股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-068 新华联文化旅游发展股份有限公司 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 四次会议通知于2024年10月11日以现场通知方式向公司全体监事发出。会议于 2024年10月11日在公司监事会主席办公室以现场表决方式召开。本次会议应参会 监事3名，实际参会监事3名，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议 由监事会主席张杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，监事会提议对《公司章程》进行修订并自行召集临时股 东大会。具体内容详见本公告附件《<公司章程>修正案》。 二、监事会会议审议情况 本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司监事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-069 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天； 为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午 13:30。 网络投票时间：2024 年 10 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 29 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-067 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于公司部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押 起始 | 质押 到期 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | 日 | 日 | | 途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 湖南天象 发展有限 | | 92,592,593 | 7.72% | | | | 2024 年 月 9 2024 | 2031 年 月 9 2029 | 长沙市望城 发展集团有 | 担保 | | | | | | 1.58% | 是，有限 | | | | | | | 盈新科技 | 是 | | | | 售 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-066 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 董事会于 2024 年 9 月 19 日收到监事会函件，提议召开公司临时股东大会， 并提出修改公司章程的提案，详情请见公司于 2024 年 9 月 20 日在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会 收到监事会提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2024-065）。 本议案表决结果为 4 票赞成，0 票反对，5 票弃权。董事会本次将不召集临 时股东大会审议监事会提出的提案。 董事长马晨山先生对本议案投弃权票。马晨山先生认为：同意修改公司章程， 由于公司董事会完成换届时间太短，建议在一个完整财务年度后，根据经营发展 需要再进行董事增补，具体时间请酌情考虑。 董事杨云峰先生对本议案投弃权票。杨云峰先生认为：对于根据公司法对公 司章程进行修订部分无异议，但对于调整公司董事会条款有不同意见。因议案不 能分项表决，因此投弃权票。 董事苟永平先生对本议案投弃权票。苟永平先生认为：由于上次董事会、监 事会调整时 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-065 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于董事会收到监事会提议召开临时股东大会的函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司监事会发来的《关于提议召开临时股东大会的函》，现将具体情况公告如下： 一、函件主要内容 "致新华联文化旅游发展股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《新华联文化旅游 发展股份有限公司股东大会规则》和《新华联文化旅游发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，监事会向董事会提议召开临时股东大 会并向公司提出提案，具体如下： 一、修改公司章程 1、关于《公司章程》中第一百零五条、第一百零六条的修改提议： 现行《公司章程》中第一百零六条对公司副董事长人数设置有所规定，鉴于 与公司实际治理结构不同，因此提议《公司章程》中删除关于公司副董事长人数 设置的规定。同时，《公司章程》第一百零五条、第一百零六条对董事会组成人 数的规定重复陈述。 另根据 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 三次会议通知于2024年9月19日以现场通知方式向公司全体监事发出。会议于 2024年9月19日在公司监事会主席办公室以现场表决方式召开。本次会议应参会 监事3名，实际参会监事3名，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议 由监事会主席张杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-064 二、监事会会议审议情况 新华联文化旅游发展股份有限公司 审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会上述提议及提案内容已以书面形式向董事会发出，详情请见公司于同 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于董事会收到监事会提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2024- 065）。 特此 ...

一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议通知于2024年9月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2024 年9月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名；公司 部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议未通过《关于是否同意有关股东提请公司董事会召开临时股东大会的 议案》 股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-063 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事长马晨山先生对本议案投弃权票。马晨山先生认为：1、董事会刚换届 不足三个月，再选容易引起市场的各类解读，应该让本届董事会充分为公司服务 好，按业绩考核，并按年度工作考虑各类人事安排和主要人员结构调整；2、建 议暂缓调整，经过人员结构分析、调研、充分讨论后，在合理的时间再 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-062 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于收到控股股东提案函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控 股股东湖南天象盈新科技发展有限公司（以下简称"盈新科技"）发来的《关于 修改公司章程的提案函》，具体情况公告如下： 一、函件主要内容 "根据《中华人民共和国公司法》《新华联文化旅游发展股份有限公司股东 大会规则》和《新华联文化旅游发展股份有限公司章程》的有关规定，单独或者 合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会。单独 或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 截止本提案函签署日，本公司湖南天象盈新科技发展有限公司持有新华联文 化旅游发展股份有限公司股份 1,200,000,000 股，占公司总股本的 20.44%；根据 前述规定，本公司现向公司董事会提请召开公司临时股东大会，并提出修改公司 章程的提案，具体如下： 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成。 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）间接持有的控股子公 司新丝路文旅有限公司（证券代码：00472.HK，以下简称"新丝路文旅"、"转让 方"或"债权方"）拟将其持有的华夏酒业控股有限公司（以下简称"华夏酒业"或 "目标公司"） 100%股权进行转让，受让方为 H2O Water Limited（以下简称 "受 让方"）。经友好协商，双方于 2024 年 8 月 21 日签订了《股权转让及承债协议》， 本次交易行为全部交易对价为人民币 1.30 亿元，转让方收到全部交易对价后， 目标公司及其下属子公司对于债权方的负债余额将全部被豁免。 股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-061 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于控股子公司转让股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 H2O Water Limited 控股股东 LSC Stable Income LPF 的财务数据为：截至 2023 年 12 月 31 日，LSC Stable Income LPF 资产总额 18,365,689 美元 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-060 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于控股子公司转让股权的公告》（公告编号：2024-061）。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2024年8月21日 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三次会议通知于2024年8月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2024年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参会 董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议，委托 独立董事蒋赛女士参会。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于控股子公司转让股权的议案》 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...