西安旅游股份有限公司董事会 二○二四年四月二十二日 西安旅游股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事张俊瑞、傅瑜、郭亚军的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张俊瑞、傅瑜、郭亚军的任职经历以及 签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-24 号 西安旅游股份有限公司 关于召开二〇二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 第 1 页 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：二〇二三年度股东大会 2.召集人：本公司董事会。2024 年 4 月 22 日公司召开第十届董事会第 五次会议审议通过《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》，提议召开 本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司 法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（周二）下 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 西安旅游股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 西安旅游 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-23 号 西安旅游股份有限公司 关于二〇二三年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《二〇二三年度利润分 配预案》。 一、利润分配预案的内容 （三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资 金项目除外）； 由于母公司 2023 年实现净利润-190,462,536.89 元，故 2023 年不 具备现金分红条件，同时，考虑到公司可持续发展的需要，计划本年 第 1 页 度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2023 年母公司实现净利润-190,462,536.89 元，加上期初未分配利 润 69,281,188.25 元，报告期末可供分配的净利润-121,181,348.64 元。 根据公司《章程》第一百八十五条之规定：公司拟实施现金分红 时必须同时满足以下条件： （一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公 积金后所余的税 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-22 号 西安旅游股份有限公司 关于未弥补亏损达到公司实收股本 三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议，审议通 过了《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》。根据《公 司法》及公司《章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意 见的 2023 年年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表 未分配利润为-187,400,982.69 元，实收股本 236,747,901 元，公司未 弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 公司 2023 年度末未弥补亏损金额较大的主要原因： 公司 2021 年期初未分配利润为 21,057.84 万元，近年来，因人员 流动受限导致公司酒店及旅行社板块经营活动未正常运营，公 ...

西安旅游股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范西安旅游股份有限公司（以下 简称"公司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，加 强公司关联交易的管理，保护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求以及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司系统内的分、子公司。 第三条 关联交易应当遵守法律法规、国家会计制度和 监管规定，符合合规、诚信和公允的原则。 关联交易应遵循商业原则，原则上不得偏离市场独立第 三方的价格或者收费标准。 第四条 公司应当采取有效措施，防止股东、董事、监 事、高级管理人员及其他关联方利用其特殊地位，通过关联 交易或者其他方式侵害公司利益。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第五条 公司关联人主要包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。 第六条 公司的关联法人（或者其他组织）包括： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （ ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-20 号 西安旅游股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式： 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式通知各位监事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会 议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、议案审议情况： 1.审议通过《二〇二三年度监事会工作报告》，并同意将该议案 提交二〇二三年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《二〇二三年度报告全文及摘要》，并同意将该议案 提交二〇二三年度股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司二〇二三 年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

西安旅游股份有限公司2023年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王伟、主管会计工作负责人刘文忠及会计机构负责人（会计 主管人员）张华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析中“十一、公司未来发展的展 望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

第一章 总 则 第一条 为规范西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，对董事会负责；主要负责研究并制定公司董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 西安旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事担任，其中独立董 事担任委员需超过委员会成员人数半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者公司董事会成员的三分之一提名，并经董事会选 举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责召集提名委员会会议并主持提名委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；主任委员既不履行责任，也不指定其他委员代 行其职责时，任何委员均可将有关情况向公司董事 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-19 号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式通知各位董事。 二、会议召开和出席情况 第十届董事会第五次会议于2024年4月22日（星期一）上午10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际参与表决 9 名，监 事 3 名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表 决的方式，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。 3.审议通过《二〇二三年度报告全文及摘要》，并同意将该议案 提交二〇二三年度股东大会审议。 《二〇二三年度报告全文》详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、议案的审议情况 1.审议通过《二〇二三年度董事会工作报告》，并同意将该议案 提交二〇二三年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度 ...