吉林敖东药业集团股份有限公司 经核查，公司独立董事李鹏、肖维维、梁毕明的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。经董事会核查，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》 中对独立董事独立性的相关要求。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》等要求，吉林敖东药业 集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李鹏、肖 维维、梁毕明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-035 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及相关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券，扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净 额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日，上述募集资金已经到位。中准 会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证券投资管理制度》 等有关规定的要求，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司2023年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资概述 （一）投资目的 公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自 有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。鉴于对 公司未来的发展及市场前景的考虑，围绕医药产业上下游产业链及优质核心资产 开展证券投资，确定"优良品种+优质股权=优秀公司"的发展理念，打造具有敖 东特色的资产结构。公司先后通过二级市场投资成为第一医药、南京医药、辽宁 成大等上市公司的重要股东；公司参与设立五支基金，践行成长性和收益性同步 增长，形成"实体产业+资本嵌入"、"医药+金融+大健康"多轮驱动的企业运 营模式，实现产业资本和金融资本融合发展的良性循环，有利于提高公司资产使 用效率，增加资产收益，为公司及股东创造更大的效益。 （二）资金来 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-030 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024年4月16日（星期二）下午14:00开始。 2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长李秀林先生 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年4月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月16日上午9:15， 结束时间为2024年4月16日下午3:00。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 述职人：肖维维 本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 董事会薪酬与考核委员会的主任、战略委员会成员、审计委员会成员，在2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，主动了解公司生产经 营情况，积极推动公司健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其 是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：1980 年 11 月出生，硕士研究生、民盟。2008 年至 2012 年 任吉林省天越燃气股份有限公司总裁助理，2012 年至 2013 年任北京大成（长春） 律师事务所实习律师，2013 年至 2014 年任北京大成（长春）律师事务所律师助 理，2015 年至 2016 年任北京大成（长春）律师事务所专职律师，2016 年至 2017 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东和公司负责 的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依 法独立行使职权。监事会监督公司规范运作，对公司生产经营活动、财务状况、 募集资金使用、内控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能， 积极维护公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会会议召开情况 2023 年度监事会共召开 8 次会议，共审议了 29 个议案，监事会成员均参加 了全部会议，会议召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定。报告期内，公司监事 会认真审议相关事项，履行了监事会的监督职责，情况如下: | 届次 | | | 召开时间 | | 审议议案 审议结果 审议《公司 年度监事会工作报告》 审议《公司 年年度报告及摘要》 | ...

Financial Performance - The company reported a non-operating income of ¥35,522,895.57 from the disposal of non-current assets in 2023, a significant increase from ¥1,486,450.08 in 2022[29]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥94,193,045.36, up from ¥82,482,380.98 in the previous year, indicating a growth of approximately 9.8%[29]. - The company achieved a profit of ¥118,563,625.81 from investments where the cost was less than the fair value of identifiable net assets acquired, compared to ¥610,907,708.05 in 2022[29]. - The total impact of non-recurring gains and losses after tax and minority interests was reported as ¥146,524,768.26, reflecting a decrease from the previous year's figures[29]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,449,123,301.81, representing a 20.25% increase compared to ¥2,868,211,464.89 in 2022[45]. - The net profit attributable to shareholders decreased to ¥1,459,879,678.96, down 18.02% from ¥1,780,642,529.11 in the previous year[45]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,313,354,910.70, a decline of 15.63% compared to ¥1,530,399,881.11 in 2022[45]. - Basic earnings per share fell to ¥1.2971, down 17.35% from ¥1.5692 in 2022[45]. - Total assets increased by 3.48% to ¥32,266,140,600.63 from ¥31,172,579,530.80 at the end of 2022[45]. - The net assets attributable to shareholders rose by 4.52% to ¥27,211,602,992.20 from ¥26,036,584,656.86 at the end of 2022[45]. Market Trends and Opportunities - The global pharmaceutical market is projected to exceed $2 trillion by 2028, with a compound annual growth rate of 4.8% from 2022 to 2028[55]. - The global chemical drug market accounted for 74.2% of the pharmaceutical market in 2023, while the biological drug market held 25.8%[55]. - The average price reduction for newly negotiated drugs in the national medical insurance directory was 60.1%[58]. - The company is expected to benefit from the "Belt and Road" initiative, which will enhance the international market for traditional Chinese medicine[57]. Product Development and Innovation - The company has established a multi-wheel-driven development model encompassing "pharmaceuticals + finance + health" and is expanding into health food and agriculture sectors[66]. - The company is committed to enhancing the quality of its products and accelerating technological innovation in the pharmaceutical industry[64]. - The company's pharmaceutical and retail business achieved revenue of 2,983.48 million yuan, accounting for 86.50% of total revenue, with a year-on-year growth of 20.97%[97]. - The traditional Chinese medicine (TCM) segment saw a revenue increase of 27.19% year-on-year, focusing on three core product clusters[97]. - The company has 616 production approval numbers, including 311 for TCM and 305 for chemical drugs, with 47 unique products and formulations[99]. - The company is focusing on expanding its product line with new formulations such as Qihuang Yishen Oral Liquid and Tian'e Buxin Oral Liquid, targeting kidney health and energy restoration[100]. - The company emphasizes the importance of regulatory approvals, as seen with the National Drug Approval Numbers for its products, ensuring market readiness[100]. - Future product development will likely focus on enhancing existing formulations and introducing innovative health solutions to meet consumer demand[100]. - The company is committed to research and development, aiming to improve product efficacy and expand its therapeutic applications[100]. Sales and Market Expansion - The company has launched several proprietary products aimed at various health conditions, including Danxiang Qingzi Granules for hyperlipidemia and Du Zhi Wan for ischemic stroke recovery[100]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, particularly in the herbal medicine sector, to enhance its competitive edge[100]. - The company has established a standardized procurement process to enhance quality and efficiency, aiming to reduce costs while ensuring timely supply of materials[107]. - The company expanded its retail presence by adding 19 new 24-hour pharmacies and establishing online stores on major e-commerce platforms[172]. - The company plans to enhance its market coverage and share through strategic product development and marketing initiatives in pediatric and gynecological fields[185]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasized the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report, urging investors to understand the differences between plans, forecasts, and commitments[15]. - The company’s financial report for the year shows a commitment to transparency, with all board members present for the report's review[4]. - The company has maintained its continuous supervision responsibilities through its appointed sponsor institution during the reporting period[11]. - The company continues to focus on quality management, adhering to higher internal control standards than national regulations[145]. - The company is committed to ensuring the efficacy and safety of its products through rigorous testing and compliance with regulatory standards[134]. Recognition and Achievements - The company has been recognized as a "Chinese Time-honored Brand" by the Ministry of Commerce, reflecting its historical significance and market presence[66]. - The brand "Aodong" has been recognized as one of the "Top 500 Most Valuable Brands in China" for 18 consecutive years, with a brand value of ¥131.94 billion[114]. - The company has received numerous honors, including being recognized as a national high-tech enterprise and a model for harmonious labor relations[96].

一、募集资金基本情况 证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2024-036 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过《关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"吉林 敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目"予以结项，并将节余募 集资金 3,747.98 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为 准）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，因本次拟结项的"吉林敖东 延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目"的节余资金占对应项目募 集资金净额比例未超过 10%，该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 1、募集资金到位情况 经中国证券监督 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 4 月 | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | --- | --- | | 第九章 通知和公告 | 39 | | 第一节 通知 | 39 | | 第二节 公告 | 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 40 | | 第二节 解散和清算 | 41 | | 第十一章 修改章程 | 42 | | 第十二章 附则 | 43 | 吉林敖东药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | ...

根据公司财务报告内部控制重大及重要缺陷的认定情况，于内部控制自我评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 吉林敖东药业集团股份有限公司 2 ...