证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-23 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-25 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）会计政策的相关规定，为客观反映公司财务状况和资产价值，公 司对合并报表范围内的资产进行了全面分析，对可能发生减值损失的资产计提了 减值准备，现将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年末 的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产等资产进行了 减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备。 一、本次计提减值准备情况概述 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应 收款、存货、合同资产、固定资产，计提各项信用减值损失及资产减值损失 2,689.78 万元。 | 资产名称 | 2024 年计提的减值准备(元) | | --- | --- | | 应收票据 | 188,937.27 | | ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-24 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号》）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 对企业数据资源相关会计处理进行了规定，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》，对"关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"等会计处理进 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-27 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特定对象发行股票81,168,831股， 发行价格为人民币 6.16 元/股，募集资金总额人民币 5 亿元，扣除发行费用人民币 1,748,307.10 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 498,251,692.90 元，全部用 于补充流动资金或偿还银行贷款。 （二）募 ...

经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十四次会议审议通过，公司定于 2025 年 4 月 21 日下午 15：00 在芜湖经济技 术开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2024 年度股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 3 月 28 日公司召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-28 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 15 日 7、出席对象： （1）于 202 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-18 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第十届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日下午在公司办公楼五楼会议 室召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员及公司年 审会计师列席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第七次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 报告期内监事会严格按照《公司法》及公司《章程》等制度规定，认真履行职 责，共召开 6 次会议，同时积极参加股东大会，列席董事会，对公 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-17 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十四次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司办公楼五楼会议 室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 2024 年度，董事会严格按照公司《章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东 大会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。具体情况详见公司 2024 年度报告第三 节第四部分主营业务分析、第十一部分公司未来发展的展望、第四节第六部分报告期 内董事履行职责的情况及第七部分董事会下设专门委员会在报告期内的情况等内容。 本议案须提交股东大会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

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