AUDIT REPORT 渤海水业股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 一、渤海股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是渤海股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中审亚 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 渤海水业股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5．资产负债表 | 12-13 | | 6．利润表 | 14 | | 7．现金流量表 | 15 | | 8．股东权益变动表 | 16-17 | | 9．财务报表附注 | 18-115 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）004288 号 渤海水业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了渤海水业股份有限公司（ ...

中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 关于渤海水业股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | 1、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等有关规定， 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是渤海股份公司管理层的 责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的审核工作为发表审核意见提 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-015 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15 至 15:00 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式， 如果同一表决权 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-011 渤海水业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 以通讯表决的方式召开。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（全部监事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、《2024 年度监事会工作报告》 关于第八届监事会第十次会议决议公告 2、《2024 年年度报告及报告摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-010 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 以通讯表决的方式召开。 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年度总经理工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 3、《2024 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-014 渤海水业股份有限公司 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、 股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照"现金分红总额不变"的原则， 在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 3、不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（九）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配和资本公积金转增股本方案内容 （一）具体内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海水业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 16,091,190.60 元。 公司 2024 年度的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 352,658,600 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发 现金股利 0.20 元（含税），合计派发现金股利 7,053,172.00 元，剩余未分配利润 结转以后年度分配。除上述现金分红外， ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0456 | 0.0571 | -20.14 | 0.0464 | | 每股净资产（元） | 6.02 | 6 | 0.33 | 5.96 | | 每股公积金(元) | 3.09 | 3.09 | 0 | 3.09 | | 每股未分配利润(元) | 1.73 | 1.71 | 1.17 | 1.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.61 | 18.45 | -4.55 | 17.53 | | 净利润(亿元) | 0.16 | 0.2 | -20 | 0.16 | | 净资产收益率(%) | 0.76 | 0.95 | -20 | 0.74 | 一、主要会计数据和财务指标 10派0.2元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- ...

2024年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事专门会 议工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的董事会及专门委员会、股东会等会 议以及参与各项独立董事活动，积极发挥独立董事作用，维护上市公司整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 渤海水业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 汪斌，男，1970年12月生，动力工程专业，研究生学历，博士学位，研究员。 现任渤海水业股份有限公司独立董事，北京高精尖科技开发院院长。曾任北京科技 大学团委科技辅导员，中国航天科技集团天人公司项目经理，北京仁创科技集团副 总裁，上海杰事杰新材料集团副总裁，中科院创业投资管理有限公司副总经理，华 禹共赢（北京）创业投资管理有限公司联席总裁。本人自2020年2月10日起，担任公 司独立董事。 本人作为公司的独立董事，符合《上市 ...

渤海水业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事龚国伟 先生、胡子谨女士、汪斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事龚国伟先生、胡子谨女士、汪斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 渤海水业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...