遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 西安旅游股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 各位董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称："企业内部控制规范体 系"），结合西安旅游股份有限公司（以下简称："公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在 ...

一、会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是 1998 年在 原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基 础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西 省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会 计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希 格玛会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。 西安旅游股份有限公司 关于 2024 年度会计事务所履职情况的 评估报告 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛会计师事务所"）作为 公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对希格玛会计 师事务所在 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，公司认为希格 玛会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 2023 年末 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-22 号 西安旅游股份有限公司 关于未弥补亏损达到公司实收股本 三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会 第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收股 本三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有 关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、情况概述 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-447,737,797.40 元，实收股本 236,747,901 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 1.2024 年受经济逆周期影响，公司新拓展的酒店业务板 块，收入未达预期，刚性固定成本较高，产生亏损。 三、为弥补亏损拟采取的措施 1.完善内控体系建设：提升全面风险管理意识，加强合 同风险管理、客户信用管理、账期管理等，通过架构调 ...

西安旅游股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失及资产 减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》等规定， 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财 务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，对合并范 围内所属各公司资产进行了全面清查和减值测试，对可能存 在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-27 号 资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的 成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末，以 前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原 已计提的金额内转回。经测算，公司 2024 年度计提存货减 值准备 25,054,411.79 元，主要为公司之子公司扎尕那康养 置业有限公司所开发的房产存货减值。 2.无形资产减值损失 资产负债表日，公司对无 ...

2025 年 4 月 15 日 根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，作为西安旅游 股份有限公司董事会审计委员会委员，我们认真核查了公司 2024 年度报告全文及摘要，审阅了希格玛会计师事务所对西安旅游股 份有限公司出具的 2024 年度审计报告，未发现任何虚假记载、重 大遗漏，同意公司编制的 2024 年度报告全文及摘要。 西安旅游股份有限公司审计委员会 西安旅游股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度报告全文及摘要 的书面审核意见 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-24 号 西安旅游股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.召集人：本公司董事会。2025 年 4 月 17 日公司召开第十届 董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》，提议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序 符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 第 1 页 6.会议股权登记日：2025 年 4 月 30 日(周三) 4.会议时间： （1）现场会议召开时 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-21 号 西安旅游股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式： 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第八次会议通知于 2025年4月 7日以书面方式通知各 位监事。会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，应到 监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、议案审议情况： 4.审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。 1.审议通过《2024年度监事会工作报告》，并同意将该 议案提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《2024年度报告全文及摘要》，并同意将该 议案提交 2024 年度股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公 司 2024 年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-20 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式通知各 位董事。 二、会议召开和出席情况 第十届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四） 在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，监 事 3 名列席会议。会议由董事长陆飞先生主持。本次会议采 用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 三、议案的审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意将该 议案提交 2024 年度股东大会审议。公司独立董事将在本次 年度股东大会上进行述职。 具体内容详见同日披露的《2024 年度董事会工作报告》 及《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第 1 页 2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.审议 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-23 号 西安旅游股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月17日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会 第八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、公司 2024 年度利润分配预案 一、审议程序 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东净利润-260,336,814.71 元， 母公司实现净利润-188,405,381.10 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-447,737,797.40 元，母公司报 表未分配利润-309,586,729.74 元。 第 1 页 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00 回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00 三、利润分配的具体方案 | 归属于上市公司股东的 ...

西安旅游股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025) 2986 号 an an 目 一、内部控制审计报告 ··································(1) 二、证书复印件 g 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025) 2986 号 内部控制审计报告 西安旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安旅游股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重要缺陷进行披露。 三、内部 ...