西安旅游股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等 有关法律、法规及规范性文件的规定以及《西安旅游股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），西安旅游股份 有限公司（以下简称"公司"），监事会在全面了解和审核公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表 书面审核意见如下： （1）结合公司实际情况，监事会认为公司符合向特定对 象发行 A 股股票的条件； （5）根据中国证监会及深圳证券交易所规定，公司本次 向特定对象发行 A 股股票编制了《关于无需编制前次募集资 金使用情况报告的说明》，监事会认为公司能严格遵守法律、 法规及中国证监会、深圳证券交易所等关于前次募集资金使 用的有关规定和要求，不存在前次募集资金存放和使用违法 违规的情形； （2）本次向特定对象 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1月 12 日 分别召开了第十届董事会 2024 年第一次临时会议、第十届监事会 2024 年第一次临时会议，会议分别审议通过了公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。以上具体内容详见 2024 年 1 月 13 日刊登于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。基于公司本次向特定对 象发行 A股股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定对象发行 A股 股票相关工作，公司决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备 完成后，将适时另行提请召开股东大会审议本次董事会议案中需要提 交股东大会审议的相关事项。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-07号 西安旅游股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A股股票相关事项的公告 二〇二四年一月十二 ...

西安旅游股份有限公司 关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东 回报规划 为了进一步强化回报股东的意识，增强公司现金分红的透明 度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的 要求，公司特拟定公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规 划（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资 回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 二、本规划制订原则 （一）本规划的制定应符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定； （二）在保证公司正常经营发展的前提下，本规划的制定应 充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展； （二）公司根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司现金流及 盈利情况满足公司正常经营和发展规划的前提下，未来三年 （20 ...

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律、法规要求，现将公司最近五年被证券监管部 门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 西安旅游股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 西安旅游股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所采取监管措施的情况。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-09号 特此公告。 二〇二四年一月十二日 1 ...

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了关于公司向 特定对象发行 A 股股票的相关议案。 现就本次向特定对象发行 A股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿的情形。" 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年一月十二日 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-08 号 西安旅游股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-04 号 西安旅游股份有限公司 关于向特定对象发行 A股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A股股票，本次向特定对象发行 A股股票的相关议案已经 2024年 1月 12 日召开的公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议、第十届监事 会 2024 年第一次临时会议审议通过。《西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称"《预案》"）具体 内容已在中国证监会指定信息披露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 《预案》的披露事项不代表审核、注册机关对本次向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，《预案》所 述本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需上级国有 资产管理部门的批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核 通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-01 号 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：55,265,000元 西安旅游股份有限公司 诉讼进展公告 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件为一审判决， 该判决是否为终审判决存在不确定性，公司将依据法律规定程序， 积极行使诉讼权利。 特别提示： 一、诉讼事项的基本情况 公司所属西安旅游股份有限公司供应链管理分公司（以下简称 " 供应链分公司"）就其与四川有色新材料科技股份有限公司（以 下简称"四川有色公司"）的买卖合同纠纷案件向西安市雁塔人民 法院提起诉讼。具体内容详见公司于 2023年3月14日在《证券时报》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 案件所处的诉讼阶段：一审判决 西安市雁塔人民法院在2024年1月5日就该案件作出了民事判决， 判决如下： 一、被告四川有色公司于判决生效之日起十日内退还原告供应 链分公司预付款31,986,765元并支付逾期付款的资金占用费。如不 能按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共 ...

西安旅游股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 西安旅游股份有限公司系按照《股份有限公司规范意见》 登记成立的股份有限公司，并已依照《公司法》《证券法》和国家有 关法律、法规进行了规范，依法履行了重新登记的手续（以下简称"公 司"）。公司是经西安市经济体制改革委员会市体改字[1993]96 号《关 于同意"西安旅游服务集团公司"改组为"西安旅游服务（集团）股 份有限公司"的批复》批准，以定向募集方式设立；在西安市工商行 政管理局登记注册，取得营业执照的股份有限公司。公司经一九九七 年度股东大会审议同意将"西安旅游服务（集团）股份有限公司"更 名为"西安旅游（集团）股份有限公司"。公司经二〇〇六年度股东 大会审议同意将"西安旅游（集团）股份有限公司"更名为"西安旅 游股份有限公司"。公司统一社会信用代码为 916101032942414 ...

（十二）审议批准第四十三条规定的担 保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30％的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事 项； （十五）审议股权激励计划； | 原公司章程内容 | | | | | | | | | | | | | | | 修订后公司章程内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章第三条 公司于 1996 年 8月 28 日 | 日 | | | | | 公司于 | | | | | 第一章第三条 | | | | | | 1996 年 | 8 | 月 | 28 | | 经中国证监会批准，首次向社会公众发行人 | | | | | | | | | | | | | | | 经中国证监会批准，首次向社会公众发行人 | | | | | | | 民币普通股 2400 万股，全部向境内投资人发 | | | 民币普通股 ...

西安旅游股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，保障股东能够依法行使权利，确保股东 大会能够高效规范运作和科学决策，保证大会程序及决议内 容的合法有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和 《西安旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常 召开和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知 情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下 列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报 ...