证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-041 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 三、担保协议的主要内容 1、被担保主债权 本合同项下的被担保主债权为，债权人在债权确定期间内与债务人办理各 类融资业务所发生的债权，前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超 过等值人民币贰亿玖仟万元整为限。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津市滨海水业集 团有限公司（以下简称"滨海水业"）由于业务发展需要，与上海浦东发展银行 股份有限公司天津分行（以下简称"浦发天津分行"）签订《融资额度协议》（以 下简称"主合同"），融资金额为人民币 29,000 万元，期限为 360 天，公司与浦 发天津分行已签署相应的《最高额保证合同》，为上述融资提供连带责任保证， 本次放款金额为人民币 4,300 万元。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第十 二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过 ...

关于控股股东股权结构变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东天津兴津企业管理 有限公司（以下简称"兴津公司"）为天津国兴资本运营有限公司（以下简称"国 兴资本"）的全资子公司。同时，国兴资本持有公司第二大股东天津水务集团有 限公司（以下简称"水务集团"）66.45%股权，兴津公司和水务集团分别持有公 司 22.46%和 13.01%股权，且互为一致行动人。国兴资本与水务集团于 2023 年 10 月 26 日签署了《关于天津兴津企业管理有限公司 100%股权之股权转让协议》， 国兴资本将其持有的兴津公司 100%股权通过非公开协议方式转让给水务集团。 公司分别于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。近日，公司收到水务集团发送的关于本 次股权转让的《告知函》，具体进展如下： 一、 本次进展情况 水务集团收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁 止决定书》（反执二审查决定〔20 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-039 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天津市安达供水有限公司（以下简称"安达供水"）为渤海水业股份有限公 司（以下简称"公司"）二级全资子公司，由于业务发展需要，与上海浦东发展 银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发天津分行"）签订《融资额度协议》 （以下简称"主合同"），融资人民币 4,000 万元，期限为 12 个月，公司全资子 公司天津市滨海水业集团有限公司与浦发天津分行签订《最高额保证合同》，为 上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第十 二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保 额度预计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超 过 142,470 万元人民币的担保，其中，对安达供水提供不超过 4,000 万元 ...

担保进展公告 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-038 渤海水业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津市滨海水业集 团有限公司（以下简称"滨海水业"）由于业务发展需要，与华夏银行股份有限 公司滨海新区支行（以下简称"华夏银行滨海支行"）签订《流动资金借款合同》 （以下简称"主合同"），融资人民币 2,590 万元，期限为 2 年，公司与华夏银 行滨海支行已签署相应的《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第十 二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保 额度预计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超 过 142,470 万元人民币的担保，其中，对滨海水业提供不超过 73,800 万元的担 保。详 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-036 渤海水业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日（星 期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2024 年 5 月 21 日（星期二）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6.会议 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-037 一、担保情况概述 天津龙达水务有限公司（以下简称"龙达水务"）为渤海水业股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称"滨 海水业"）的控股子公司，滨海水业持有龙达水务 56.72%的股权。龙达水务由 于业务发展需要，与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发 天津分行"）签订《融资额度协议》（以下简称"主合同"），融资人民币 6,000 万元，期限为 12 个月，滨海水业按其所持的股权比例为上述融资提供连带责任 保证，即滨海水业为龙达水务提供最高不超过 3,403.20 万元的担保，本次放款金 额为人民币 5,700 万元。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第十 二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保 额度预计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超 过 142,470 万元人民币的 ...

渤海水业股份有限公司 2023 年年度报告全文 渤海水业股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 渤海水业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王新玲、主管会计工作负责人于志民及会计机构负责人（会 计主管人员）靳德柱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第三节 "管理层讨论与分析"中之"十一、公司未来发展的展望"之"（三）可能 面对的风险"部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 352658600 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

渤海水业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-033 渤海水业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 适用 □不适用 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 597,278,239.35 | 569,260,842.83 | | 4.92% | | 归属于上市公司股东的净利 | 17,806 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-028 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中福天河智慧养老产业运营管理（天津）有限公司（以下简称"中福天河"） 为渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，为公司合并报表 内的公司，公司持有中福天河 31.96%股权，中福老龄产业开发（天津）有限公司 （简称"中福老龄"）和国家开发基金有限公司（简称"国开基金"）分别持有 中福天河 46.39%和 21.65%股权。中福天河由于业务发展需要，与国家开发银行 天津市分行（以下简称"国开银行天津分行"）签订《人民币资金借款合同》（以 下简称"主合同"），融资人民币 19,800 万元，期限为 20 年，公司与国开银行天 津分行已签署相应的《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证，本次放款金 额 1,515 万元，中福老龄以其持有的中福天河 46.39%股权向公司提供反担保，中 福天河以其持有的部分资产为上述融资提供抵押担保。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2024 年 ...