新华联文化旅游发展股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （2024 年 6 月 27 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-049 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于开展股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、活动方案 为答谢广大股东长期以来对新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的关心和支持，便于股东深入了解公司主营业务，并使公司旗下景区得 到更好的宣传与推广，公司将开展"新华联 2024 年度股东回馈活动"，符合条件 的公司股东有权以 1 元的特惠价格购买公司旗下长沙新华联铜官窑古镇国风乐 园景区门票 2 张。 二、参加活动股东范围 截至 2024 年 6 月 19 日（星期三）当天股票收盘在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（2023 年年度股东大会的股权登记 日当天在册股东），均可参加此次活动。 三、活动时间安排 1、股东报名购票时间：2024 年 6 月 28 日 9:00 起至 2024 年 7 月 7 日 24:00 止。若超过 2024 年 7 月 7 日 24:00 未进行本次活动报名并购票的，则视为股东 自动放弃 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月 27 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） （2024 年 6 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第 ...

关于公司部分股份被解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司 5%以上股东新华联控股有限公司（以下简称 "新华联控股"）被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资 者注意相关风险。 近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券 登记结算有限责任公司查询《证券质押及司法冻结明细表》获悉，新华联控股所 持本公司的部分股份被解除质押，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 股份数量 | 比例 | 比例 | 2016 年 12 月 | | | | | | 99,999,996 135,375,055 | | | 日 28 2017 年 04 月 | | | | | | | | | 26 日 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-046 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议通知于2024年6月27日以现场通知方式向公司全体董事发出，会议于 2024年6月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实 际出席董事9名；公司监事和部分高级管理人员候选人列席了会议。本次会议由 公司董事马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 会议选举马晨山先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次会议 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》 2、董事会提名委员会 选举董克 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：新华联文化旅游发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受新华联文化旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-048 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 孙丹，女，1979 年 12 月出生，高级人力资源管理师，职业规划师，中级职 称。2000 年 7 月至 2003 年 7 月在北京凯思翔技术发展有限公司任人事行政经 理；2003 年 8 月至 2010 年 7 月在当代节能置业股份有限公司历任子公司人力资 源经理、集团人力资源中心招聘绩效经理；2010 年 8 月至 2013 年 12 月在北京 新华联丽景湾国际酒店历任人力资源部经理、人力资源总监；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任公司人力资源部常务副总监；2018 年 1 月至今任公司人力资源部总 监。 孙丹女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在 《自律 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-045 新华联文化旅游发展股份有限公司 （三）现场会议召开地点：北京市通州区台湖镇新华联集团总部大厦公司会 议室。 （四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 13:30 开始，会期半天。 网络投票时间：2024 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15- 15:00。 （二）股权登记日：2024 年 6 月 19 日（星期三）。 （五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。 （六）会议主持人：公司董事长马晨山先生 本次会议的召集和召开符合 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-047 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 一次会议通知于2024年6月27日以现场通知方式向公司全体监事发出。会议于 2024年6月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实 际参会监事3名。会议由监事张杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 新华联文化旅游发展股份有限公司监事会 2024年6月27日 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》； 会议选举张杰先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-035 新华联文化旅游发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 新华联文化旅游发展股份有限公司（股票简称：新华联，股票代码：000620， 以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 23 日、2024 年 5 月 24 日连续两个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情 况说明如下： （一）公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。 四、风险提示 （一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 （二）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信 息均以在上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 特 ...