北京铜官盈新文化旅游发展 股份有限公司 章 程 （草 案） （2025 年 10 月） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用 控制权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《北京铜官 盈新文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于公司信息披露 的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将 可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部 门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，建立防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、法规、规范性文件以及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用 公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他 关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东及其他关 联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股 公司"，不包括由控股股东控制的公司； ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产运营风险，维 护公司资产安全，促进公司健康稳定发展，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信 誉为其他单位或个人的债务和或有债务提供的保证、资产抵押、质押以及其他担 保，包括公司及公司控股子公司为他人提供的担保、公司对控股子公司的担保及 控股子公司之间的担保。 第三条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司 的其他股东应当按 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为维护北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，健全和规范公司董事会议事和决策程序，确保董事会高效运 作和科学决策，完善公司治理结构，公司董事会在依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定的基础上，结合公司的具体情况，制定本议 事规则。 第二条 董事会作为公司经营管理的决策机构，应认真履行有关法律、法规、 公司章程和股东会授予的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公 平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事和董事会 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。董事由股东会选举或更换，并 可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但 独立董事连任时间不得超过六年。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 期届满 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京铜官盈新文化 旅游发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 （七）修改公司章程； 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京铜官盈新文 化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。若董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的公司股份。公司董事和高级管理人员委托他人代行买 卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关义务。 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、中国证监会、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）和《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）与关联人之间发生的、除日常经营活动之外的重大交易： 1、购买资产； 2、出售资产； 3、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 4、提供财务资助（含委托贷款等）； 5、提供担保（含对控股子公司担保等）； 6、租入或者 ...

对外投资管理制度 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 第一条 为加强北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外 投资安全，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《北京铜官盈新文化旅 游发展股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第三条 公司对外投资应遵循以下原则： 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取未来收益或控制权等，而以 货币资金、金融资产及衍生工具、实物资产、股权以及无形资产等作为对价出资， 购买具有潜在价值的资产或取得股权等的投资行为。对外投资包括但不限于： （一）对外股权投资，是指通过新设、并购、合并、分立、增资或减资等方 式取得另外一家公司股权的投资行为，以及其他通过协议安排获得另外一家公司 经营管理权和收益权的投资行为。 （二）证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及交易所认定的其他投资行为。 （三）衍生品交易，是指期货、期权、远期合约、互换合约 ...