兴资本运营有限公司（以下简称"国 兴资本"）的全资子公司。同时，国兴资本持有公司第二大股东天津水务集团有 限公司（以下简称"水务集团"）66.45%股权，兴津公司和水务集团分别持有公 司 22.46%和 13.01%股权，且互为一致行动人。国兴资本与水务集团于 2023 年 10 月 26 日签署了《关于天津兴津企业管理有限公司 100%股权之股权转让协议》， 国兴资本将其持有的兴津公司 100%股权通过非公开协议方式转让给水务集团。 公司分别于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。近日，公司收到水务集团发送的关于本 次股权转让的《告知函》，具体进展如下： 一、 本次进展情况 水务集团收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁 止决定书》（反执二审查决定〔20 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-039 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天津市安达供水有限公司（以下简称"安达供水"）为渤海水业股份有限公 司（以下简称"公司"）二级全资子公司，由于业务发展需要，与上海浦东发展 银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发天津分行"）签订《融资额度协议》 （以下简称"主合同"），融资人民币 4,000 万元，期限为 12 个月，公司全资子 公司天津市滨海水业集团有限公司与浦发天津分行签订《最高额保证合同》，为 上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第十 二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保 额度预计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超 过 142,470 万元人民币的担保，其中，对安达供水提供不超过 4,000 万元 ...

担保进展公告 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-038 渤海水业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津市滨海水业集 团有限公司（以下简称"滨海水业"）由于业务发展需要，与华夏银行股份有限 公司滨海新区支行（以下简称"华夏银行滨海支行"）签订《流动资金借款合同》 （以下简称"主合同"），融资人民币 2,590 万元，期限为 2 年，公司与华夏银 行滨海支行已签署相应的《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第十 二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保 额度预计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超 过 142,470 万元人民币的担保，其中，对滨海水业提供不超过 73,800 万元的担 保。详 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...