吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料汇编 2024 年第一次临时股东大会材料汇编 2024 年 3 月 18 日 吉林·敦化 | 目录 2 | | --- | | 审议事项一：关于变更回购股份用途并注销的议案 3 | | 审议事项二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 7 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料汇编 审议事项一：关于变更回购股份用途并注销的议案 各位股东及股东代表： 为维护广大投资者利益，增强投资者信心，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司 章程》等法律、法规要求及公司实际情况，公司拟调整回购股份用途，由原计划"本次回购 股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，本次回购的股份如未能在股份回购 完成后 3 年内实施上述约定用途，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。"、 "全部用于员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内按前述用途使用完毕， 未使用部分将履行相关程序予以注销。 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 3 月 | | | | 目 录 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 监事会 | | 32 | | 第一节 监事 | | 32 | | 第二节 监事会 | | 33 | | 第 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-026 吉林敖东药业集团股份有限公司 途，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。"、"全部用于 员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内按前述用途使用完 毕，未使用部分将履行相关程序予以注销。"变更为"本次实际回购的股份用 于注销并减少注册资本。"。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。 即对最近三次回购专用证券账户中的全部45,174,031股进行注销并相应减少公 司 的 注 册 资 本 ， 即 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1,241,069,418 元 减 少 至 1,195,895,387元。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024年3月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并 注销的公告》（公告编号：2024-022）。 二、《公司章程》修订情况 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-027 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关 于对外投资的议案》，根据公司发展战略规划，公司及控股子公司吉林敖东延边 药业股份有限公司（以下简称"延边药业"）共同出资叁亿元整（￥300,000,000.00） 投资设立子公司敖东药业（安徽）股份有限公司（暂定名，以当地工商核准为准， 以下简称"敖东安徽公司"），其中公司出资叁佰万元整（￥3,000,000.00）,占 敖东安 徽公司 注册 资本的 1.00%； 延边药 业出 资贰亿 玖仟 柒佰万 元整 （￥297,000,000.00），占敖东安徽公司注册资本的 99.00%。敖东安徽公司主要 从事现代中药（中成药、中药饮片、中药配方颗粒）研发、生产、储运、销售和 延伸服务（具体经营范围以工商登记为准）。具体情况公告如下： 一、对外投资概 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-024 2、会议于 2024 年 3 月 18 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事 李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 八次会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 14 日发出。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》(本议案需提交股 东大会审议） 因公司可转债的债券持有人进行转股和回购股份注销的相关事项导致公司 股本发生变化，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-028 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如 下： （1）现场会议召开的日期、时间：2024年4月16日（星期二）下午2:00开始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年4月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-025 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 七次会议通知以书面形式于 2024 年 3 月 14 日发出。 2、会议于 2024 年 3 月 18 日在公司五楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。 4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》(本议案需提交 股东大会审议） 因公司可转债的债券持有人进行转股和回购股份注销的相关事项导致公司 股本发生变化，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 1,163,588,937 | 第六条 公司注册 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于"敖东转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.到期兑付数量：12,984,892张 2.到期兑付总金额：1,363,413,660.00元（含最后一期利息，含税） 3.兑付资金发放日：2024年3月14日（星期四） 4.摘牌日：2024年3月14日（星期四） 一、"敖东转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，吉林敖东 药业集团股份有限公司（以下简称："吉林敖东"）于2018年3月13日公开发行 了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称："敖东转债"），期限6 年（即自2018年3月13日至2024年3月13日）。经深圳证券交易所（以下简称："深 交所"）"深 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号:2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 七次会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 8 日发出。 2、会议于 2024 年 3 月 11 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董 事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》(本议案需提交股东大会审 议） 根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟调整回购股份用途，由 原计划"本次回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，本次 回购的股份如未能在股份回 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 六次会议通知以书面形式于 2024 年 3 月 8 日发出。 2、会议于 2024 年 3 月 11 日在公司五楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。 4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》(本议案需提交股东大会 审议） 本项议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的 2/3 以上通过， ...