西安旅游股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证 董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件和《西安旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东 大会负责，行使法律、法规、《公司章程》和股东大会赋予 的职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按 规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会 秘书依据有关法律、法规和《公司章程》规定的内容履行信 息披露、会议筹备等工作职责。 第五条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处 ...

西安旅游股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资 金使用效率，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规定和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规范性文件的要求，以及《西 安旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第二条本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性 进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能 力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条上市公司应当审 ...

第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及 时向监事会提供有关的信息和资料，以便监事会对公司财务 状况、风险控制和经营管理等情况进行有效的监督、检查和 评价。 第二章 监事会组成 西安旅游股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范西安旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事程序和行为，保障监事会依法独立 行使监督权，确保监事会能够高效规范运作确保监事会公平、 公正、高效运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法 规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司设监事会，监事会对股东大会负责，依法 检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性， 行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法 权益。 第四条 根据《公司章程》规定，监事会由 3名监事组 成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例不低于 1/3。 第五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选 可以连任。 股东代表 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2023-23 号 西安旅游股份有限公司 第十届监事会2023年第一次临时会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 西安旅游股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十九日 第 1 页 共 1 页 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式： 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 12 月 27 日以书面方式通知各位监 事。会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午在公司会议室召开， 应到监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、议案审议情况： 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监事会工作指引》等相关法律法规及规范性文件，修订相 应 条 款 ， 内 容 详 见 2023 年 12 月 30 日刊登于 ...

西安旅游股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行 ...

第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 号 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2023-22 西安旅游股份有限公司 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 12 月 27 日以书面方式通知各位董 事。 二、会议召开和出席情况 第十届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 12 月 29 日（星 期五）上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3 名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采 用现场及通讯表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 三、议案的审议情况 1.逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管 理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。 1.1 审议通过《公司章程》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第 1 页 1.2 审议通过《股东大会议事规则》 表决结 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2023-21 西安旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 西安旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 252,763,960.19 | 73.91% | 533,016,268.92 | 39.67% | | 归属于上 ...

西安旅游股份有限公司 2023 年半年度报告全文 西安旅游股份有限公司 2023 年半年度报告 二零二三年八月 1 西安旅游股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2 | | 1 y | | --- | --- | | ਨ | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 19 | | 第五节 环境和社会责任 | 20 | | 第六节 重要事项 | 21 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 27 | | 第八节 优先股相关情况 | 32 | | 第九节 债券相关情况 | 33 | | 第十节 财务报告 | 34 | 西安旅游股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 1.载有董事长签名的 2023 年半年度报告文本； 公司负责人王伟、主管会计工作负责人刘文忠及会计 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the year 2022, representing a year-on-year increase of 15%[14]. - The net profit attributable to shareholders was 150 million RMB, an increase of 10% compared to the previous year[14]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥395,994,842.73, a decrease of 29.37% compared to ¥560,654,445.18 in 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥167,466,025.00 in 2022, representing a decline of 129.19% from -¥73,068,303.79 in 2021[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥209,119,143.99, which is an 80.99% increase in losses compared to -¥115,542,663.95 in 2021[22]. - Basic earnings per share were -¥0.7074, a decrease of 129.23% from -¥0.3086 in the previous year[22]. - The overall operating income for the year was ¥395.99 million, a decrease of 29.37% compared to the previous year, primarily due to restrictions on travel and hospitality operations[37]. - The company reported a net profit loss across several subsidiaries, including a loss of CNY 1,567,339.69 from Xi'an Xili New Guanghua Hotel Co., Ltd.[72]. - The company reported a net loss of ¥33,575,923.20 for the year, compared to a profit of ¥133,890,101.80 in the previous year[193]. - Net profit for the period was a loss of CNY 182.38 million, a decrease of CNY 101.79 million or 126.32% year-on-year, with a loss attributable to shareholders of the parent company of CNY 167.47 million, a decrease of CNY 94.40 million or 129.19%[39]. Revenue Breakdown - The revenue from non-main business activities was ¥18,136,940.02, compared to ¥46,244,156.11 in 2021[22]. - The revenue after deducting non-main business activities was ¥377,857,902.71, down from ¥514,410,289.07 in 2021[22]. - The travel agency segment generated revenue of ¥86.19 million in 2022, a decrease of 40.40% compared to the previous year, reflecting the impact of the pandemic on travel activities[35]. - The hotel segment achieved revenue of ¥64.27 million, down 16.34% from the previous year, with occupancy rates below expectations due to reduced business travel[36]. - The commerce segment reported revenue of ¥245.54 million, a decline of 27.62% year-on-year, indicating challenges in the market[37]. - Revenue from the hotel industry was CNY 64.27 million, accounting for 16.22% of total revenue, down 16.34% year-on-year[40]. - Revenue from the travel agency business was CNY 86.19 million, accounting for 21.77% of total revenue, down 40.40% year-on-year[40]. - Revenue from the commercial trade sector was CNY 245.54 million, accounting for 62.01% of total revenue, down 27.62% year-on-year[40]. Market Strategy and Outlook - The company plans to expand its market presence by opening 5 new locations in key tourist areas in 2023[14]. - The company has outlined a future outlook with a revenue growth target of 12% for 2023[14]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market share[14]. - The company aims to enhance customer experience through the introduction of a new mobile app in 2023[14]. - The company is focusing on integrating tourism resources and developing diversified cultural tourism projects to enhance its market position[33]. - The company plans to innovate and strengthen its tourism product design and services, focusing on integrating cultural and tourism elements[79]. - The company is focusing on developing a comprehensive "education + cultural tourism" model to reshape the education and training industry[80]. Management and Governance - The company experienced a change in its board of directors, with several members resigning due to various reasons, including term completion and job changes[91]. - The current chairman, Wang Wei, has been in position since December 23, 2019, and will serve until December 22, 2025[94]. - The company appointed new executives, including Zhuang Ying as the general manager and Liu Wenzhong as the financial director, both effective from May 9, 2022[92]. - The company has seen a significant turnover in its management team, with multiple resignations and new appointments in 2022[92]. - The company’s management team is composed of experienced professionals with diverse backgrounds in finance, law, and tourism[99]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 29.43 million CNY[101]. - The company’s governance structure includes a compensation and assessment committee that evaluates the remuneration based on performance[100]. - The board of directors has been actively involved in overseeing the company’s strategic direction and performance metrics[103]. Internal Controls and Compliance - The company has implemented a strict internal control system, enhancing operational efficiency and maintaining low financial and operational risks[117]. - The company confirmed that there were no significant internal control deficiencies discovered during the reporting period[118]. - The company maintained effective internal controls as of December 31, 2022, according to the internal control audit report[122]. - The total assets included in the internal control evaluation accounted for 100% of the company's consolidated financial statement assets[120]. - The total revenue included in the internal control evaluation accounted for 100% of the company's consolidated financial statement revenue[120]. - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued on April 17, 2023[179]. - The audit was conducted by Sigma Accounting Firm, with registered accountants Li Bo and Zhang Wei responsible for the audit[179]. Shareholder Information - The company has 84,824 shareholders as of the report date, with the largest shareholder holding 26.57% of the shares[166]. - The largest shareholder, Xi'an Tourism Group Co., Ltd., holds 62,902,145 shares, representing 30.96% of the total shares[169]. - The second largest shareholder, Panjing Equity Investment Fund Management (Shanghai) Co., Ltd., holds 11,850,028 shares, accounting for 5.01%[167]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder during the reporting period[169]. - The actual controller, Xi'an Qujiang New District Management Committee, indirectly holds 177,680,388 shares of Xi'an Catering Co., Ltd., representing 30.96%[170]. Financial Position - Total assets at the end of 2022 were ¥2,030,607,111.41, down 8.37% from ¥2,216,158,784.58 at the end of 2021[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 20.46% to ¥650,844,443.06 from ¥818,310,468.06 in 2021[22]. - The company's equity attributable to shareholders dropped from ¥818,310,468.06 to ¥650,844,443.06, a decline of about 20.5%[193]. - Cash and cash equivalents decreased from ¥466,100,531.38 to ¥283,851,640.55, a decline of approximately 39.1%[191]. - Accounts receivable increased significantly from ¥27,512,329.53 to ¥71,597,268.59, an increase of about 160.1%[191]. - Inventory increased from ¥247,518,874.72 to ¥280,441,302.09, representing an increase of approximately 13.3%[191].

西安旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2023-12 西安旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 西安旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | -- ...