1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》、《股票上市规则》 相关规定的要求，为了真实、准确地反映新华联文化旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨 慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的各项减值 损失计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-019 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 公司计提 2023 年度各项减值准备共计-149,712,435.82 元（"负数"表示计 提，"正数"表示冲抵），具体如下： | 计提项目 | 本报告期计提资产减值准备（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -41,974,794.58 | | 坏账损失 | -41,974,794.58 | | 二、资产减值 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-017 新华联文化旅游发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 四次会议通知于2024年3月19日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体 董事发出，会议于2024年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议 应参会董事9名，实际出席董事8名，董事冯建军先生因工作原因未出席现场会议， 委托董事张建先生参加；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司 董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度董事会工作报告》。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股 东大会审议。 （二） ...

新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 四次会议于 2024 年 3 月 28 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于 独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 1、经认真核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况； 2、本报告期末，公司的实际对外担保余额为人民币 12.39 亿元，全部为公司 及控股子公司为其他控股子公司提供的担保。公司没有对控股股东、实际控制人 及其关联方提供担保。 独立董事：丁明山、杨金国、蒋赛 2024 年 3 月 28 日 我们认为，公司严格遵守内控制度，不存在违规或失当担保，严格控制了对 外担保风险，保护了中小股东的利益。 二、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 ...

2023 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司向法院申请重整及预重整、聘任高级管理人员等重大事项进行审 核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责、审慎独立地履 行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是 社会公众股东的利益。 本人蒋赛，大学学历，会计师、注册会计师。1979 年 8 月至 1992 年 10 月 在韶山市工业副食品公司历任会计、财务经理、副总经理；1992 年 11 月至 1995 年 12 月任韶山市审计事务所所长；1996 年 1 月至 1999 年 12 月任韶山市审计 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，新华联文化 旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丁明山先 生、杨金国先生、蒋赛女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事丁明山先生、杨金国先生、蒋赛女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-023 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议，以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》， 并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届监事会第十八次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并 同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。监事会认为，公司拟实施的 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》和《未来 三年（2023-2025）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，也符合公司 当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公 司的持续稳定健康发展。 三、其他说明 ...

第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八 次会议通知于2024年3月19日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体监 事发出。会议于2024年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应 参会监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘华明先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股 东大会审议。 （二）审议通过了《2023年度财务决算报告》 股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-018 新华联文化旅游发展股份有限公司 具体内容详见公司于同日发布在巨 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责、审慎独立地履 行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是 社会公众股东的利益。 2023 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司向法院申请重整及预重整、聘任高级管理人员等重大事项进行审 核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人杨金国，大学学历，执业律师；1986 年至 1995 年，历任司法部外国律 师管理处、行业处、组织处、机构处处长；1995 年至 1999 年任中华全国律师协 会秘书长；2003 年至今任北京市地平线律师事务所合伙人、主任；2014 年 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-026 特别提示： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了 标准无保留意见的审计报告。 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同 意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家已通过证券服务业务备案 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在 为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义 务。 鉴于中兴财光华在为公司进行2023年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的 审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部 ...