证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-047 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 29 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 《2024 年半年度报告及报告摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告 摘要》。 三、备查文件 第八届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 渤 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 二〇二四年七月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Ji ...

| 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 29 | | 第六章 | 党委 | | 33 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | | 40 | | 第一节 | 监事 | | 40 | | 第二节 | 监事会 | | 41 | | 第九章 | | ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-046 渤海水业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 24 日（星 期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2024 年 7 月 24 日（星期三）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范渤海水业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量,保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、 渤海水业股份有限公司 内部审计管理制度 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机 构或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对本公 司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计机构，按照规定的职责和权 限，遵循"独立、客观、公正"的原则，行使内部审计监 督，不受其他机构和个人的干涉。 第四条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大 影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，提 供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 审计机构与审计人员 1 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制 的要求，在公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员 会议事规则并予以披露。审计委员 ...

渤海水业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 1 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事 参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第五条 公司证券部负责独立董事专门会议的筹备、 组织和联络等日常工作。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范渤海水业股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 促使并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-044 | | 出该股票不受 6 个月时间限制。 | 余股票而持有 5%以上股份的，卖出 | | --- | --- | --- | | | 公司董事会不按照前款规定执行 | 该股票不受 个月时间限制。以及有 6 | | | 的，股东有权要求董事会在 30 日内 | 中国证监会规定的其他情形的除外。 | | | 执行。公司董事会未在上述期限内执 | 前款所称董事、监事、高级管理 | | | 行的，股东有权为了公司的利益以自 | 人员、自然人股东持有的本公司股票 | | | 己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | 或者其他具有股权性质的证券，包括 | | | 公司董事会不按照第一款的规定 | 其配偶、父母、子女持有的及利用他 | | | 执行的，负有责任的董事依法承担连 | 人账户持有的本公司股票或者其他具 | | | 带责任。 | 有股权性质的证券。 | | | | 公司董事会不按照前款规定执行 | | | | 的，股东有权要求董事会在 30 日内 | | | | 执行。公司董事会未在上述期限内执 | | | | 行的，股东有权为了公司的利益以自 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-045 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第八届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2024 年 7 月 24 日（星期三）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 24 日（星 期三）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 2024 年 7 月 24 日（星期 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-043 2、本次会议于 2024 年 7 月 8 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 同意召开 2024 年第四次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果：9 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-042 渤海水业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配、公积 金转增股本的预案》。 公司 2023 年年度的利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 352,658,600 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发 现金股利 0.20 元（含税），合计派发现金股利 7,053,172.00 元，剩余未分配利润 结转以后年度分配。除 ...