2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 证券代码：000609 证券简称：ST中迪 公告编号：2025-90 北京中迪投资股份有限公司 1、召开时间 现场、远程会议时间：2025 年 7 月 9 日下午 14:00。 （一）会议召开情况 网络投票时间：2025 年 7 月 9 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2025 年 7 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2025 年 7 月 9 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。 3、股权登记日：2025 年 7 月 2 日。 4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长吴珺女士。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东会规 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京中迪投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0356 号 致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务 执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

Group 1 - The company is facing a lawsuit involving its wholly-owned subsidiary, Chongqing Zhongmei Heng Real Estate Co., Ltd., due to a financial loan contract dispute with Chongqing Three Gorges Bank [1][2] - The court has ordered the liquidation of 2,992,655 shares held by the defendant, which represents less than 1% of the company's total share capital [1][3] - The company confirms that its current production and operational status remains normal, and the lawsuit has not significantly impacted its financial condition or governance structure [1][3] Group 2 - The company has received a final judgment from the Chongqing High People's Court regarding the aforementioned lawsuit, and the court has issued an execution notice mandating compliance with the judgment [3] - The shares to be liquidated were acquired by the defendant through judicial auction in 2021, and the total shares held by the defendant amount to 71,144,800, which is 23.77% of the company's total share capital [3][4] - The company will disclose further developments in accordance with relevant regulations [3]

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-89 北京中迪投资股份有限公司 关于公司全资子公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：被执行人； 3、涉案的金额：涉案金额约为人民币 47,369.82 万元及相关利息 4、对公司的影响：广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称"润鸿富创"） 持有北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中迪投资"）71,144,800 股， 占公司总股本 23.77%的股份，为公司控股股东。现因公司全资子公司重庆中美恒置业 有限公司（以下简称"中美恒置业"）与重庆三峡银行股份有限公司江北支行（以下简 称"三峡银行"）金融借款合同纠纷，成渝金融法院裁定将被执行人润鸿富创持有的公 司 2,992,655 股，占公司总股本不超过 1%的股份予以变现。 公司目前生产经营情况正常，该事项尚未对公司的生产经营及财务状况产生重大 不利影响，尚未对公司治理结构产生重大不利影响。最终司法处置方式和结果尚存在 不确定性。敬请广大投资 ...

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第一次临 时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在指定信息披露媒体上发布的《北 京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。2025 年 6 月 28 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于 2025 年 第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，现将会议有关事项提 示公告如下： 一、召开会议基本情况 本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-88 北京中迪投资股份有限公司 本次股东大会召集人为本公司董事会。 公司于 2025 年 6 月 23 日召开第十届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规 及《公司章程 ...

北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-88 2、会议召集人 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2025 年 7 月 9 日下午 14:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 23 日，公司第十届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第一次临 时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在指定信息披露媒体上发布的《北 京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。2025 年 6 月 28 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于 2025 年 第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，现将会议有关事项提 示公告如下： 一、召开会议基本情况 本次股东大会召集人为本公司董事会。 1、股东大会届次 3、本次股东 ...

北京中迪投资股份有限公司股东会议事规则 （尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》、《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 北京中迪投资股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-74 北京中迪投资股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 （一）提案内容 2025 年 6 月 27 日，公司召开第十届董事会第三十次临时会议、第十届监事会第七 次临时会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则> 的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事工作制度>的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》。 前述议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯 网上的相关公告。 （二）董事会对提案审查情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日在公司指定 信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知》，定于 2025 年 7 月 9 日以现场 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-72 北京中迪投资股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 24 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 监事会第七次临时会议的通知。2025 年 6 月 27 日，第十届监事会第七次临时 会议以通讯方式召开，公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》； 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》《北京 中迪投资股份有限公司章程修正案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式 审议通过。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 2025 年 6 月 27 日 1 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-71 北京中迪投资股份有限公司 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司股东会议事规则》（草案）。 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式审 议通过。 第十届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 24 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第三十次临时会议的通知。2025 年 6 月 27 日，第十届董事会第三十次临时 会议以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》《北京 中迪投资股份有限公司章程修正案》。 ...