北京中迪投资股份有限公司董事离职管理制度 北京中迪投资股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京中迪投 资股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休 及其他导致董事实际离职的情形。 第四条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职报 告，详细说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个 交易日内披露有关情况。如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立 性构成重大影响。在新选举的董事就任前，原董事仍应按照法律法规和《公司 章程》的规定履行董事职务。 第五条 董事提出辞职后，公司应在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律法规和《公司章程》 ...

北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会的构成 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 北京中迪投资股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式审议通过） 第一章 总则 第一条 为了确保北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第三条 董事会由六名董事组成，设董事长一人，其中独立董事二名，独立 董事中至少包括会计专业人士一人（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 董事会设职工代表担任的董事一名，任期三年由公司职工民主选举产生后直 接进入董事会。 第四条 董事由股东会选举或更换；职工代 ...

北京中迪投资股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审 核，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员包括公 司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 公司提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占二分之一以 上。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由一名独立董事担任。提名委员会召集 人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公 ...

北京中迪投资股份有限公司股东会议事规则 北京中迪投资股份有限公司 股东会议事规则 （尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》、《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增 ...

北京中迪投资股份有限公司独立董事工作制度 北京中迪投资股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"），并按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 公司独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占 多数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东 ...

北京中迪投资股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，进一步做好公司的财务审计工作，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章及《公 司章程》的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计 专业人士，负责主持委员会工作。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；审计委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行 ...

北京中迪投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的考核和薪酬管理，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《北京中迪投资股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事占二分之 一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由一名独立董事担任。薪酬与考 核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考核委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；薪酬与考核委 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员 会召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期 ...

一、本人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 北京中迪投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨亚平 作为 北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中迪投资股份有限公司董事会提名 为北京中迪投资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-73 经公司董事会提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名吴珺 女士、李先刚先生、董克先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名刘 罡先生、杨亚平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。前述董事会非独立 董事、独立董事候选人简历及相关说明的详细内容，请参见本公告附件。上述非 独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。 公司第十一届董事会独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事 资格证书，独立董事候选人的任职资格资料已经提交深圳证券交易所审核，尚需 深圳证券交易所审核备案无异议后提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事、独立董事候选人需 提交公司股东大会进行审议，并将以累积投票制进行逐项表决。公司职工代表董 事将由公司职工代表大会选举产生，直接进入董事会，与前述经公司股东大会选 举产生的非独立董事、独立董事共同组成第十一届董事会。公司第十一届董事会 成员任期自股东大会、职工代表大会选举产生之日起三年。为确保 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-75 上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议予以审议。 三、备查文件 1 北京中迪投资股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第十届董事会第三十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如 下： 一、关于不再设置监事会的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置， 公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员 会行使。 二、《公司章程》修正案 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 ...