北京中迪投资股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 的评估报告 北京中迪投资股份有限公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构，根据审计业务 约定书对公司 2023 年度财务报表（合并资产负债表、合并利润表、合并股东权 益变动表和合并现金流量表以及财务报表附注）发表审计意见，对公司内部控制 的有效性、以及公司控股股东及其他关联方占用资金情况实施了相关审计程序， 出具了相关审计报告和专项审核说明。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董 事会审计委员会对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估， 现将具体情况汇报如下： 一、独立性评估 经评估，在本次为公司提供审计服务过程中，立信会计师事务所及审计项目 组人员能严格遵守职业道德基本原则，始终保持形式上和实质上的双重独立。立 信会计师事务所未获取除审计业务约定书以外的任何现金及其他任何形式的经 济利益，也未在公司拥有直接经济利益或重大间接利益，与公司之间不存在直接 或者间接的相互投资情况，亦不存在密切的经营关系；立信会计师事务 ...

北京中迪投资股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况报告 董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）1927 年在上海创建，1986 年复办，注册地址为上海。截至 2023 年末，立信会计师事 务所拥有合伙人 278 名，注册会计师 2,533 名，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 693 名。立信会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额为 461,423 万元，其中审计业务收入 340,817 万元，证券业务收入 151,582 万元。 2022 年度为 646 家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额 12 亿元；涉及的 主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；软件和 信息技术服务业；医药制造业；电气机械和器材制造业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 28 日，经第十届董事会审计委员会 2023 年度第一次工作会议 审议通过，向董事会提交《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-16 关于公司计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 计提减值准备的议案》，本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 北京中迪投资股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 规定的要求，为真实、准确反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全 面检查和减值测试，并根据减值测试结果计提相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司 2023 年度计提资产减值准备 596.14 万元，占公司 2023 年度经审计归 属于上市公司股东的净利润的比例为 3.24%，具体明细如下： 1 ...

北京中迪投资股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规、规范性文件 的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在公司内部控制日常监督 及专项监督的基础上，针对公司内控运行中的实际情况，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （三）由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证；此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

北京中迪投资股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 2023 年度内，为进一步规范公司内部控制运作，公司根据相关法律法规、规 范性文件的修订内容，并结合公司实际情况，对公司各项内控制度进行了梳理。 本年度内，公司董事、高级管理人会员按照相关法律法规、规范性文件的规 定及公司发展的实际情况，在内部控制规定的授权范围内行使职能，保证了公司 内控体系执行有效。 综上，监事会认为，公司内部控制评价报告的内容是真实客观的。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-1 9 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年年度股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 （1）现场、远程会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间 ...

截至2023年12月31日，公司第十届董事会由5名董事组成，其中独立董事2 人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）独立董事基本情况 杨亚平，男，1963年出生，学历本科，现任公司第十届董事会独立董事， 曾任成都万华投资集团有限公司总建筑师，负责建筑管理。 经公司于2024年1月15日召开的第十届董事会第二十三次临时会议、2024年1 月31日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过，本人开始担任公司第 十届董事会独立董事，任期与第十届董事会相同。 报告期内，本人及本人直系亲属、主要社会关系成员均未在公司或公司附 属企业任职；不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份1%以上的情况；本人及本人直系亲属均未在直接或间接持有公司已 发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职；没有为公司及其控股 股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益。 北京中迪投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨亚平现任北京中迪投资 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-21 北京中迪投资股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示 暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票（证券简称：中迪投资，证券代码：000609）自 2024 年 4 月 26 日开市起停牌一天，并于 2024 年 4 月 29 日开市起复牌。 2、公司股票自 2024 年 4 月 29 日起被叠加实施退市风险警示、其他风险警 示，股票简称由"中迪投资"变更为"*ST 中迪"，证券代码仍为"000609"。 3、实行退市风险警示、其他风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅限 制比例为 5%。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、中迪投资"）于 2024 年 4 月 26 日披露《2023 年年度报告》，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业 收入低于 1 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第（一）款 规定的情形"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"， 公司股票交易将被深圳 ...

对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪股份有限公司（以下简称"中迪投资、公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务 审计机构。立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营相关 的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-22 北京中迪投资股份有限公司 一、非标准无保留审计意见的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，中迪投资 连续四年经营亏损，2023 年 12 月 31 日合并资产负债表的货币资金余额为 35,088,243.12 元，一年内到期的长期借款余额为 512,163,927.87 元。这些事项和 情况，连同附注二（二）所述的其他情况，表明存在可能导致对中迪投资持续经 营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 二、董事会对非标准无保留审计意见的说明 公司董事会认为，立信会计师事务所对公司 2023 年度财 ...

关于对北京中迪投资股份有限公司 2023 年财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10682 号 关于对北京中迪投资股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见 审计报告的专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10682 号 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京中迪投资股份有限公司（以下简称"中 迪投资"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 25 日出具了信会师报字[2024]第 ZB10678 号带与持续 经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2020 年 修订）、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所 股票上市规则》的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中解 ...