西安旅游股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 1 西安旅游股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如 本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不 一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位 后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实 际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 本项目拟在未来 3年内，投资建设 17家直营酒店。项目总投资 43,625.57 万 元，其中 42,066.09 万元资金来源为向特定对象发行股票募集资金，其余为自筹 资金。 2、项目建设的必要性 本次向特定对象发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 60,000.00 万元， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）直营酒店拓展项目 1、项目 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-05号 西安旅游股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告 出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行 人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 2014 年 6月 3日，中国证监会出具《关于核准西安旅游股份有限 公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1310 号），核准 公司向特定对象发行 40,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格 9.00 元，募集资金总额人民币 360,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 19,590,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 340,410,000.00元。截至 2015 年 2 月 5 ...

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律、法规要求，现将公司最近五年被证券监管部 门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 西安旅游股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 西安旅游股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所采取监管措施的情况。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-09号 特此公告。 二〇二四年一月十二日 1 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-01 号 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：55,265,000元 西安旅游股份有限公司 诉讼进展公告 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件为一审判决， 该判决是否为终审判决存在不确定性，公司将依据法律规定程序， 积极行使诉讼权利。 特别提示： 一、诉讼事项的基本情况 公司所属西安旅游股份有限公司供应链管理分公司（以下简称 " 供应链分公司"）就其与四川有色新材料科技股份有限公司（以 下简称"四川有色公司"）的买卖合同纠纷案件向西安市雁塔人民 法院提起诉讼。具体内容详见公司于 2023年3月14日在《证券时报》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 案件所处的诉讼阶段：一审判决 西安市雁塔人民法院在2024年1月5日就该案件作出了民事判决， 判决如下： 一、被告四川有色公司于判决生效之日起十日内退还原告供应 链分公司预付款31,986,765元并支付逾期付款的资金占用费。如不 能按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共 ...

（十二）审议批准第四十三条规定的担 保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30％的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事 项； （十五）审议股权激励计划； | 原公司章程内容 | | | | | | | | | | | | | | | 修订后公司章程内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章第三条 公司于 1996 年 8月 28 日 | 日 | | | | | 公司于 | | | | | 第一章第三条 | | | | | | 1996 年 | 8 | 月 | 28 | | 经中国证监会批准，首次向社会公众发行人 | | | | | | | | | | | | | | | 经中国证监会批准，首次向社会公众发行人 | | | | | | | 民币普通股 2400 万股，全部向境内投资人发 | | | 民币普通股 ...

西安旅游股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 西安旅游股份有限公司系按照《股份有限公司规范意见》 登记成立的股份有限公司，并已依照《公司法》《证券法》和国家有 关法律、法规进行了规范，依法履行了重新登记的手续（以下简称"公 司"）。公司是经西安市经济体制改革委员会市体改字[1993]96 号《关 于同意"西安旅游服务集团公司"改组为"西安旅游服务（集团）股 份有限公司"的批复》批准，以定向募集方式设立；在西安市工商行 政管理局登记注册，取得营业执照的股份有限公司。公司经一九九七 年度股东大会审议同意将"西安旅游服务（集团）股份有限公司"更 名为"西安旅游（集团）股份有限公司"。公司经二〇〇六年度股东 大会审议同意将"西安旅游（集团）股份有限公司"更名为"西安旅 游股份有限公司"。公司统一社会信用代码为 916101032942414 ...

西安旅游股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行 ...

西安旅游股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证 董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件和《西安旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东 大会负责，行使法律、法规、《公司章程》和股东大会赋予 的职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按 规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会 秘书依据有关法律、法规和《公司章程》规定的内容履行信 息披露、会议筹备等工作职责。 第五条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处 ...

西安旅游股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，保障股东能够依法行使权利，确保股东 大会能够高效规范运作和科学决策，保证大会程序及决议内 容的合法有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和 《西安旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常 召开和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知 情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下 列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报 ...

西安旅游股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资 金使用效率，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规定和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规范性文件的要求，以及《西 安旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第二条本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性 进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能 力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条上市公司应当审 ...