海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字【2025】0011002320 号 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 附件：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2025】0011002321 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 专项核查意见 大华核字【2025】0011002321号 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司： 我们接受委托，对海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以 下简称海螺新材公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了大华审 字[2025]0011005500 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制 的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该 明细表已由海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司管理层按照深 圳证券交易所 ( ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000063 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000063 号 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以 下简称海螺新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...

国元证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海螺新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾寒杰 | 联系电话：0551-62207116 | | 保荐代表人姓名：王凯 | 联系电话：0551-62207116 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券"或"保荐机构"）根据相关规定， 审阅了持续督导期间公司发布的三会公告、 | | | 定期报告及其他事项公告等在内的信息披露 | | | 文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | - | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 ...

根据公司 2024 年年度业绩预告，2024 年公司预计扣除非经常性损益后的净利润为-12,000 万元到-8,800 万元，较上年同期亏损增加。受房地产市场形势以及市场竞争影响，塑料型材 销量同比下降，公司经营亏损增加。保荐机构将持续关注上市公司经营业绩情况，提示公司 及时做好相关信息披露工作。 （以下无正文） 4 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于海螺（安徽）节能环保新材料 股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：海螺新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾寒杰 联系电话： | 0551-62207116 | | | | 保荐代表人姓名：王凯 联系电话： | 0551-62207116 | | | | 现场检查人员姓名：王凯、何应成 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度（"核查期间"） | | | | | 现场检查时间：2025 年3 月 19 日-3 月24 日 | | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2025】0011002319 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025] 0011002319 号 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以 下简称海螺新材）《2024 年度募集资 ...

国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为海螺（安徽）节能环 保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"、"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海螺新材 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特定对象发行股票 81,168,831 股，发行价格为人民币 6.16 元/股，募集资金总额人民币 5 亿元，扣 除发行费用人民 ...

国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为海螺 （安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海螺新材 2024 年度内部控制评价报告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。公司本部及下属子公司共计 25 家单位纳入评价范围，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 97.16%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 96.62%。 内部控制评价范围覆盖了公司及下属子公司的核心业务流程，重点关注了销 售业务、采购业务、资产管 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事方仕江先生、张治栋先生、 王亮亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方仕江先生、张治栋先生、王亮亮先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-26 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和公司《章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司和广大股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人方仕江，男，1965 年出生，工学博士，副教授。1993 年 6 月至今任职于 浙江大学化学工程与生物工程学院，期间曾任日本福井大学和庆应大学访问学者、 日本学术振兴会博士后和旭化成株式会社博士研究员。曾任杭州欧创投资管理有 限公司执行董事兼总经理，现任杭州电联生态农业开发有限公司监事、杭州好乐 玛科技有限公司监事、杭州佰凝新材料科技有限公司监事、杭州珺泽生物医药有 限公司董事及杭州中一科技有限公司执行董事兼总经理等职务。20 ...