证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-02 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司 将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》 及 相 关 文 件 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 1 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 二零二四年一月 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 全体董事签字： 万 涌 方仕江 刘春彦 王亮亮 马 伟 王杨林 虞节玉 汪 涛 朱守益 发行人及其全体董事、监事及高级管理人员声明 王益民 周以保 郭 伟 非董事高级管理人员签字： 王从富 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 年 月 日 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 发行情况报告书 法律责任。 全体监事签字： | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 3 | | 一、公司基本情况 3 | | | 二、本次发行履行的相关程序 3 | | | 三、本次发行概况 6 | | | 四、本次发行对象基本情况 7 | | | 五、本次发行相关机构名称 10 | | | 第二节 | 本次发行前后公司相关情况 11 | | 一、本次发行前后股东情况 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-01 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的 议案》。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关 规定，同意公司开立募集资金专项账户，用于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的募 集资金的存放、管理和使用。同时，同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集 资金专项账户的开立、募集资金监管协议签 ...

2023年度向特定对象发行A股股票 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. （安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号） 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 海螺（安徽）节 ...

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系方式如下： 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-80 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督 管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917 号）（以 下简称"批复"），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复 ...

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证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-79 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日期间，累计收到各类政府补助资 金 1,246.47 万元，上述政府补助与公司日常经营活动相关。具体补助明细如下： | 序 | 获得补助 | 发放 | 补助 | | 补助金额 | 补助到账 | 补 助 | 补 助 | 是否与 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 的主体 | 主体 | 项目 | 补助依据 | （万元） | 时间 | 形 | 类 | 经营活 | 有可持 | | | | | | | | | | | 动相关 | 续性 | | | | | | | | | 式 | 型 | | | | | | 国 ...

国元证券股份有限公司 关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 上市保荐书 声明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）接受海螺 （安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任海螺新材 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 之 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 上市保荐书 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《海螺（安徽）节能环保新材 料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-77 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：虞节玉 注册资本：16000 万人民币 1 2023 年 11 月 20 日，经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第四十次会议审议并一致批准，同意公司与下属控 股子公司唐山海螺型材有限责任公司（以下简称"唐山海螺"）在河北唐山与天 津智中新窗业有限公司（以下简称"智中新"）共同出资设立"海智窗业（唐山） 有限责任公司（筹）"（以下简称"海智窗业"），海智窗业注册资本 3,000 万元人民币，其中公司货币出资 1,050 万元，占比 35%，唐山海螺货币出资 900 万元，占比 30%，智中新货币出资 1,050 万元，占比 35%。同时，以海智窗业为 主体，建设年加工 30 万㎡高档门窗项目，项目资金来源为公司自有资金。 上述投资事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。根据《深圳 证券交易所股票上 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-76 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 为加大公司门窗产业发展，经过前期调研论证，同意公司与下属控股子公司唐山 海螺型材有限责任公司（以下简称"唐山海螺"）在河北唐山与天津智中新窗业有限公 司（以下简称"智中新"）共同出资设立"海智窗业（唐山）有限责任公司（筹）"（以 下简称"海智窗业"），海智窗业注册资本 3,000 万元人民币，其中公司货币出资 1,050 万元，占比 35%，唐山海螺货币出资 900 万元，占比 30%，智中新货币出资 1,050 万元， 占比 35%。同时，以海智窗业为主体，建设年加工 30 万㎡高档门窗项目，项目资金来 源为公司自有资金。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十次会议的通知于 2023 年 11 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第 ...