中兴财光华审会字（2024）第 213089 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行控 " | . | B | | V | . | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 审计报告 | | | | --- | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | | 1-2 | | 合并及公司利润表 | | 3 | | 合并及公司现金流量表 | | র্ব | | 合并及公司股东权益变动表 | | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | | Zhongxingcai Guanghua Certified Public Ac. ADD:A-24F. Vanton Financial Center No 2 Fuchename Avenue, Xichena District. Beiiing. China 新华联文化旅游发展股份有限公司 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 213089号 新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新华联文化旅游发 ...

1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》、《股票上市规则》 相关规定的要求，为了真实、准确地反映新华联文化旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨 慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的各项减值 损失计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-019 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 公司计提 2023 年度各项减值准备共计-149,712,435.82 元（"负数"表示计 提，"正数"表示冲抵），具体如下： | 计提项目 | 本报告期计提资产减值准备（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -41,974,794.58 | | 坏账损失 | -41,974,794.58 | | 二、资产减值 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-017 新华联文化旅游发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 四次会议通知于2024年3月19日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体 董事发出，会议于2024年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议 应参会董事9名，实际出席董事8名，董事冯建军先生因工作原因未出席现场会议， 委托董事张建先生参加；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司 董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度董事会工作报告》。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股 东大会审议。 （二） ...

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-022 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 3,875,157,771.86 元，归母净利润 351,901,343.51 元，扣非后的归母净利润- 2,991,750,915.50 元。虽然公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润 孰低者均为负值，但最近一年审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性。 公司对照《股票上市规则》的相关规定逐项自查，公司已不存在《股票上市规则》 第 9.3.1 条第（二）项所列实施退市风险警示的情形，或《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项所列实施其他风险警示的情形，亦不存在《股票上市规则》规定的 其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，公司已经符合申请撤 销股票交易退市风险警示及其他风险警示的条件。根据《股票上市规则》第 9.3.7、 9.3.8、9.8.5、9.8.7 条规定，公司已向深交所申请撤销对公司股票交易实施的退市 风险警示及 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST新联 公告编号：2024-024 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总余额为 12.39 亿元，占公司最近一期经审计净 资产绝对值的 23.05%。（均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公 司提供的担保），对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 为满足项目开发建设及各项业务发展需要，新华联文化旅游发展股份有限公 司（以下简称"公司"）或控股子公司拟为公司合并报表范围内的子公司融资业务提 供不超过人民币25亿元的新增担保额度（含公司为控股子公司或控股子公司之间 提供担保），担保方式包括但不限于连带责任、股权质押、资产抵押等方式。同 时，在股东大会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范 围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳 证券交易所股票上市规则》 ...

关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2022 年度财务报表 审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213024 号 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行在线 发现1 ADD:A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchengmen Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2022年度财务报表 审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第213024号 二、2022年度审计报告所涉非标事项的消除情况 新华联公司于 2023年 12月 29 目收到北京市第一中级人民法院(以下简称 "北京一中院")送达的《民事裁定书》((2023)京 01 破 389 号之一),裁 定确认公司重整计划执行完毕,并终结公司重整程序。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》的 要求,现将新华联公司 2022年度财务报表审计报告所涉非标事项及消除情况说 明如下: 一、2022年 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 章 程 （草案） （2024 年 3 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

2023 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司向法院申请重整及预重整、聘任高级管理人员等重大事项进行审 核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责、审慎独立地履 行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是 社会公众股东的利益。 本人蒋赛，大学学历，会计师、注册会计师。1979 年 8 月至 1992 年 10 月 在韶山市工业副食品公司历任会计、财务经理、副总经理；1992 年 11 月至 1995 年 12 月任韶山市审计事务所所长；1996 年 1 月至 1999 年 12 月任韶山市审计 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 四次会议于 2024 年 3 月 28 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于 独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 1、经认真核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况； 2、本报告期末，公司的实际对外担保余额为人民币 12.39 亿元，全部为公司 及控股子公司为其他控股子公司提供的担保。公司没有对控股股东、实际控制人 及其关联方提供担保。 独立董事：丁明山、杨金国、蒋赛 2024 年 3 月 28 日 我们认为，公司严格遵守内控制度，不存在违规或失当担保，严格控制了对 外担保风险，保护了中小股东的利益。 二、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 ...

第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八 次会议通知于2024年3月19日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体监 事发出。会议于2024年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应 参会监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘华明先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股 东大会审议。 （二）审议通过了《2023年度财务决算报告》 股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-018 新华联文化旅游发展股份有限公司 具体内容详见公司于同日发布在巨 ...