海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章 程》及其它有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 （一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事(包括独立董事，下同)和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月修订） 为完善海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的 监督作用，维护审计的独立性，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 有关规定，特制定本制度。 第一条 审计委员会委员在公司年报编制和披露的过程中，勤勉尽责地开展 工作，认真履行职责和义务。 第二条 审计委员会应当与负责审计的会计师事务所协商确定年度财务报告 审计工作的时间安排。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告，并 以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关责任人签字确认。 第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面 意见。 第七条 审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务 所的情形。 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（作为考核和薪酬管理对象时，仅指非独立董事，以下同） 及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》和公司《章程》及其它有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 作为考核和薪酬管理对象所称董事是指除独立董事外，在本公司支 取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（包括总经理助理）、 董事会秘书、财务负责人（或财务总监）、总法律顾问、首席合规官及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名（含本数）以上董事组成，其中独立 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任职届满前，除非出现《公司法》、公司《章程》或本实施细则规定不得任 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资管理小组，由公司总经理任投资管理小组组长， 另设副组长 2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行 信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 安徽海螺水泥股份有限 | 同受控股股东 | 预付账款 | 5.64 | - | - | 4.97 | 0.67 材料及劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司（含子公司） 安徽海螺水泥股份有限 | 控制 同受控股股东 | | | | | | | | | | 公司（含子公司） | 控制 | 其他应收款 | 96.00 | 42.00 | - | - | 138.00 履约保证金 | 经营性往来 | | | 安徽海螺集团有限责任 公司（含子公司） | 控股股东 | 其他应收款 | 6.11 | - | - | 4.11 | 2.00 履约保证金 | 经营性往来 | | | 安徽海螺集团有限责任 | | | | | | | 型材、门窗及脱 | | | 控股股东、实 | 公司（含子公司） | 控股股东 | 合同资产 | 68.41 | 383.27 | - | - | 451.68 硝产 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 670,087,946.04 | 705,165,097.18 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 6,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 12,688,657.88 | 7,490,95 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-51 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十一次会议的通知于 2025 年 8 月 16 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 27 日上午在公司办公楼 5 楼会 议室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。 2、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及 1 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 2.401 billion yuan for the first half of the year, representing a year-on-year decrease of 9.70% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 28.9982 million yuan, compared to a loss of 12.0449 million yuan in the same period last year [1] - The basic earnings per share were -0.0657 yuan [1]

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人李晓波、主管会计工作负责人张广杰及会计机构负责人(会计 主管人员)王中友声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司经营中可能面临的市场需求风险、原材料 价格风险、新项目收益不及预期的风险， ...