证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-008 渤海水业股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 渤海水业股份有限公司监事会 2025 年 2 月 24 日 附件：简历 赵永艳，女，1971年11月生，工商管理专业，研究生学历，硕士学位，高级 政工师。现任渤海水业股份有限公司业务总监。曾任天津龙达水务有限公司党支 部书记、董事长，天津市滨海水业集团股份有限公司副总经理，渤海水业股份有 限公司副总经理，渤海水业股份有限公司党委委员、工会主席。 不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存 在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的任职资格。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-007 渤海水业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星 期一） ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 000605 证券简称: 渤海股份 渤海水业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人渤海水业股份有限公司董事会现就提名段咏为渤海水业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为渤海水业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、被提名人已经通过渤海水业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 ...

关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的 规定，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东天津兴津企业管理有限公司、天 津水务集团有限公司将在本议案的审议中回避表决。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-004 渤海水业股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025 年，渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）的主要日常关联交易 事项为（1）公司向关联人采购原材料；（2）公司向关联人采购燃料和动力；（3） 公司向关联人销售产品、商品。涉及的主要关联人为天津水务集团有限公司、天 津市华泰龙淡化海水有限公司、天津塘沽中法供水有限公司、天津水务集团滨海 水务有限公司大港油田水务分公司、天津市自来水集团有限公司、天津津港水务 有限公司、天津津滨威立雅水业有限公司、天津市津北水务有限公司。 2025 年关联交易预计金额为 64,100 万元，上一年同类交易实际发生总金额 55,455.77 万元。 公司于 2025 年 1 月 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-006 渤海水业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 1 月 23 日召开的第八届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，会议决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星 期一）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码: 000605 证券简称: 渤海股份 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 渤海水业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人段咏作为渤海水业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人渤海水业股份 有限公司董事会提名为渤海水业股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过渤海水业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

关于公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-005 渤海水业股份有限公司 1、本次担保事项审议通过后，公司及其子公司的担保额度将超过上市公司最 近一期经审计净资产 100%，担保金额占净资产比重较高的原因是由于向金融机 构借款过程中存在"借新还旧"的过渡期，过渡期内新旧融资重叠造成短期担保 金额的增加，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。 2、本次预计为公司及其子公司提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金 额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。 一、担保情况概述 为满足生产经营需要，渤海水业股份有限公司（ 以下简称"公司""渤海股 份"）及下属子公司天津市滨海水业集团有限公司 以下简称"滨海水业"）、 天津龙达水务有限公司（ 以下简称"龙达水务"）、天津市房信供热有限公司（ 以 下简称"房信供热"）、天津市安达供水有限公司 以下简称"安达供水"）、 天津市雍泉水务有限公司（ 以下简称"雍泉水务"）、渤海宏铄（ 连云港）清洁 技术有限公司（ 以下 ...