吉林敖东药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: 010-88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 内部控制审计报告 中准审字[2024]2078 号 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称吉林敖东）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉林敖东 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报 ...

北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 致：吉林敖东药业集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林敖东药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 王秀宏、杨姗姗 出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人 的资格、议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律 意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件 资料的合法性和有效性承担法律责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-037 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易 与关联交易》等相关规定，公司计划的证券投资包括但不限于新股配售或者申购、 股票投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资额度：公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的闲置自有 资金进行证券投资，本投资额度只包含本年度新发生额度，已经发生的投资额度 不计算在内。 3、特别风险提示：在投资过程中可能存在金融市场风险、信用风险、流动 性风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意风险谨慎投资。 1、投资目的：在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金 需求，以及保证资金安全、风险可控的前提下，为进一步加强对公司及控股子公 司持有的证券资产及闲置自有资金管理，提高公司资金使用效率，合理利用闲置 自有资金，争取实现公司和股东收益最大化。 1 2、投资额度：公司 ...

关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 4 月 17 日、2022 年 5 月 6 日、2023 年 9 月 21 日披露《吉林敖东药业集团股份有限 公司回购报告书》（公告编号：2020-028、2022-040、2023-066），分别于 2021 年 4 月 14 日、2023 年 4 月 29 日、2023 年 11 月 18 日披露了《关于回购公司部 分社会公众股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-014、2023-027、 2023-078），上述回购股份方案已全部实施完毕，公司回购专用证券账户中股份 合计为 45,174,031 股，其中 36,158,251 股股份用于转换上市公司发行的可转 换为股票的公司债券，9,015,780 股用于员工持股计划。 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-031 吉林敖东药业集团股份有限公司 公司本次注销回购股份涉及注册资本减少，根据《中 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-041 关于举办2023年度业绩说明会的公告 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2024年4月17日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于 2024年4月17日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2023年度报告和经营情 况，公司将于2024年4月25日（星期四）下午15:00－17:00通过深圳市全景网络 有限公司提供的互联网平台举行2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 届时公司副董事长、总经理郭淑芹女士，独立董事肖维维女士，董事、副总 经理、财务总监张淑媛女士，董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生，将通过 网络在线问答互动的形式，与投资者就2023年度经营业绩等投资者关注的问题进 行交流。期间，公司高级管理人员将全程在线，实时回答投资者的提问。 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2024-038 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 等产生重大影响。 1 吉林敖东药业集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关通知的要求，执行新的企业会计政策。按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无 需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）。《准则解释第 17 号》规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会材料汇编 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会材料汇编 2024 年 04 月 16 日 吉林·敦化 | | 目录 2 | | --- | --- | | 审议事项一：2023 | 年度董事会工作报告 3 | | 审议事项二：2023 | 年度监事会工作报告 22 | | 审议事项三：2023 | 年年度报告及摘要 27 | | 审议事项四：2023 | 年财务工作报告 43 | | 审议事项五：2023 | 年度利润分配方案 67 | | 听取材料一：关于《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 68 | | 听取材料二：关于董事 | 2023 年度履职考核的议案 87 | | 听取材料三：2023 | 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明 89 | | 听取材料四：关于监事 | 2023 年度履职考核的议案 90 | | 听取材料五：2023 | 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明 91 | | 听取材料六：2023 | 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明 92 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大 ...

2023 年度社会责任报告 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 04 月 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告编写依据 本报告参照深圳证券交易所上市公司社会责任指引，依据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等相关法律法规，并结合公司2023年度履行社会责任的实际情况编制。 报告范围 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）及所属子公司 时间范围 本报告以公司财务年度为报告周期，披露公司2023年1月1日至2023年12月31日（以下简 称"报告期内"）的履行社会责任情况，部分内容往前后年度适度延伸。 报告数据来源 本报告的数据及信息主要来源于吉林敖东公开数据、内部统计报表、公司文件及报告等 相关文件。 报告审议及发布 本报告于2024年4月16日由公司董事会、监事会审议通过，于2024年4月17日发布。 特别说明 本报告系统地总结了公司2023年在股东和债权人权益保护、职工权益保护、消费者和客 户权益保护、供应商权益保护、环境友好和守护美好生态、公共关系 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 述职人：李鹏 本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 董事会提名委员会的主任、薪酬与考核委员会成员，在 2023 年度任职期间，本 人严格按照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等法 律法规、规范性文件的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会 议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东 的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：1982 年 1 月出生，硕士研究生。2006 年 9 月至 2007 年 5 月任隆安（上海）律师事务所执业律师，2007 年 6 月至 2014 年 8 月任国浩律师 （上海）事务所执业律师，2014 年 8 月至今任国浩律师（上海）事务所无限合 伙人。其间：2014 年 3 月至 2018 年 4 月任宁波海天精工股份有限公司（股票代 ...

民生证券股份有限公司 关于吉林敖东药业集团股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉林敖东药业集团股份 有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的要求，对吉林敖东部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券（以下简称"本次可转债发行"），扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238, ...