攀钢集团钒钛资源股份有限公司 审计与风险管理委员会(监督委员会)对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计和内 部控制审计的会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计与 风险管理委员会（监督委员会）对立信在 2024 年审计中的履职情况进行了评估 及监督，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2024 年年报工 作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方占用资金情况等专项报告进行核查并出具了专项报告。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-27 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备及核转销情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司报告期计提资产减值准备4,926.74万元 （一）本报告期应收款项坏账准备计提 80.39 万元 1.计提依据及处理 （1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信 用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认 为应收账款减值损失。相反，本公司将差额确认为减值利得。 以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增 加。以金融工具组合为基础进行评估时，公司可基于共同信用风险特 征对金融工具进行分类。 （2）其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 公司按照下列情形计量其他应收款损失准备： ①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未 来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备； ③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整 个存续 ...

2024 年度财务决算报告 一、2024年主要财务指标完成情况及分析 （一）主要财务指标完成情况 2024 年，公司实现营业收入 132.09 亿元，比上年同期减少 8.15%；归属于上市公司股东的净利润 2.85 亿元，比上年同期减少 73.03%，归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 2.53 亿元， 比上年同期减少 75.87%，主要是本年钒产品价格下降。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 148.42 亿元，较年初 减少 3.21%；归属于上市公司股东的所有者权益 124.71 亿元，较 年初增加 2.86%。 2024 年公司经营活动产生的现金流量净额为 6.59 亿元，比上 年同期增加 150.62%，主要是本年销售产品收到的货币增加、税费 支付减少所致。 | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | 营业总收入 | 1,320,884 | 1,438,014 | -8.15% | | 营业利润 | 35,540 | 121,091 | -70.65% | | 利润总 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-29 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况 立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务 工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘 立信为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度相 关财务报告和内部控制审计费用分别为 160 万元和 40 万元。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-28 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.关联采购和销售 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股 份"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十二次会议，以 8 票 同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于预测 2025 年度 与日常经营相关的关联交易的议案》。其中，关联董事朱波回避了表决。 本次关联交易已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，全 体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，公司与鞍钢集团有 限公司签订了《采购框架协议（2025-2027 年度）》和《销售框架协议 （2025-2027 年度）》，与鞍钢财务公司签订了《金融服务协议 （2025-2027 年度）》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司 章程等有关规定，本次预计与鞍钢集团有限公 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-30 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 （一）会议届次 （二）会议召集人 公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年 度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第二十二次会议及第 九届监事会第十七次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规 和本公司章程的规定。 （四）会议召开的方式、日期和时间 式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 （五）股权登记日 （六）投票规则 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交 易所交易系统投票、深圳证券 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-30 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次 2024 年度股东大会 （二）会议召集人 公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年 度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第二十二次会议及第 九届监事会第十七次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规 和本公司章程的规定。 （四）会议召开的方式、日期和时间 1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 2．现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（周五）14:40。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 （五）股权登记日 1 2025 年 4 月 21 日（星期一）。 （六）投票规则 公司股东投票表决时，同一股份只 ...

二、对计提资产减值准备及资产核转销情况的意见 经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备及资产核转销履行 了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制 度，坚持了稳健的会计原则，能够真实地反映公司的财务状况、资产 价值和经营成果，规避财务风险，没有损害公司及包括中小股东在内 的全体股东的利益。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 监事会关于有关事项的意见 根据《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意 见》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法 规的有关规定，公司监事会对《2024 年年度报告》等相关事项发表意 见如下： 一、对公司《2024 年年度报告》的意见 经审核，监事会认为，董事会对《2024 年年度报告》的编制和审 核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于对董事会提出的 2024 年度利润分配预案的意 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-24 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会 第十七次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 3 月 27 日 17:00 以 现场方式在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，同意提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2024年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》，同意提交 2024 年 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-23 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2025 年 3 月 17 日以专人递送、 电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第二十二次会议的通 知和议案资料，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合的方式 召开，现场会议于 2025 年 3 月 27 日 15:00 在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董 事长马朝辉先生因其他工作安排不能主持会议，以通讯方式参会并对 本次会议审议的议案进行了表决。经全体董事共同推举，会议由董事 王绍东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程 的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公 ...