焦作万方铝业股份有限公司董事会 特此说明。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 关于本次交易预计符合《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》第十条规定的说明 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买杭州锦江 集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称"标 的公司"）100%股权，并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 截至本说明出具日，标的公司不存在表决权差异安排，本次交易的审计工作 尚未完成，标的公司的财务数据尚未确定，但标的公司预计符合《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》第十条规定的条件，包括《首次公开发行股 票注册管理办法》规定的相应发行条件、相关板块定位，以及财务指标要求等。 ...

股票代码：000612.SZ 股票简称：焦作万方 上市地点：深圳证券交易所 焦作万方铝业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公司、浙 江恒嘉控股有限公司、杭州延德实业有限公司、曼联（杭 | | 暨关联交易 | 州）企业管理合伙企业（有限合伙）、甘肃东兴铝业有限 | | | 公司等 20 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年三月 焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，预案及其摘要中涉及的相关 数据尚未经符合相关法律法规要求的审计机构进行审计，相关资产经审计的财 务数据可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。经审计 的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露，本公司及全体董事、 监事、高级管理人员保证预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所 ...

根据《重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十二个月内连续对同 一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办 法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的 范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范 围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属 于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同 一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司在本次交易前十二个月内不存在需纳入本次交易相 关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 特此说明。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）拟发行股 份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公 司 100%股权，并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 2025 年 3 月 14 日 ...

股票代码：000612.SZ 股票简称：焦作万方 上市地点：深圳证券交易所 焦作万方铝业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 暨关联交易 | 杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公司、 浙江恒嘉控股有限公司、杭州延德实业有限公司、曼联 | | | （杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）、甘肃东兴铝 | | | 业有限公司等 名交易对方 20 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 二〇二五年三月 焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司第一大股东及其一致行动人及全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次重组因所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 若持有上市公司股份，将 ...

关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）拟发行股份购买杭州锦 江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司 100%股权，并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的公告 2025 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司本次 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于＜焦作万方铝业股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关 的议案。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，具体内容详见公司于同日披露的 相关公告。 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-021 焦作万方铝业股份有限公司 特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 鉴于本次交易的相关审计、评 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 14 日采取现场方式召开。 （三）监事出席会议情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 （四）会议主持人和列席人员 会议由监事会主席孟宗桂先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 公司拟通过发行股份方式购买杭州锦江集团有限公司（以下简称"锦江集团"）、杭州正 才控股集团有限公司（以下简称"杭州正才"）、浙江恒嘉控股有限公司（以下简称"恒嘉控 股"）、杭州延德实业有限公司（以下简称"延德实业"）、曼联（杭州）企业管理合伙企业（有 限合伙）（以 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-022 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 14 日采取现场方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体董事以现场方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关 法律法规的议案》 ...

关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的停牌进展公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-018 焦作万方铝业股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等 相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组并构成重组上市，亦构成公司关联交易。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造 成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票， 证券简称：焦作万方，证券代码：000612）自 2025 年 3 月 3 日开市时起开始停牌，预计停牌 时间不超过 10 个交易日。具体详情请查阅公司于 2025 年 3 月 3 日在巨潮资讯网披露的《焦 作万方铝业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 ...

焦作万方铝业股份有限公司 详式权益变动报告书 公司名称： 焦作万方铝业股份有限公司 | 信息披露义务人（一）： | 浙江安晟控股有限公司 | | | --- | --- | --- | | 住所： | 浙江省杭州市余杭区仓前街道时尚万通城 | 3 幢 | | | 室 1310C | | | 通讯地址： | 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 | 20- | | | 22F | | 信息披露义务人（二）： 宁波中曼科技管理有限公司 住所： 浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼二十一号 173 室 通讯地址： 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 12 楼 权益变动性质： 实际控制人变更 签署日期：二〇二五年三月 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 焦作万方 股票代码： 000612 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见 北京博星证券投资顾问有限公司 关于焦作万方铝业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年三月 1 上市公司：焦作万方铝业股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：焦作万方 证券代码：000612 北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》等相关法律、法规的规定，北京博星证券投资顾问有限公司（以下简 称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《焦作万方铝业 股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 五、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次 权益变动各方及其关联公司的任何投资建议；投资者根据本财务顾问核查意见 所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任 ...