第十届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 20 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 监事会第六次临时会议的通知。2023 年 12 月 25 日，第十届监事会第六次临时 会议采用通讯方式召开。公司 3 名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-115 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 25 日 1 经本次监事会审议通过，选举董克先生为公司第十届监事会的监事会主席， 任期与第十届监事会相同； 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》； 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京中迪投资股份有限公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京中迪投资股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0613 号 致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

北京中迪投资股份有限公司独立董事工作制度 独立董事工作制度 （已经公司 2023 年第七次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"），并按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 公司独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占 多数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-112 北京中迪投资股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 2023 年 12 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2023 年 12 月 20 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。 3、股权登记日：2023 年 12 月 12 日。 4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长吴珺女士。 现场、远程会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 12 月 20 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的通知（更新后） 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-111 一、《公告》"二、会议审议事项"部分更正如下： 更正前： 二、会议审议事项 提案内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）于 2023 年 12 月 5 日在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的通知》（以下简称"《公告》"），现对《公告》中部 分内容进行更正如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 审议《关于公司子公司对外借款暨提供担保的议案》。 | √ | | 2.00 | 审议《关于公司房地产项目保交楼专项借款暨提供担保的议案》。 | √ | | 3.00 | 审议《关于修改<北京中迪投资股份有限公司独立董事 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-110 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 4 日，公司第十届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第七次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在指定信 息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2023 年第七次 临时股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第七次临时股东大会。 2、会议召集人 5、会议召开方式 本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。 （1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他 人出席现场、远程场会议； 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2023 年 12 月 ...

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立董事意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）及《北京中迪投资股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 1、北京中迪投资股份有限公司关于公司子公司对外借款暨提供担保的事项 的独立董事意见 公司独立董事刘云平、李光金审议了关于公司子公司对外借款暨提供担保 的事项并发表了独立意见，公司独立董事认为： 本次公司子公司对外借款暨提供担保的事项有助于公司下属子公司化解债 务风险，减轻了公司子公司短期内资金偿付压力，不存在损害公司全体股东特 别是中小股东的利益的情形；同时，该议案审议和表决的程序符合法律法规和 《公司章程》的规定。 对于前述事项，我们一致表示同意。 2、北京中迪投资股份有限公司关于公司房地产项目保交楼专项借款暨提供 担保的事项的独立董事意见 公司独立董事刘云平、李光金审议了关于公司房地产项目保交楼专项借款 暨提供担保的事项并发表了独立意见，公司独立董事认为： 本次公司房地产项目保交楼专 ...

北京中迪投资股份有限公司独立董事工作制度 北京中迪投资股份有限公司 第五条 独立董事必须具有独立性。 独立董事工作制度 （尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"），并按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 公司独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占 多数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-105 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第七次临时股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第十届董事会第二十二次临时会议，审议通过 了《关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开 符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2023 年 12 月 20 日下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 2 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-101 北京中迪投资股份有限公司 关于公司子公司对外借款暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资 产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，应当提醒投资者充分关注担保风险。 一、事项概述 2019 年 12 月，经北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、本公司"） 董事会审议通过，公司通过四川福长锐智贸易有限责任公司（以下简称"福长锐 智"）收购四川汇日央扩置业有限公司（以下简称"汇日央扩"）100%股权。2020 年初，为推动项目进展，经公司董事会、股东大会审议通过，公司为该次交易向 中融国际信托有限公司（以下简称"中融信托"）申请合计 8 亿元的并购贷、开 发贷。 2020 年底，经公司董事会、股东大会审议通过，公司与四川省广卫房地产开 发有限公司（以下简称"广卫地产"）达成协议，将福长锐智、汇日央扩 100%股 权出售给广卫地产，并根据协议 ...